来源：新浪财经 文/新浪财经意见领袖专栏作家 肖飒 郭谭浩 本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共...
2020-04-13
2020年3月9日，一起因投资虚拟货币引起的法律纠纷案件终于尘埃落定。克拉玛依市中级法院二审宣判了该起案件。鹰鉴了解到，原告与被告均是新疆克拉玛依市人，双方是多年的好友。这一对昔日好友就因投资摩根币虚拟货币失败，最终反目成仇，四次对峙法庭。 投资...
2020-03-22
币圈一日，人世一年。这两天又验证了这句话。币圈存在一夜暴富，一起也存在一夜败尽家业。币圈既是天堂也是阴间，天堂和阴间的大门一起打开，但作为新人投资者进入天堂的少，下了阴间的却许多许多。 跟着折半行情的到来，许多人也都期待着币圈能迎来新一轮的...
2020-02-17
鹰鉴2020年1月1日获悉，湖南省邵阳市双清区法院对vpay特大传销犯罪团伙的技术团队成员进行了宣判。邱深友等12名被告人因犯非法经营罪分别被判刑，并处罚金。该传销犯罪团伙打着区块链旗号大肆炒作虚拟货币，实施传销诈骗。至案发，该传销犯罪团伙共发展会员1...
2020-01-01
他拿出马克笔现场算了一笔账，从660 元的本金开始，半年后，投资者将获得约8000 元的盈利，一年将获得10 万元的回报。 点击添加图片描述（最多60个字） ▲11月30日，朝阳区一间办公室内，讲师陈洪（化名）正向台下的投资者宣讲一年如何赚到2400 万，其项目主...
2019-12-30
近日，鹰鉴从湖南省株洲市中级法院获悉，该院在11月24日公布了一起维卡币传销案的二审判决书。一审期间，被告人毕某、王某军、朱某、邵某维因以购买虚拟货币、持有可逐渐升值为名，以入会形式推广维卡币，犯组织、领导传销活动罪，被渌口区法院判处有期徒刑...
2019-12-24
近段时间，好消息一个接着一个，利箭在线曝光的许多涉嫌传销，涉嫌诈骗的互联网项目，不少已经被抓了，大快人心，希望市场监管局，公安局把这些涉嫌传销，涉嫌非法集资的平台骨干一个个打击完，抓完，还社会一片安宁！ 近期被处罚，被抓被查的平台： 1，四川...
2019-12-21
在投资圈有这样一句话：你不理财，财不理你。近年来，打着区块链技术的旗号，组团拉人头投资所谓理财产品的行为并不鲜见。这些看似高端大气的项目真的可靠吗？是让你理财还是离财呢？市民黄女士（化名）和陆女士（化名）分享了这两年惨痛的投资经历。 点击添...
2019-12-20
游戏规则是，有人定时开释财富鸟、欢欣鸟等区块鸟，出资者以每只鸟100元到1万元不等的价格争抢领养。之后每天可以得到相当于领养价5%的领养佣钱，以及最高每天22%的引荐收益。 看似荒诞不经的游戏规则，却由于超高报答以及高科技区块链的噱头招引了很多出资...
2019-12-20
央视报道称，自2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。 根据深圳市...
2019-12-19
近日，来自安徽的邱先生就遇到了这样的情况。 区块链传销骗局 邱先生告诉小编，他的朋友前几天把他拉进了一个叫做清债系统的微信群里面，群主每天在群里面发送一些关于清债系统资料和语音。称只要花60元助人还债，并且通过分享，让其他人帮你还债。在分享的...
2019-12-18
近期，央行连续两次声明，未发行DC/EP法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易，市场上交易DC/EP或DCEP均非法定数字货币。近日鹰鉴就接到网友的举报称，有人通过组建群组，打着央行发行DCEP虚拟货币的名义收取报单费，发展下线。鹰鉴通过调查发现，...
2019-12-18
因为比特币和以太坊这些虚拟货币大火，现在网上有太多类似的虚拟货币，但并不是所有虚拟货币都有投资价值，有的其实是传销币，只是犯罪分子敛财的工具罢了! 人民群众举报并经QKLW技术专业确认的传销货币： 传销币名单 1、乐太坊(HEH) 乐太坊声称是一个根据以...
2019-11-27
原标题：打击区块链传销 法律和技术缺一不可 面对区块链传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧笼子。 近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一...
