网站地图 欢迎访问反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验,解救传销受害者亲友请收听《清扬说传销》音频节目, 风清扬反洗脑系统同步喜马拉雅电台APP
反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo 反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo

第161期打传动态(2020.09.21-09.27)

来源:打传动态责任编辑:打传动态2020-09-28 12:33
1

“微课传奇”特大传销案在临邑法院开庭

。9月23日上午至25日上午,德州市临邑法院陆续3天公开审理了杨某岩等15人涉组织、领导传销活动罪一案。

公诉机关认为,被告人杨某岩等15人以销售某“微课”VIP为名,要求参加者缴纳费用购买某“微课”VIP而获得加入资格,并按照加入时间、推荐人和被发展人形成的上下线关系组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,将发展人员交纳的“入门费”作为返利和所获利润的主要来源,吸引参加者继续层层发展人员,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导传销活动罪,提请依法判处。

2

前海汇能“爆雷”涉案近30亿

2019年10月,深圳市公安局经侦局联合福田分局经侦大队组成专案组,抓获深圳前海汇能金融控股公司(以下简称“前海汇能”)以徐某、康某媛为首的8名主要犯罪嫌疑人。该机构违反法律规定,设置资金池,公开募集资金,“借新还旧”,并承诺保本付息,逾期金额巨大。
 
据统计,前海汇能累计发布股权、债权类基金产品74只,截至案发仍有34只基金产品无法兑付,总待偿本金29.8亿元人民币,涉及投资人706人
3

刘煊苗等14人被控犯组织、领导传销活动罪开庭

绵阳市涪城区人民法院

公    告

 

本院定于2020年9月28日上午10时在本院第一审判庭组成合议庭公开开庭审理绵阳市涪城区人民检察院指控被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪一案。

                          绵阳市涪城区人民法院

                           2020年9月23日

4

阜阳一男子参与“连锁业”被公诉

长沙市天心区人民检察院披露一起传销案,该传销组织以“1040阳光工程”为名在长沙天心区开展传销活动,被告人加入后,积极发展下线,截止案发,其在传销组织中晋升为“老总”级别。

2010年10月起,被告人李某某与贾某某、刘某某、汪某某、王某甲、王某乙(均己判刑)等人先后在本市天心区多个小区,加入以“1040阳光工程”为名义的传销组织,该组织收取人民币3.68万元至12.92万元不等的投资款(按份额投资,每份人民币3800元),人员主要分布在本市天心区多个小区。  

5

公安侦破“全球物联”组织、领导传销活动案

2020年9月,经开分局经侦大队根据公安部云端下发的线索,侦查发现辖区一居民鲁某某有非法组织、领导传销活动的重大嫌疑。经过进一步细致分析研判、摸排梳理,9月17日,经开分局将此案立案侦查并依法对鲁某某进行传唤。

 

 

经查,犯罪嫌疑人鲁某某多次通过社交平台发送名为“全球物联”的APP二维码,以高额回报为诱饵吸引人员加入,发展下线17层,涉及人员8000余名

6

上海至雅集团涉非吸被立案

近日,上海市公安局浦东分局官方微博发布关于“上海至雅实业(集团)有限公司”案件侦办的情况通报。

 

通报显示,2020年8月19日,上海市公安局浦东分局根据投资人报案,对至雅集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
7

央视报道:涉案金额3.2亿的医美传销第一案

经过几个月的不懈努力,侦查员终于获得了米兰柏菲公司的内部资料——一张资金分配框架图。

 

微信图片_20200928084542.jpg


你可能对下面的文章也感兴趣

第207期打传动态:(2021.08.16-08.22)

聚舆情 【 广州 】云联惠传销案一审公开宣判,主犯获刑15年 8月20日,广州市海珠区人民法院对黄明等人组织、领导传销活动罪案件作出一审判决,判处黄明有期徒刑15年并处罚金,没收违法所得;对其他共同参与传销犯罪的多名主要同案人员分别判处有期徒刑7年至2……

第173期打传动态(2020.12.14-12.20)

聚舆情 1 湖南怀化易亿通商品现货被罚100万元 湖南怀化易亿通商品现货交易市场有限公司(简称: 易亿通公司)因涉嫌传销被怀化市市场监督管理局怀化经济开发区分局罚款100.0000万元,责令停止违法行为,消除影响。 2 桂林11名传销人员被判 日前,桂林市秀峰……

第156期打传动态(2020.08.17-08.23)

聚舆情 1 涉案800多万元,广西一干部竟在家挂牌搞传销 他将自家房子作为活动场地,自己做了一块维加斯网游服务中心的牌子挂在家中。 此后,赵贤多次以讲课、投资经验分享交流会等形式,用承诺的高额回报骗取会员信任,在大新县及周边地区以拉人头获取奖励的……

打传动态(2020.06.01-06.07)

聚舆情 1 iBank智能钱包涉案资金高达3亿余元 iBank智能钱包传销平台借数字货币的名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被检察院提起公诉。 至案发,iBank智能钱包传销平台,发展传销会员6……

反传打传动态,打击传销信息汇总

马来西亚逮捕680名中国公民 近日,马来西亚移民局发出声明称,当局于11月13日捣毁了境内一个网络投资诈骗的中国人团伙,逮捕了680名中国公民,他们涉嫌在当地从事大规模的网络诈骗活动,诈骗目标主要为中国人,这被认为是马来西亚有史以来最大规模的由中国公……

第116期打传动态(2019.10.28-11.03)

聚舆情 1 盖网系涉嫌非法吸收公众存款犯罪被查 珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处,为依法维护市场经济秩序,打击犯罪,全力做……

第116期打传动态(2019.10.28-11.03)

聚舆情 1 盖网系涉嫌非法吸收公众存款犯罪被查 珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处,为依法维护市场经济秩序,打击犯罪,全力做……

反传销主页

十年反传销
风清扬足迹

电话微信
联系我们

热线电话 13733876940
短信平台
18503855251
电子邮件
1038911163@qq.com

关注我们
二维码

防骗反传销联盟微信

防骗反传销联盟

风清扬反传销微信

风清扬反传销微信

举报传销
维权直销

传销组织骗术
骗局曝光平台

返回顶部

关闭