南阳众多传销头目涉嫌组织领导传销活动
被告人张某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4115021991********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地信阳市浉河区**办事处**村**组，现住址信阳市浉河区**小区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月24日被信阳市公安局羊山分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月22日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年6月26日被信阳市公安局羊山分局逮捕。
被告人李某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4115031991********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地信阳市平桥区**镇**村，现住址信阳市平桥区**胡同安置房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月22日被信阳市公安局羊山分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年6月26日被信阳市公安局羊山分局逮捕。
被告人闫某某，女，1960年**月**日出生，居民身份证号码4130011960********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地信阳市平桥区**胡同**号楼，现住址信阳市浉河区**街道办事处**小区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月28日被信阳市公安局羊山分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。
被告人周某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4115031991********，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地信阳市平桥区**管理区**村**组，现住址信阳市平桥区**大道**小区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月21日被信阳市公安局羊山分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。
被告人陈某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码4130011962********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地信阳市平桥区**办事处**社区，现住址信阳市浉河区**路**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月3日被信阳市公安局浉河分局刑事拘留，于2018年8月8日被信阳市公安局浉河分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。
本案由信阳市公安局羊山分局侦查终结，以被告人张某某、周某某、李某某、闫某某、陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查1次，延长审查起诉期限15日。
经依法审查查明：
2013年7月，朱某某（已起诉）在信阳市浉河区**大厦注册成立信阳**商务咨询有限公司（以下简称**公司），被告人张某某为法人代表，朱某某为实际控制人。后以朱某某为首成立“**”传销组织，该组织以购买 “**果园”等产品为幌子，诱使参加者继续购买“**”产品和发展会员，且会员发展新会员能得到新会员购买产品金额10%的积分返利，积分可提现，也可以在安装“**”一卡通的商店内消费，所在团队的大区总监可得新会员购买产品金额17%的现金奖励。2016年至2017年，被告人李某某、周某某、闫某某、陈某某先后接触并加入“**”传销组织。
2017年8月，被告人张某某在信阳市羊山新区**路独立经营**直营店“**乡村酒店”，为该传销犯罪组织提供后勤服务，并于2018年9月成为**公司大区总监，截至案发，发展层级达4层，总发展会员232人；被告人李某某2016年7月加入**公司，任公司财务人员，后成为**公司大区总监，截至案发，发展层级达13层，总发展会员1457人；被告人闫某某2016年6月加入**公司，任**公司大区总监，截至案发，发展层级达9层，总发展会员736人；被告人周某某2017年6月加入**公司，任公司财务人员，并负责直营店对账，后任大区总监，发展层级达5层，总发展会员370人；被告人陈某某2017年11月2日加入**公司，系该传销组织的骨干成员，截至案发，发展层级达5层，总发展会员68人。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍信息、前科证明、抓获经过、病例、生育证明等；2.证人证言：证人左某某、鲁某某等的证言；3.被告人张某某、李某某、周某某、闫某某、陈某某的供述和辩解；4.审计报告。
本院认为，被告人张某某、李某某、闫某某、周某某、陈某某组织、领导以购买“**”产品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其中被告人张某某、李某某、周某某、闫某某情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
