近日，湖南省常德市中级人民法院（以下简称：二审法院）终审了一起特大网络传销案。一审期间，该传销团伙首犯王某禹被判处有期徒刑八年，并处罚金五百万元。据了解，王某禹先后赴外国考察引进五个传销项目，发展会员近53万人，涉案金额高达100多亿元，非法获...
2020-01-28
新型冠状病毒感染的肺炎疫情被引起极大关注，以至于在原本紧张的春运上，施加了一个大砝码。一些不法分子甚至利用人们对该病毒的恐慌，在原有的诈骗伎俩上设计了新的圈套。 为配合做好防疫工作，多家航空公司、旅行平台都推出了最新相关退改保障。骗子就趁此...
2020-01-28
综合韩国联合新闻、韩国首尔新闻、韩国国民日报等韩国媒体报道显示,最近,中国新生活集团大规模在韩国投资,先后投资了KPS株式会社、韩国综艺《K-Beauty》美妆节目、庆尚南道青山市化妆品有限公司等项目,横跨多个领域。 中国新生活集团大规模在韩国投资活动引...
2020-01-23
早在2018年12月29日，我们就深度起底了理想家园（LX商城）涉嫌传销和非法集资行为。1月21日，鹰鉴了解到，娄底市人民检察院交办的理想家园特大网络传销案，由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。 理想家园传销 点击添加图片描述（最多60个字） 双峰...
2020-01-22
来源：中新经纬 大骗局！走路就能赚钱APP被立案：涉嫌传销，更有金融诈骗，受害者流汗又流泪！ 只要每天走够4000步，每月就至少能赚200元，而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢？ 去年下半年起，一款名为趣步的手机软件突然之间风靡起来，号称走路就可以赚...
2020-01-22
1月14日讯，据中国裁判文书网显示，湖南九云珠电子商务有限公司（以下简称九云珠公司）因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展：因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项，湖南常德市场监督管理局向常德...
2020-01-22
四川省雅安荥经县检察院公布了REC黄金树特大网络传销案的最新进展。该院以组织、领导传销活动罪对11名被告人提起公诉。 经查，REC黄金树是以苏某等人为核心的传销组织，对外宣称通过注册投资REC黄金树项目（又名：美国大麻种植项目），能在一定期限内通过投...
2020-01-20
据北京市高级人民法院官方微信消息，2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布e租宝案首次资金清退公告，于2020年1月16日对在e租宝和芝麻金融网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未...
2020-01-20
以消费全返、推广返利为幌子，引诱他人交钱成为会员，并通过会员发展下线、建立层级，根据发展人员的数量和层级进行返利，从而骗取钱财。日前，市公安局经济技术开发区分局案件侦办大队破获一起网络传销案件。 通过APP传销 嫌犯被抓获 2019年11月26日，市公...
2020-01-20
随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以虚拟货币、消费返利、金融理财等为幌子的传销，呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点2019年度公安机关破获的十起特大传销案件，揭开传销的画皮。希望能够警示人...
2020-01-20
1.华登区块狗（徕氏狗）第四方平台107人已被抓获，案件进一步侦查中！ 2.蘑菇总动员操盘手(秘书长）目前已崩盘立案侦查中，操盘手准备开新盘！ 资金盘 3.熊猫大陆大团队已撤离，基本凉凉 4. 万盛虎 畜生无限 重启6 次收割会员 ，目前不敢用微信只能用qq准备...
2020-01-20
从电信诈骗到资本诈骗，后转向币圈资金盘诈骗，其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目，让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 点击添加图片描述（最多60个字） 马来西亚华人赖彩云 1月6日，有币圈投资人士向...
2020-01-20
2019年博鑫洗码利用洗码分红模式做噱头，诈骗数十万会员，2崩盘后众多博鑫领导人也是模仿博鑫开盘圈钱。目前大多数仿盘也是纷纷跑路。博鑫洗码操盘手崔宁宁等众多领导人被抓，涉案近20亿的非法集资案，案情复杂，警方目前进一步的侦办当中。 博鑫洗码最新消...
2020-01-20
利箭在出击曝光了辅商是传销骗局后，这个平台终于跑路了，呵呵！请看前几天的报道：【揭秘】辅商打造7亿中产阶级，一个涉嫌传销的骗局！马云又背黑锅 点击添加图片描述（最多60个字） 说来真可怜，为了不暴露自己，也不敢承认是哪个公司搞的平台，发个通知都...
2020-01-20
1月8日，权健案在天津市依法公开宣判，束昱辉因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千万元。自权健事件曝光以来，有关部门一系列雷霆行动确实令观者大呼称快，此案宣判，也无异于给保健品市场乱象鸣钟。 至尊中草堂传销 点击添加...
2020-01-20
作者：陈程 来源：中国市场监管报 打着扶贫济困、均富共生的幌子，利用善心汇网络平台进行传销活动；以虚拟货币亚欧币引诱投资者发展会员投资，骗取巨额资金1月15日，南宁市中级人民法院召开新闻发布会，通报南宁市两级法院打击传销犯罪情况，并公布几起网络...
