7月25日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报夏季治安打击整治百日行动情况，并发布了典型案例，其中，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案，北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙，北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖...
2022-07-27
最近，很多网友在后台留言称，有个叫爱上短视频的项目怎么样，小编今天就简单聊几句。 爱上短视频还没有上线，就爆出很多负面消息，其中最为恐怖的是，有人爆料称，这个项目的操盘手为黑产从业者，也就是说随时都有被端掉的可能。 而且这个项目11月18日上线...
2020-11-22
昨天深扒了关于优贝迪所谓的五大生态，在扒完之后，良心哥总结了一句话：这就是把一堆烂肉涂抹上香精然后做成高价香肠卖给韭菜们吃的套路，就这还有那么多傻屌吃的不亦乐乎。 优贝迪是怎么把烂肉做成的香肠高价卖给你吃掉的？ 优贝迪崩盘 昨天因为时间紧任务...
2020-11-22
defi截止目前为止，经历了一番牛市之后，可以说逐渐趋于平稳，当然这些天defi的龙头有抬头的趋势，未来仍然可期。 其实参与defi挖矿系列活动来说，最重要的就是安全。最近uni挖矿在几天后就结束了，似乎uni也有所抬头。 昨晚的时候，又一个defi项目遭遇了闪...
2020-11-14
1、AOT开放交易同时改制，卖出需要留有10个币，多出来的才可以卖出，目前可以最低1枚起卖，价格比之前降了一点目前在44大洋/枚，交易量仍有10w左右，暂时稳定。 2、秘乐已经恢复正常，没做任务的都可以做了，部分反馈已经可以绑定银行卡，后面能起来的概率很...
2020-11-14
据了解，BV公司的前身就是臭名昭著的亮碧思（DCH）传销公司，该公司又名诗贝朗( SIBELLACHOLDINGS LIMITED)或 FRANCINE太平洋,用来蒙骗人们加入的产品。 该公司利用大陆与香港两地的法律差异，在大陆诱骗不明真相的人们加入做代理或销售。在珠三角一带,已有...
2020-11-07
快年底了，整个币圈都不太平，前有OK明星哥带走出事，中有币安深陷美监舆论风波，没想到昨晚又有传闻说OK、币安接连暴雷之后，火币也紧随大流有问题了： 11月2日晚7点，有快讯传出火币二号人物朱嘉伟被相关部门带走约谈喝茶。 一石惊起千层浪！ 火币是什么？...
2020-11-07
最近有币圈天眼的粉丝爆料称：自己不慎被 BKEX交易所 套路， BKEX交易所 恶意冻结了自己的账户资金。而且因为 BKEX交易所 的恶意行为！不仅损失了 数月来对项目的付出和资金，还面临机构和社区投资人的不断索赔。 BKEX交易所割韭菜一条龙，收敛点吧！OKEx就...
2020-11-07
今天来曝光一家黑平台，市场内赚点钱不容易，用户好不容易赚的钱居然被平台告知被黑客盗了，这世界真的有这么巧的事情吗？ 下面来看用户自述： 各位币友，请大家擦亮眼睛，不要进去Mxecoin平台操作合约。 我9月份1万$出头的本金进去后，截止10.9号赚到共4万$...
2020-11-07
每经编辑：步静 近日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书，决定驳回上诉，维持原判。 组织传销组织，吸收数字货币价值77.07亿人民币 2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深...
2020-10-29
雷达币合法不合法？盗窃金宝融虚拟货币判决案件以及抓捕金宝融传销就是说明！利箭在出击今天只用两个案例来说明雷达币虚拟币合法不合法！从湖南省涟源市人民法院公布的盗窃金宝融虚拟货币案件判决书中看到： 2017年9月，被告人吴某某在金宝融LCS平台上充值70...
2020-10-28
今天要说的是，币圈门槛不低，赚钱也不容易，一夜暴富只出现在梦里以及别人的文章里。 虽然有预感，OK大概率过几天就能恢复正常，但是感觉还是比较奇怪的，毕竟是三大交易所之一，而且是国内的老牌。当然还有些不好明说的东西，反正出现这次事故是非常不应该...
2020-10-18
来源：新浪财经 文/新浪财经意见领袖专栏作家 肖飒 郭谭浩 本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共...