2019-11-26
从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场盛宴却在暗流涌动。炒作数字货币割韭菜、发行毫无价值的空气币、打着区块链旗号传销诈骗借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势，有关专家指出，监管也要与时俱进。 披区块链外衣炒作数字货币 最近，沉寂大半年的一...
2019-11-24
最近这段时间，有一个词特别火：区块链，但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等数据管理的新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。不过，记者也发现，伴随着区块链的热潮...
2019-11-24
民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人落入圈套，再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。其中，中国物联网股东分红项目就是此类诈骗犯罪活动之一。 针对中国物联网股东分红民族资产解冻...
2019-11-23
炒币区块链虚拟货币这些普通群众听着很陌生的词汇，正被不法分子利用，以高额利益为诱饵实施诈骗。 为此，人行海口中心支行货币金银处工作人员通过本报提醒广大投资者，理性看待虚拟货币，警惕非法骗局，防范虚拟货币风险。 虚拟货币骗局在多个省市频发，海...
2019-11-23
前几天，央行联手上海摸排整治虚拟货币交易场所以及ICO，央视新闻也是独版报道国内多个假借区块链诈骗项目。杭州、广州、深圳等多个地区相继发布风险提示，一些野鸡交易所以及诈骗项目也是仓皇而逃？这次又是继94币圈事件再一次的最严监管？ 今天最新消息，...
2019-11-23
刚刚成立半个月，还没忽悠到一个人，深圳一传销公司就在龙城街道多部门与警方的合作下被一举打掉。昨日下午，位于龙城街道新联社区的一传销公司4名负责人成功落网。 亮碧思传销 亮碧思传销 新公司还没忽悠到人就被一锅端 日前，接到群众反映，位于龙城街道新...
2019-11-23
如今数字经济时代的大幕已被拉开，作为数字经济时代底层技术的区块链，瑞幸绝不会错过。乍一看，这一段放在RXChain瑞幸链官网首页的文字充满情怀，让人禁不住想给瑞幸咖啡点个赞。 有意思的是，瑞幸咖啡近日对外宣称，该RXChain瑞幸链与瑞幸咖啡没有任何关系...
2019-11-23
当传销遇上了互联网，总是容易延伸出各种骗局，这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。 空气币传销交易所崩盘 读者们还记得前段时间无相君揭秘趣步的骗局吗？ 在文中，我提到了贝壳国际，就是类似的一种打着比特币、区块链噱头，行诈骗之实的公司，只是...
2019-11-22
微商缇丽莎尔蝴蝶猫进军社交电商，制度涉传，社交电商的坑又将埋葬多少人 微商，直销的冬天，制造大量难民的同时，也给一个领域带来了迅速的发展，而微商以及直销公司，也开始纷纷转型，开始踏入社交电商领域。 继思埠之后微商缇丽莎尔转型社交电商 前不久微...
2019-11-22
BiKi交易所自从被官网报道之后，不但不收敛，而且变本加厉，开启镰刀大法： 说到biki交易所，不得不聊聊杜均， 杜均集私募股权投资（节点资本）、垂直行业媒体（金色财经）和数字货币交易所三大核心资源，既当裁判又当啦啦队，存在各种内幕交易和暗箱操作。...
2019-11-22
【直报网北京11月19日讯】(央视网新闻) 最近这段时间，有一个词特别火：区块链，但是很多人都说不清楚弄不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等数据管理的新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广阔的应用前景。...
2019-11-20
近年，虚拟货币项目团队为规避监管，已开始转向境外开展非法活动，并向国内投资者大肆宣传、鼓吹一夜暴富的神话。近日来，内蒙古、上海、东莞、杭州、河南等多地监管纷纷亮剑，对虚拟资产相关活动进行摸底排查。另外，新浪、腾讯、支付宝等公司也纷纷有所行...
2019-11-19
2017年11月8日，上海警方会同全国多地警方对MBI特大传销犯罪团伙开展集中打击行动，共抓获40余名骨干人员。11月15日，鹰鉴从中国裁判文书网了解到，截止目前，其中13名传销骨干已经分别获刑。 MBI传销案 图为上海警方抓捕现场 鹰鉴在判决书上看到，MBI集团通...
2019-11-19
如果说2018年币圈的黑马是推出交易挖矿模式的FCoin，2019年的黑马则有些毁三观，因为它是以赤裸裸的拉人头上位。 交易挖矿 圈内盛传一句话：不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。 交易挖矿 借助项目方传销式推广，抹茶交易所（MXC）通过上线所谓模式币、流...
