风清扬反传销网讯：浙江传销头目以国家民生保障网项目拉人头骗钱
浙江传销头目以国家民生保障网项目拉人
浙江省天台县人民检察院
起 诉 书
天检一部刑诉〔2021〕361号
被告人王某甲，女，1961年**月**日出生，公民身份号码5130291961********，汉族，大专文化，退休职工，户籍地四川省大竹县**路**号，现住四川省成都市金牛区**里**路**栋**单元**室。因本案于2020年12月25日被天台县公安局刑事拘留，经本院批准，2021年1月25日被依法逮捕。
本案由天台县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，讯问了被告人，审查了全部案件材料，告知认罪认罚的法律后果。
经依法审查查明：
2020年4月，被告人王某甲在其朋友蒋某某 （另案处理）、瞿某某（已判决）的介绍下参与“国家民生保障网” 项目。该项目新加入会员缴纳3400元会费后，有保健品、日用品等可领取；推荐2名以上会员达到推广员级别，且推荐一名会员可领取奖金420元；发展13名以上会员达到培训员级别，在项目开网后可领取120万元奖励；发展81名以上会员达到代理员级别，在项目开网时可领取1000万元奖励，团队可领取差额奖一个会员280元；发展491名以上会员达到代理商级别，在项目开网时可领取1亿元奖励，团队可领取育成奖一个会员96元，双区达900个会员的每个月有5位数的分红奖。另外该项目宣称会员上报名单由国家审核通过后，国家会对会员在银行的贷款及信用卡的欠款进行偿还，能帮助修正不良征信等。
被告人王某甲信以为真，后于2020年4月底将参与该项目的3400元转账给蒋某某，后又发展了下线高某某，高某某发展杜某某（已判决），杜某某又发展了下线梁某某（已判决）。梁某某以微信推广建群以及当面推广的方某甲新昌地区推广该项目，期间发展了下线会员朱某某、盛某某、 俞某某、周某某等180人，接点下线会员层级24层。每个下线会员将3400元会费转至梁平或者杜某某的账户，梁平在收到参与者支付的3400元后，统计名单并将名单及款项上交给杜某某。2020年4月22日至2020年8月23日期间，被告人王某甲共收取下线132名会员转账448800元，均上报给上线瞿某某。
2020年12月24日， 被告人王某甲在四川省成都市金牛区被抓获，后交代了参与“民生保障网”的事实。
认定上述事实的证据如下：
1．笔记簿、微信聊天、转账记录、银行交易流水、项目人员层级图、 刑事判决书、前科劣迹情况、户籍证明等书证；
2．证人何某某、瞿某某、杜某某、梁某某、文某某、王某乙、方某乙、陈某某、俞某某、周某某、许某某、朱某某、盛某某的证言、归案经过；
3．被告人王某甲的供述和辩解；
4. 辨认笔录、搜查笔录。
本院认为，被告人王某甲组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人有坦白情节，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
天台县人民法院
检察官：刘爱仙
2021年4月6日
附：
1、被告人王某甲现羁押在天台县看守所
2、简易程序建议书一份
3、证人名单一份
4、认罪认罚具结书、量刑建议书各一份
5、讯问笔录复印件一份
