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第161期打传动态(2020.09.21-09.27)

来源:打传动态责任编辑:打传动态2020-09-28 12:33
1

“微课传奇”特大传销案在临邑法院开庭

。9月23日上午至25日上午,德州市临邑法院陆续3天公开审理了杨某岩等15人涉组织、领导传销活动罪一案。

公诉机关认为,被告人杨某岩等15人以销售某“微课”VIP为名,要求参加者缴纳费用购买某“微课”VIP而获得加入资格,并按照加入时间、推荐人和被发展人形成的上下线关系组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,将发展人员交纳的“入门费”作为返利和所获利润的主要来源,吸引参加者继续层层发展人员,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪,提请依法判处。

2

前海汇能“爆雷”涉案近30亿

2019年10月,深圳市公安局经侦局联合福田分局经侦大队组成专案组,抓获深圳前海汇能金融控股公司(以下简称“前海汇能”)以徐某、康某媛为首的8名主要犯罪嫌疑人。该机构违反法律规定,设置资金池,公开募集资金,“借新还旧”,并承诺保本付息,逾期金额巨大。
 
据统计,前海汇能累计发布股权、债权类基金产品74只,截至案发仍有34只基金产品无法兑付,总待偿本金29.8亿元人民币,涉及投资人706人
3

刘煊苗等14人被控犯组织、领导传销活动罪开庭

绵阳市涪城区人民法院

公    告

 

本院定于2020年9月28日上午10时在本院第一审判庭组成合议庭公开开庭审理绵阳市涪城区人民检察院指控被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪一案。

                          绵阳市涪城区人民法院

                           2020年9月23日

4

阜阳一男子参与“连锁业”被公诉

长沙市天心区人民检察院披露一起传销案,该传销组织以“1040阳光工程”为名在长沙天心区开展传销活动,被告人加入后,积极发展下线,截止案发,其在传销组织中晋升为“老总”级别。

2010年10月起,被告人李某某与贾某某、刘某某、汪某某、王某甲、王某乙(均己判刑)等人先后在本市天心区多个小区,加入以“1040阳光工程”为名义的传销组织,该组织收取人民币3.68万元至12.92万元不等的投资款(按份额投资,每份人民币3800元),人员主要分布在本市天心区多个小区。  

5

公安侦破“全球物联”组织、领导传销活动案

2020年9月,经开分局经侦大队根据公安部云端下发的线索,侦查发现辖区一居民鲁某某有非法组织、领导传销活动的重大嫌疑。经过进一步细致分析研判、摸排梳理,9月17日,经开分局将此案立案侦查并依法对鲁某某进行传唤。

 

 

经查,犯罪嫌疑人鲁某某多次通过社交平台发送名为“全球物联”的APP二维码,以高额回报为诱饵吸引人员加入,发展下线17层,涉及人员8000余名

6

上海至雅集团涉非吸被立案

近日,上海市公安局浦东分局官方微博发布关于“上海至雅实业(集团)有限公司”案件侦办的情况通报。

 

通报显示,2020年8月19日,上海市公安局浦东分局根据投资人报案,对至雅集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
7

央视报道:涉案金额3.2亿的医美传销第一案

经过几个月的不懈努力,侦查员终于获得了米兰柏菲公司的内部资料——一张资金分配框架图。

 

微信图片_20200928084542.jpg


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