传销头目2011年开始拉人头骗人2020年投案自首
来源:传销头目责任编辑:传销头目2021-06-22 19:13
风清扬反传销网讯:传销头目2011年开始拉人头骗人2020年投案自首

传销头目2011年开始拉人头骗人2020年
浙江省武义县人民检察院
起 诉 书
武检二部刑诉〔2021〕268号
被告人苏某某,男,1988年**月**日出生,公民身份号码4401821988********,汉族,文化程度初中,户籍所在地广东省广州市花都区**大道**号**。因本案,于2020年4月24日被武义县公安局取保候审。
本案由武义县公安局侦查终结,以被告人苏某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年12月14日向本院移送起诉。本院受理后,于2020年12月17日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听取了值班律师的意见,审查了全部案件材料。
经依法审查查明:
2011年下半年,被告人苏某某伙同“陈某甲”(另案处理)、唐某某(另案处理)先后两次到武义,以投资回报为名,苏某某帮助唐某某等人通过向潘某甲家中聚集的投资人介绍“VG巴拿马黄金”投资产品及公司情况,并帮投资人在公司网站上操作进行注册、投弹,该投资项目实际是以发展人员数量或业绩为依据计算和给付各种奖金方式进行的传销活动。先后在武义、永康两地发展潘某甲、刘某某、黄某某、朱某某、徐某甲等人进一步发展下线达100余人,涉案金额1400余万元。投资款通过汇入苏某某等中国农业银行账户,并通过其他方式进行转移。
2020年4月24日被告人苏某某主动向公安机关投案。
认定上述事实的证据如下:
1.书证:户籍信息,归案经过,银行存汇款明细、扣押物品文件清单、刑事判决书等;
2.证人潘某甲、刘某某、朱某某、徐某甲、黄某某、许某某、徐某乙、邹某某、陈某乙、潘某乙、应某某等人的证言;
3.被告人苏某某的供述和辩解;
4.辨认笔录
5.远程勘查笔录;
6.远程勘查电子数据光盘。
本院认为,被告人苏某某明知他人从事传销活动,仍在传销过程中进行宣传,帮助投资人进行网络操作、投单,并提供银行卡进行转账,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人苏某某在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯。被告人苏某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致
武义县人民法院
检察官:金丽
检察官助理:章小强
2021年3月22日
附件:1.被告人苏某某现取保候审在家,联系电话:139*******。
2.认罪认罚具结书一份。
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