反传打传动态，打击传销信息汇总

11月19日，开福区市场监管局组织月湖街道市场监管所、街道公共安全办、派出所等单位在月湖大市场开展打击传销行动。此次行动中，执法人员根据前期摸底情况迅速出击，成功捣毁5处传销窝点，当场查获涉传人员70余人。

11月20日，长沙县市场监督管理局联合泉塘街道打传办、泉塘派出所开展传销打击行动。

早上6时开始，30余名执法人员对泉塘街道泉塘安置区、湘水湾小区、未来蜂巢等多个小区展开摸排，累计清查数十个传销窝点，共抓获传销人员18人，同时收缴了大量通讯工具、传销笔记及资料。

近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。有关部门称，希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。

11月22日，上海公安局浦东分局通报P2P平台捞财宝涉嫌非法吸收公众存款一案的最新进展。

 通报内容显示：11月13日，“证大文化”关联公司“捞财宝“平台原首席执行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施；目前，公安机关已初步追缴现金5亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

11月18日至20日，国家市场监督管理总局在官网分三批公布联合整治“保健”市场乱象百日行动和反不正当竞争执法重点行动典型案例，共计30起。其中，浙江日加利生物科技有限公司（下称：日加利）销售“日加利酵素胶原低聚肽饮品”的普通饮品时，虚假宣传被浙江金华市罚80万。

权威数据显示，2019年以来，共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过2家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个；微信平台方面，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

接近整治办人士还透露，刑事手段也开始介入，杭州、北京已经先后‘端掉’虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。

此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，打早打小。

最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

新公司还没忽悠到人就被一锅端

日前，接到群众反映，位于龙城街道新联社区的联爱大厦内存在一疑似传销窝点。通过前期摸排警方了解到，该处窝点名为深圳市君乐爵国际贸易有限公司，但实际为香港亮碧思传销集团下线，销售所谓的进口红酒、进口奶粉。

进一步推动打击整治传销工作深入开展，防止传销违法活动出现，有效巩固辖区零传销成果，11月19日上午，西安航空基地工商分局联合各部门深入辖区居民小区开展打击传销联合检查行动。

联合检查组先后来到辖区碧水蓝庭、华宇理想国、锦业6号府邸等5个居民小区，开展打击传销排查整治及无传销小区创建指导工作。检查组人员向小区负责人详细了解小区住户以及出租房屋管理的具体情况，指导小区做好《流动人员登记台账》和《房屋出租登记台账》的登记，加强出租房屋管理，严格落实保安巡逻制度，发现涉传可疑人员立即上报。

2019年3月,尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后,经侦大队按照局党委的部署要求,迅速成立专案组,展开侦查摸排。

经初查,发现该平台自2018年底开始运营,参与人员900余人,涉案金额近2000万元。专案民警分析其信息流、资金流,梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况,落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。

为进一步巩固打击传销工作成果，提高人民群众识别、抵制新型传销的意识和能力,推动形成全社会共同抵制、打击传销的氛围，11月19日上午，由辽宁省大连市西岗区打击传销工作领导小组主办，西岗区市场监督管理局、西岗区北京街道办事处承办的2019年西岗区打击传销广场宣传活动启动仪式，在北京街道双拥市民文化广场举行。本次活动的主题是“打击传销人人有责”。大连市市场监管局副局长赵宇翔、西岗区人民政府副区长常胜强，以及大连市市场监管局、西岗区市场监管局、西岗区公安分局等相关单位领导出席了活动，西岗区打击传销工作领导小组成员单位工作人员及北京街道辖区群众约300余人参加了活动。

11月21日凌晨，南宁市“烈焰十八号”集中打击和清查整治传销专项行动打响。

截至中午12点，“烈焰十八号”行动共查获传销人员99人，遣返14人，清查出租屋226间，现场贴封条查封涉案出租屋11间，查扣电脑、手机、银行卡、笔记本、传销资料等涉案物品一批。

提起“1040阳光工程”，很多人深恶痛绝！

这不，有网民在新浪微博举报了多个1040传销窝点，具体到房号！

贵阳市公安局南明分局网安大队发现情况后，迅速将情况转“打传清网”专班及花果园派出所核实。 

据投资者爆料称，“贝壳国际”交易所发源地是扬州，所以扬州、靖江一带的人也是做贝壳国际最多的。

目前为止，贝壳国际交易所平台，股东操盘手王小军（真名王军）、季金芳和褚杰，他们挂靠的一家江苏的网络公司。

根据受害者爆料，大量维权会员正在赶往扬州当地进行维权，季金芳和褚杰已经被大量维权会员堵住，警方已经控制该团伙。

日前，开发区法院对一起涉案金额达8.1亿元的特大传销案作出一审宣判，以组织、领导传销活动罪对以时某为首的十数名被告人被判处二年至六年十个月不等的有期徒刑，并处十万至二百万不等的罚金，涉案赃物、账款及孳息、犯罪工具依法予以没收。

