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打传动态(2020.06.01-06.07)

来源:打传动态责任编辑:打传动态2020-06-07 19:25
聚舆情

 

1

“iBank智能钱包”涉案资金高达3亿余元

 

“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被检察院提起公诉。

至案发,“iBank智能钱包”传销平台,发展传销会员65层,共吸收数字货币ETH(以太坊)36万个、BTC(比特币)593个、XRP(瑞波币)4291万个。按平台运营期间,各数字货币行情最低值计算,累计金额为3亿元。

2

浙江警方破获“智天金融”特大传销案

2019年8月16日,浙江省杭州市桐庐县警方破获一起以“打造7亿中产阶级”为幌子大肆开展传销活动的案件。一举将“智天金融”传销团伙主要骨干刘某锋抓获归案,冻结涉案资金3200余万元。至案发,刘某锋以推销股权为名,发展下线7000余人,涉案资金高达3亿余元。

3

“幸福100”特大传销团伙杭州负责人再次获刑

 

6月1日,浙江省温州市瑞安市人民法院对外披露了一起“幸福100”网络传销案的判决书。“幸福100”杭州大商务中心负责人董某芬因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。

 

4

“集呈”网络传销案在南阳宣判

2019年6月,南阳市南召县公安局破获“集呈”网络传销案,抓获多名主要犯罪嫌疑人。经查,该传销团伙以“舍得联盟”等名义,搭建虚拟货币交易所、“集呈”等网站,以投资oasis国际理财拆分盘、推广集呈会员卡等为幌子,大肆发展下线。5月26日,河南省南召县人民法院对外披露了该起网络传销案的判决书。两名被告人被判处有期徒刑,并处罚金。

 

5

“聚福缘”涉嫌传销被查

5月28日,重庆市南岸区人民法院对外披露了一起以“消费返利”的名义开展网络传销活动案件的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到,重庆市聚福缘电子商务有限公司(以下简称:聚福缘公司)依托被告人何某强开发“聚福缘”网络平台,通过传销手段,先后收取近3万名会员3.14亿余元。

6

传销女“老总”获刑并罚42.5万元

北海市中级人民法院在5月28日二审宣判一起“资本运作”传销案。一审期间,被告人周某某犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑一年五个月,并处罚金四十二万五千元。

7

成都严厉打击侵权假冒和传销

端掉传销窝点322个 刑拘44人

打击传销工作中,成都市市场监管部门联合相关单位结合“春雷行动2019”“平安社区百日攻坚”等整治行动,积极开展打击传销专项整治,摸排传销相关线索1300余件,查处传销案件7件,端掉传销窝点322个,教育遣散传销人员2214余人,向司法机关移送传销活动领导者、骨干人员70人。新都区市场监管局成功查处江西某公司网络传销案,入选全国反不正当竞争执法暨“百日行动”典型案件评选活动十大案件。

 

8

11名传销老总获刑并罚款

北海市中级人民法院在5月26日二审宣判一起“资本运作”传销案。一审期间,被告人骆某某、张某某、李某某、赖某某、黄某某、王某某、陈某某、陈某某、何某某、邓某某、韩某某组织、领导传销活动,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。根据他们犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照相关法律的规定,判处十一名被告人骆某某、张某某等有期徒刑四年十个月至一年七个月,并处罚金人民币一百四十五万元至四十五万元。

9

防城港打传在行动,抓获涉传人员45人

 

本次行动防城区打击传销工作专业队共出动警力41人,执法车辆5辆,清查防城港市“海港城”小区内的房间25间,共抓获涉传人员45人,现场教育释放7人,带回审查38人,查获涉传资料、手机等物品一批,目前案件正在进一步审理中。

10

宿迁湖滨警方破获特大网络传销案涉案金额近亿元

今年1月21日,民警发现深圳某生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动。宿迁市公安局、湖滨新区分局成立“1.21”联合专案组,迅速展开侦查工作。民警通过缜密侦查,准确掌握了2017年以来,以毛某、张某等9人为首的家族式传销团伙,该团伙以“售卖保健品”为幌子,利用互联网运作平台,注册生物科技或高新科技公司,建立自己的平台,许以高额返利,疯狂收取会员入门费,蒙骗大量人员加入;通过发展下线,形成金字塔层级关系,层级多达127层,在北京天津山东、江苏、广东等多个省份大肆进行传销活动,涉案金额近亿元。

11

河南周口有人参与传销骗了159人被判了7年

5月29日,河南省周口市中级人民法院二审宣判了一起传销案。值得注意的是,一审期间,出生于河南省周口市太康县的李某庆、廖某开、李某在合肥市长丰县从事“1040阳光工程”传销活动,先后骗了159人加入其中,因犯构成重罪,分别被判处7年到5年不等的有期徒刑,并处罚金。

12

吴某某等13名传销老总被公诉

 

南宁市西乡塘区人民检察院对外公开披露一起“纯资本运作”传销起诉书,吴某某、张某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人因组织、领导传销活动罪,被樟树市人民检察院依法提起公诉。

13

“MCI”传销骨干在四川邛崃获刑

 


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