被告人葛某某，女，1971年*月*日出生，居民身份证号码2310241971********，汉族，小学文化，无固定职业，现住河北省保定市易县**东路**家属楼*号*单元***室（户籍所在地黑龙江省七台河市**区**街道*委*组**单元***门）。2020年11月20日因涉嫌诈骗被宾县公安局刑事拘留，2020年12月22日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由宾县公安局执行。
传销头目诈骗一百万被判刑一年时间
本案由黑龙江省宾县公安局侦查终结，以被告人葛某某涉嫌盗窃罪，于2021年2月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚从宽法律制度，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2017年夏至2018年6月期间，被告人葛某甲通过张某某(已判刑）参加“正宇”项目，投资5000元成为会员。2018年3月至6月期间，葛某某使用自己名下的中国建设银行银行卡（卡号621700100000218****、涉案资金1247200元）和中国农业银行银行卡（卡号622848126916109****，涉案资金58900元），为张某某给多名下线会员转账投资收益人民币1306100元。同时，葛某某发展下线葛某甲、戈某某、吕某某等人，造成葛某甲投资损失1000元、戈某某投资损失10000元、吕某某投资损失3900元。案后，被害人葛某甲、戈某某、吕某某对葛某某予以谅解。
经侦查，被告人葛某某于2020年11月20日被公安机关抓获到案。
认定上述事实的证据如下：
1.书证案件来源、到案经过、银行流水、谅解书、户籍证明、现实表现等；
2.被害人葛某甲、戈某某、吕某某的陈述；
3.被告人葛某某及另案张某某的供述和辩解。
本院认为，被告人葛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。葛某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条应从轻处罚。其自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定从宽处理。建议判处被告人葛某某一年有期徒刑，并处罚金人民币10000元，依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
黑龙江省宾县人民法院
（此页无正文）
检察官：金兴波
检察官助理：杨海锋
2021年3月16日
附：
1.被告人葛某某现取保候审于哈尔滨市南岗区王岗镇红星凯悦小区5栋1单元701室；
2案卷全部材料和证据；
3认罪认罚具结书。
本起诉书所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。传销头目
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。传销头目
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。传销头目
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