近日，杭州公安局下城分局对外通报了P2P平台人人爱家金融涉嫌非吸案的最新进展。

记者11月20日从安徽省公安厅获悉，11月19日，涉嫌集资诈骗的合肥“好车贷”案主要犯罪嫌疑人熊某被从法国引渡回国，这是中法引渡条例生效以来，我国从法国成功引渡的第4名经济犯罪逃犯。

法院审理认为，被告人黄国良等人以非法占有为目的，虚构民族资产解冻可获得巨额回报的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人黄国良指使龙昌腾、梁宏卫等人冒充其助理给童敬侠、韩立军打电话，并多次使用或指使他人使用涉案银行卡在POS机上刷卡套现，系共同犯罪中的主犯。据此，以诈骗罪判处被告人黄国良、吴希金、廖以冬无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人龙昌腾等人十五年至四年不等有期徒刑。

11月17日，兰州市公安局发公告称，以购买网络虚拟比特币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。

11月18日、19日，国家市场监管总局在官网分两批公布联合整治“保健”市场乱象百日行动和反不正当竞争执法重点行动典型案例，共计20个。按照地域划分，浙江9起，江苏3起，河北2起，长春2起，内蒙古、安徽、福建、河南各1起。按照案件性质划分，虚假宣传案14起，传销案2起，会销案1起，有毒食品案1起，非法经营医疗器械案1起，假药案1起。

4月18日，百日行动集中执法阶段结束。在百日行动期间，市场监管总局分四批公布共计100个联合整治“保健”市场乱象百日行动典型案例。此次公布的20个典型案例是百日行动结束之后首次公布案例。

今年以来，南宁市坚持“每周一大打、城区每天一小打，重点区域、景点假日实时打”的打击模式，先后组织开展17次打传“烈焰行动”和200多次日常清查整治行动，共出动执法人员2.64万多人次，立案536起，破案384起（特大传销案16起），查获涉嫌传销人员1.23万余人，遣返2.14万人，刑事拘留涉嫌传销人员2261人，审判865人，查扣冻结资金2.07亿元；清理出租屋8436间，查封涉传出租屋3524间，对2517间出租屋暂停水电气，罚款金额309万元，极大地打击了传销违法犯罪行为的嚣张气焰。

2019年全区打击传销工作现场推进会在南宁召开。记者从会议获悉，今年1至10月，广西共组织开展打击传销行动5139次，捣毁窝点2751个，查获从事传销人员3.53万人。目前广西已基本建成涉传数据库，初步实现对传销违法犯罪的主动预警监测、精准打击和智能防控能力。

证大系非法吸存案进一步发酵。继戴志康等人被批捕后，新三板公司证大文化已深陷“雷区”。

11月14日，郯城县人民法院公开开庭审理被告人张某某等14人组织、领导传销活动罪一案。公诉人、14名被告人及其辩护人到庭参加诉讼；被告人家属、群众代表等50余人旁听了庭审。

11月14日晚上9点多，由南京江宁高新区派出所、江宁淳化街道组建的一支专业打传队，来到天景山佳福苑一出租房，将12名涉传人员一举抓获。

天景山小区是江宁区最大的复建房小区，该小区目前较为突出的问题主要是传销、群租房等。11月14日晚，面对突如其来的民警，传销人员一开始嘴硬否认，只称自己是来考察某品牌酒业销售情况的，并不是所谓的传销。在接下来民警的审问中，这些人纷纷承认了自己的传销行为。

据悉，当晚抓获的12名涉传人员中，大部分曾经有正常的职业，有教师、有医生……民警随后把12名传销人员带到了天景山警务室，集中观看反传销宣传片，并开展宣教。涉传人员幡然醒悟，均写下保证书，主动离开后当场购买车票回家。

11月19日，开福区市场监管局组织月湖街道市场监管所、街道公共安全办、派出所等单位在月湖大市场开展打击传销行动。此次行动中，执法人员根据前期摸底情况迅速出击，成功捣毁5处传销窝点，当场查获涉传人员70余人。

11月20日，长沙县市场监督管理局联合泉塘街道打传办、泉塘派出所开展传销打击行动。

早上6时开始，30余名执法人员对泉塘街道泉塘安置区、湘水湾小区、未来蜂巢等多个小区展开摸排，累计清查数十个传销窝点，共抓获传销人员18人，同时收缴了大量通讯工具、传销笔记及资料。

近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。有关部门称，希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。

11月22日，上海公安局浦东分局通报P2P平台捞财宝涉嫌非法吸收公众存款一案的最新进展。

 通报内容显示：11月13日，“证大文化”关联公司“捞财宝“平台原首席执行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施；目前，公安机关已初步追缴现金5亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

11月18日至20日，国家市场监督管理总局在官网分三批公布联合整治“保健”市场乱象百日行动和反不正当竞争执法重点行动典型案例，共计30起。其中，浙江日加利生物科技有限公司（下称：日加利）销售“日加利酵素胶原低聚肽饮品”的普通饮品时，虚假宣传被浙江金华市罚80万。

权威数据显示，2019年以来，共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过2家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个；微信平台方面，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

接近整治办人士还透露，刑事手段也开始介入，杭州、北京已经先后‘端掉’虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。

此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，打早打小。