2019-11-19
ICC、BZC、BTA这些英文缩写您认识吗？投资100元能赚100万，这种盈利回报您见过吗？大企业家甚至领导都参与了项目，这种背书您相信吗？上述如同天方夜谈的东西，却因为加上区块链这个高大上概念之后被包装成了下金蛋的母鸡，在现实生活中被不法分子利用且屡屡...
2019-11-19
以购买网络虚拟币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗，致使西固一市民被骗18.5万元。近日，盘踞在武汉市的犯罪团伙被兰州警方查处，并于11月16日晚8时20分被押解回兰。 虚拟货币诈骗 点击添加图片描述（最多60个字） 押解嫌疑人回兰 2019年8月20日，西固分...
2019-11-19
当初，区块链大热，币圈最嗨的时候，小菲曾说： 正规军进山，第一件事就是剿匪。 虚拟币剿匪 这算是在他们发热的头上泼了一盆冷水。 果然，币圈还没高兴几天，就迎来了监管。 11月4日，数字货币交易所币市（BISS）发布公告称，目前BISS币市部分业务负责人正...
2019-11-19
大家还记得豫本草被江苏睢宁县市场监管局没收违法所得2425多万，罚款200万的事情吗？共计罚没2600多万元，当时是因为涉嫌传销被处罚的。下面是法院裁定书。 这就是豫本草曾经的传销道具。 豫本草曾经的店铺 广州豫本草现在哪里去了，告诉大家真相，变成唯思...
2019-11-19
BIKI交易所被官媒点名、抹茶交易所老板出国躲避监管，又一家靠着上线诈骗币空气币WBF瓦特交易所又被爆出频繁收割投资者。一些小交易所要想在这个行业存活下去，也都是靠着上线传销币、利用高息拉人头的模式来宣传，到最后都剩下一地鸡毛。下面我们来看WBF瓦...
2019-11-19
打着区块链幌子，以购买原始股能获得高额回报为诱饵的方式，在全国发展会员8万余人，骗取资金15亿余元。11月1日山东省枣庄市市中区人民法院对该传销骨干褚某山进行了宣判。 鹰鉴（kjpian）了解到，金块链智能合约证券（简称GPL）传销平台宣传其以上海梅兰日...
2019-11-19
资金盘崩盘迹象往往都是需要见微知著的，有苗头出现，所有人就会产生恐慌情绪积压，在这个积压过程中往往是大家心照不宣，这是共有知识（大家都知道但是不说），一旦形成公共知识（大家把知道的说出来）资金盘在几日甚至几个小时内就会彻底崩塌，不给任何人...
2019-11-17
币圈一日，股市三年。私募花式割韭菜的套路演变成了交易所割韭菜套路。币圈水深，交易所鱼龙混杂，都想站在食物链的顶端。如今一些小的交易所发行平台币，上线多个自己发行的项目利用套路来完美收割韭菜。然后一则公告轻松跑路。韭菜连维权的地方都找不到，...
2019-11-03
不过两个月的时间，因为两款投资理财App，张先生的15万元钱便打了水漂。 近期反传防骗联盟收到一位来自江苏盐城的网友的投诉，这位网友讲述了自己在东方资讯APP和中意财富APP中的高收益所吸引，张先生共投入约15万元。但是在国庆过后，这两款App却突然都打不...
2019-11-01
sblock之前又名胜威后改名vv农场崩盘，又改名vv钱包继续崩盘，再改名amc后改名成为sblock星际钱包。 胜威的马甲一直换来换去，变着方式的骗中国人不停的复投，一个项目死了，换另一个，称之为数字平移，而此后则必须追加投资，据悉此前的胜威到现在每天能出...
2019-10-30
央行提出过数字货币概念，但是这个数字货币的意思是：将现有法定货币（人民币）数字化，而不是发行一种独立于法定货币外的数字货币。 央行也只是这么一说，其实并没有发行过任何数字货币，国内的相关部门也不承认现在所有的的数字货币（包括比特币）。 同样...
2019-10-28
2016年，广州欧束生物科技有限公司（以下简称欧束生物）成立，同时创建欧束品牌，于广州汇龙信息产业园建立欧束国内分装公司，占地2.5万平方米。官方网站：http://www.oushubeauty.com；欧束代理商管理系统网址：www.oushuht2.cn 品牌创始人宋维樵，图片来源...
2019-10-26
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