2020-04-13
2020年3月9日，一起因投资虚拟货币引起的法律纠纷案件终于尘埃落定。克拉玛依市中级法院二审宣判了该起案件。鹰鉴了解到，原告与被告均是新疆克拉玛依市人，双方是多年的好友。这一对昔日好友就因投资摩根币虚拟货币失败，最终反目成仇，四次对峙法庭。 投资...
2020-03-22
币圈一日，人世一年。这两天又验证了这句话。币圈存在一夜暴富，一起也存在一夜败尽家业。币圈既是天堂也是阴间，天堂和阴间的大门一起打开，但作为新人投资者进入天堂的少，下了阴间的却许多许多。 跟着折半行情的到来，许多人也都期待着币圈能迎来新一轮的...
2020-02-17
鹰鉴2020年1月1日获悉，湖南省邵阳市双清区法院对vpay特大传销犯罪团伙的技术团队成员进行了宣判。邱深友等12名被告人因犯非法经营罪分别被判刑，并处罚金。该传销犯罪团伙打着区块链旗号大肆炒作虚拟货币，实施传销诈骗。至案发，该传销犯罪团伙共发展会员1...
2020-01-01
他拿出马克笔现场算了一笔账，从660 元的本金开始，半年后，投资者将获得约8000 元的盈利，一年将获得10 万元的回报。 点击添加图片描述（最多60个字） ▲11月30日，朝阳区一间办公室内，讲师陈洪（化名）正向台下的投资者宣讲一年如何赚到2400 万，其项目主...
2019-12-30
近日，鹰鉴从湖南省株洲市中级法院获悉，该院在11月24日公布了一起维卡币传销案的二审判决书。一审期间，被告人毕某、王某军、朱某、邵某维因以购买虚拟货币、持有可逐渐升值为名，以入会形式推广维卡币，犯组织、领导传销活动罪，被渌口区法院判处有期徒刑...
2019-12-24
近段时间，好消息一个接着一个，利箭在线曝光的许多涉嫌传销，涉嫌诈骗的互联网项目，不少已经被抓了，大快人心，希望市场监管局，公安局把这些涉嫌传销，涉嫌非法集资的平台骨干一个个打击完，抓完，还社会一片安宁！ 近期被处罚，被抓被查的平台： 1，四川...
2019-12-21
在投资圈有这样一句话：你不理财，财不理你。近年来，打着区块链技术的旗号，组团拉人头投资所谓理财产品的行为并不鲜见。这些看似高端大气的项目真的可靠吗？是让你理财还是离财呢？市民黄女士（化名）和陆女士（化名）分享了这两年惨痛的投资经历。 点击添...
2019-12-20
游戏规则是，有人定时开释财富鸟、欢欣鸟等区块鸟，出资者以每只鸟100元到1万元不等的价格争抢领养。之后每天可以得到相当于领养价5%的领养佣钱，以及最高每天22%的引荐收益。 看似荒诞不经的游戏规则，却由于超高报答以及高科技区块链的噱头招引了很多出资...
2019-12-20
央视报道称，自2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。 根据深圳市...
2019-12-19
近日，来自安徽的邱先生就遇到了这样的情况。 区块链传销骗局 邱先生告诉小编，他的朋友前几天把他拉进了一个叫做清债系统的微信群里面，群主每天在群里面发送一些关于清债系统资料和语音。称只要花60元助人还债，并且通过分享，让其他人帮你还债。在分享的...
2019-12-18
近期，央行连续两次声明，未发行DC/EP法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易，市场上交易DC/EP或DCEP均非法定数字货币。近日鹰鉴就接到网友的举报称，有人通过组建群组，打着央行发行DCEP虚拟货币的名义收取报单费，发展下线。鹰鉴通过调查发现，...
2019-12-18
因为比特币和以太坊这些虚拟货币大火，现在网上有太多类似的虚拟货币，但并不是所有虚拟货币都有投资价值，有的其实是传销币，只是犯罪分子敛财的工具罢了! 人民群众举报并经QKLW技术专业确认的传销货币： 传销币名单 1、乐太坊(HEH) 乐太坊声称是一个根据以...
2019-11-27
原标题：打击区块链传销 法律和技术缺一不可 面对区块链传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧笼子。 近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一...
2019-11-26
从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场盛宴却在暗流涌动。炒作数字货币割韭菜、发行毫无价值的空气币、打着区块链旗号传销诈骗借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势，有关专家指出，监管也要与时俱进。 披区块链外衣炒作数字货币 最近，沉寂大半年的一...
