风清扬反传销网讯：南京1040阳光工程连锁经营传销头目被逮捕
南京1040阳光工程连锁经营传销头目
江苏省南京市江宁区人民检察院
起 诉 书
宁江检诉刑诉〔2021〕297号
被告人杨小英，女，1973年**月**日生，身份证号4326241973********，汉族，小学文化，无业，出生地湖南省洞口县，住南京市江宁区**街道**路**居**号**幢**室（户籍所在地：湖南省洞口县**镇**村**组**号）。
被告人陆某某，男，1987年**月**日生，身份证号码4526251987********,壮族，初中文化,无业,出生地广西壮族自治区德保县，住南京市江宁区**公寓**苑**栋**室（户籍所在地：广西壮族自治区德保县**镇**村**屯**号）。
被告人马某某，男，1967年**月**日生，身份证号码4330311967********,苗族，初中文化,无业,出生地湖南省通道侗族自治县，住南京市江宁区**街道**公寓**苑**幢**室（户籍所在地：湖南省通道侗族自治县**镇**村**组）。
被告人赖某甲，女，1974年**月**日生，身份证号码4414261974********，汉族，小学文化,无业,出生地广东省平远县，住南京市江宁区**公寓**苑**栋**室（户籍所在地：广东省平远县**镇**村**新）。
上列四名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年12月23日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2021年1月29日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2021年3月30日、3月31日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲同意适用简易程序审理本案。
经依法审查查明：
被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、申购总管等职务及各类配合等职务，负责本团队传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。
2020年以来，该团队租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。2020年9月，被告人杨小英担任直总至案发；2020年10月，被告人陆某某担任能力窗口至案发；2020年11月1日，被告人马某某担任经晨窗口至案发；2020年11月1日，被告人赖某甲担任自律配合至案发。
上述人员任职期间，根据安排分别与黄某某、欧某某、陈某某、汪某某、赖某乙、笱某某、易某某团队（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，上述团队有传销人员共计120人以上。
2020年12月22日，被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲被抓获归案。被告人杨小英、马某某、赖某甲到案后，被告人陆某某在审查起诉阶段，均如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1. 户籍证明、前科劣迹查询表、扣押决定书等书证；
2. 笔记本2本；
3.证人谢某某、尹某某等人的证人证言；
4.被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲的供述和辩解；
5.南京市公安局江宁分局制作的搜查笔录、电子数据检查笔录、证人谢某某、尹某某等人、被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲的辨认笔录；
6.南京市公安局江宁分局制作的视听资料。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人杨小英、陆某某、马某某、赖某甲组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。四名被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。
在共同犯罪中，被告人陆某某、马某某、赖某甲起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨小英、马某某、赖某甲均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市江宁区人民法院
检察官：方玲玲
检察官助理：李强
2021年4月23日
附：
1.被告人杨小英、赖某甲现羁押于南京市看守所，陆某某、马某某现羁押于南京市江宁区看守所；
2.案卷材料和证据9册，光盘5张、优盘1个；
3.《认罪认罚具结书》4份、《量刑建议书》4份、《适用简易程序建议书》1份。
