在“8·04”民间资金互助合作理财传销案的现场，西安经开警方清剿时发现：该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案，俨然是一个“秘密档案馆”，而此类“档案馆”被查在全国尚属首次。
警方当场缴获传销档案6000余份，涉及8省（自治区）20多个城市的6000余人。
“专案组民警在捣毁这个特大传销非法组织时，都感到非常震惊！”2017年12月22日，西安市公安局经济技术开发区分局副局长王世军说：“他们的档案管理得很规范，显示着专业管理水准。但案件破获时，这些档案里书面材料恰恰成为他们组织、领导传销犯罪活动的有力证据之一。”
“每一个蓝色档案夹比A4纸稍微大一点，”公安经开分局经侦大队四中队长秦刚说：“如果将查获的6000多份档案按照一个一个的叠加，知道有多高吗？足足30多米，有10多层楼高！”
传销惊现“档案馆”
从下线到最高层全部实名
“办了这么多年案子，阵势如此之大如此之全的非法人员信息档案，我还是第一次遇到。”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙直言不讳。
2017年8月4日，是这个特大传销非法组织彻底覆灭的日子。
“第一时间赶到现场查获这个档案馆的是我们的110值班民警。”公安经开分局凤城路派出所所长张现利介绍，接到小区保安报警后，凤城路派出所110值班民警孙于轩等人第一时间赶到了该传销组织老巢的租赁地——海荣豪佳小区的5号楼某单元11层一个复式住宅。这里原本是三室两厅格局，被改造成了近乎是3个专门集中存放统一保管传销人员的“档案室”。
张现利称，鉴于案情重大，他们当即给分局领导汇报，分局领导带领经侦大队全体民警赶赴现场深入侦查，从而揭开了这个在全国尚属首例的“传销档案馆”的黑色秘密。
民警孙于轩回忆说，当时他们处警赶到现场，在传销组织老巢的二楼，发现3个房间靠墙整齐摆放着一人高的柜子，而柜子里全是摆放得整整齐齐的蓝色档案夹。每个档案夹都有标签，注明归某一个“家长”（C1级领导层）管理。
尽管当初查处距现在快5个月了，公安经开分局经侦大队四中队长秦刚仍然感觉震撼：“每一个房间十多平方米大，靠墙横向摆放着一排排大柜子，每个大柜子分5层，每一层密密麻麻存放着一个又一个的蓝色档案盒子，那场面，相当于大型超市的货架。”
“档案里所有信息全部是实名制，从上线到下线到高层的管家C1（家长），最后到最高层C2，一律采取的是实名制度。”秦刚说，根据档案内容，专案组发现，里面有上下线和高层三方或与最高层四方的签名、身份证复印件、联系电话等等实名信息，“不亚于一个正规的人事信息档案管理馆。”
专案组依法调查后发现，该传销组织档案共有6000多份，参与传销非法组织的人员来自内蒙古、山东、山西、河北、辽宁、黑龙江、吉林、陕西等8省（自治区）的20多个城市，涉及6000多人。最少的档案夹里有七八个“下线”传销人员的档案信息，最多的有20多个“下线”传销人员的档案信息。
“我们专案组加班加点，经过近5个月的紧张工作，从中梳理出司法证据500多份，”秦刚指着办公室存放的一人多高的传销档案说，“下一步，我们专案组的调查取证工作量更大！专案组要求，对于涉嫌重大犯罪的，依法严查，绝不姑息。”
“这个特大传销非法组织在被查获当天正在召开一个专题会议，”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙透露，该组织领导传销犯罪活动的高层核心骨干们正在商量着2018年元旦前后准备在西安首次召开所谓的行业大会，拟定300多人参加，并在西安繁华地段的一家四星级酒店的宴会中心一次性预定了30桌高档饭菜，并给该四星级酒店交纳了数万元的订金。