2019-11-24
最近这段时间，有一个词特别火：区块链，但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等数据管理的新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。不过，记者也发现，伴随着区块链的热潮...
2019-11-24
民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人落入圈套，再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。其中，中国物联网股东分红项目就是此类诈骗犯罪活动之一。 针对中国物联网股东分红民族资产解冻...
2019-11-23
炒币区块链虚拟货币这些普通群众听着很陌生的词汇，正被不法分子利用，以高额利益为诱饵实施诈骗。 为此，人行海口中心支行货币金银处工作人员通过本报提醒广大投资者，理性看待虚拟货币，警惕非法骗局，防范虚拟货币风险。 虚拟货币骗局在多个省市频发，海...
2019-11-23
前几天，央行联手上海摸排整治虚拟货币交易场所以及ICO，央视新闻也是独版报道国内多个假借区块链诈骗项目。杭州、广州、深圳等多个地区相继发布风险提示，一些野鸡交易所以及诈骗项目也是仓皇而逃？这次又是继94币圈事件再一次的最严监管？ 今天最新消息，...
2019-11-23
刚刚成立半个月，还没忽悠到一个人，深圳一传销公司就在龙城街道多部门与警方的合作下被一举打掉。昨日下午，位于龙城街道新联社区的一传销公司4名负责人成功落网。 亮碧思传销 亮碧思传销 新公司还没忽悠到人就被一锅端 日前，接到群众反映，位于龙城街道新...
2019-11-23
如今数字经济时代的大幕已被拉开，作为数字经济时代底层技术的区块链，瑞幸绝不会错过。乍一看，这一段放在RXChain瑞幸链官网首页的文字充满情怀，让人禁不住想给瑞幸咖啡点个赞。 有意思的是，瑞幸咖啡近日对外宣称，该RXChain瑞幸链与瑞幸咖啡没有任何关系...
2019-11-23
当传销遇上了互联网，总是容易延伸出各种骗局，这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。 空气币传销交易所崩盘 读者们还记得前段时间无相君揭秘趣步的骗局吗？ 在文中，我提到了贝壳国际，就是类似的一种打着比特币、区块链噱头，行诈骗之实的公司，只是...
2019-11-22
微商缇丽莎尔蝴蝶猫进军社交电商，制度涉传，社交电商的坑又将埋葬多少人 微商，直销的冬天，制造大量难民的同时，也给一个领域带来了迅速的发展，而微商以及直销公司，也开始纷纷转型，开始踏入社交电商领域。 继思埠之后微商缇丽莎尔转型社交电商 前不久微...
2019-11-22
BiKi交易所自从被官网报道之后，不但不收敛，而且变本加厉，开启镰刀大法： 说到biki交易所，不得不聊聊杜均， 杜均集私募股权投资（节点资本）、垂直行业媒体（金色财经）和数字货币交易所三大核心资源，既当裁判又当啦啦队，存在各种内幕交易和暗箱操作。...
2019-11-22
【直报网北京11月19日讯】(央视网新闻) 最近这段时间，有一个词特别火：区块链，但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等数据管理的新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。...
2019-11-20
近年，虚拟货币项目团队为规避监管，已开始转向境外开展非法活动，并向国内投资者大肆宣传、鼓吹一夜暴富的神话。近日来，内蒙古、上海、东莞、杭州、河南等多地监管纷纷亮剑，对虚拟资产相关活动进行摸底排查。另外，新浪、腾讯、支付宝等公司也纷纷有所行...
2019-11-19
2017年11月8日，上海警方会同全国多地警方对MBI特大传销犯罪团伙开展集中打击行动，共抓获40余名骨干人员。11月15日，鹰鉴从中国裁判文书网了解到，截止目前，其中13名传销骨干已经分别获刑。 MBI传销案 图为上海警方抓捕现场 鹰鉴在判决书上看到，MBI集团通...
2019-11-19
如果说2018年币圈的黑马是推出交易挖矿模式的FCoin，2019年的黑马则有些毁三观，因为它是以赤裸裸的拉人头上位。 交易挖矿 圈内盛传一句话：不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。 交易挖矿 借助项目方传销式推广，抹茶交易所（MXC）通过上线所谓模式币、流...
2019-11-19
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