2020-01-20
传销的本质就是诈骗，让人深陷其中无法自拨。它是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会赔得血本无归,甚至倾家荡产。 据看看新闻1月19日报道，在陕西咸阳。王师傅家住在河南洛阳，这是他半年来第六次到咸阳寻找自己的儿子。据王师傅说，在2018年，自己儿子...
2020-01-20
妻子疑因传销离家扔下两个孩子音信全无，辽阳男子提出离婚获法院支持 今年38岁的辽阳男子陈某独自带着两个孩子住在弓长岭，又当爹又当妈，日子过得并不轻松。妻子刘某（1988年出生）于2017年离家后不再回家，对孩子们不管不顾，现在更是音信全无。近日，陈某...
2020-01-20
自2010年以来IPO屡战屡败的百亚股份再次冲击A股。 近期，重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称百亚股份)在中国证监会官网更新招股说明书，拟募资3.04亿元，分别用于研发中心建设项目、信息系统建设项目、营销网络建设项目等。 百亚股份传销 然而，翻阅招股...
2020-01-20
四川警方：成都一科技公司22人涉嫌组织领导传销活动被逮捕 点击添加图片描述（最多60个字） 四川省巴中市公安局恩阳区分局官方微博@恩阳110 发布案情通报称，成都人人互动网络科技有限公司法人罗某雄和骨干成员李某、王某等22人因涉嫌组织、领导传销活动罪，...
2020-01-20
在权健案件以前，国内一家家企业打破了头，就为了一块直销牌照，而现在，直销牌照却成了烫手的山芋。留也不是，丢也不是。但是有些企业的行为却让小编所不耻。 社交电商幌子下只为了卖款清洁剂 香港企业，借壳永健成功拿到牌照，是董事长的一个成功的典型，...
2020-01-19
我们都知道传销活动是违法的，不管是组织传销活动还是参与传销活动都是犯法的，我国刑法第224条明文规定了领导传销活动罪，构成领导传销活动罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，具体的组织传销怎么处罚呢？ 组织传销活动怎么惩罚 《刑法》第224条规定 组织、...
2020-01-19
相关企业在多地被裁定。 点击添加图片描述（最多60个字） 近日，中国裁判文书网公布的《荆州市市场监督管理局、广州亚美电子技术有限公司非诉执行审查行政裁定书》显示，广州亚美电子技术有限公司（以下简称亚美电子）存在传销行为，被裁定被没收违法所得并...
2020-01-19
30元成本足贴卖260元。 点击添加图片描述（最多60个字） 近日，据韩联社报道，总部位于沈阳的保健食品公司溢涌堂5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。 溢涌堂传销 该报道还称，仁川市政府和韩国观光公社...
2020-01-19
最近一段时间小编一直接到求助者关于云诺酒之美现货交易能不能做，在之前小编也曾经写过稿件，但是很多读者，表示看不明白。今天小编正好有空，就来看看其到底问题出在哪里。 云诺酒 一，是否具有相关资质 在之前的文章当中小编曾经说过云诺的公司出具的文件...
2020-01-19
随着互联网的发展，微商俨然已经成为一种新兴的创业方式。幻想在家大门不出、动动手指就能日进斗金的微商也越来越多。然而，卖货难，囤货多的问题却是令微商头疼的大事。囤货无论在哪个行业都是存在，但是追求一夜暴富的微商都认为做微商就该囤货。也正因如...
2020-01-18
我预感到行业将进行一次大洗牌。王莹（化名）透露，她准备离开币圈。 新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借区块链名义的非法集资风险仅仅过去一个...
2020-01-18
唯品会涉嫌售假 1月2日，北京市消费者协会发布了60款羊绒衫比较试验结果。本次比较试验样品由北京市消费者协会工作人员，以普通消费者的身份在北京市的王府中環、北京SKP、合生汇、燕莎友谊商城、北京老佛爷百货、西单大悦城、城乡购物中心、上品折扣草桥店...
2020-01-18
最近小编一直在关注现货交易市场，而国内现货交易问题非常之多，基本上都是靠忽悠。在小编曝光中的交易所，要么是违规交易，要么是违规经营。而今天的这家名声奇差的企业，竟然和国企走到了一起。我们就看看瀚奇科技（唐山）有限公司跟日照大宗商品交易中心...
2020-01-18
近日，备受瞩目的权健案尘埃落定。天津市武清区法院公开宣判，认定权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处权健公司罚金人民币1亿元，判处束昱辉有期徒刑9年，并处罚金人民币5000万元。 但是，保健品行业的乱象依然...
2020-01-18
北京市人民检察院检察长敬大力1月15日表示，北京市检察机关去年依法办理涉案金额过亿元的重大非法集资犯罪案件142件，对侵害民生民利的金融犯罪行为坚决打击、绝不姑息。 非法集资 1月15日，在北京市十五届人大三次会议上，敬大力作北京市人民检察院工作报告...
2020-01-18
1月15日，鹰鉴从国家企业信用信息公示体系了解到，声称让全天下女性可以同享科技美肤、让全天下有愿望的人可以轻松创业塞拉菲娜公司因安排、策划传销，被广州市白云区工商局处罚了。该行政处罚决议书上显现，2019年9月24日，白云区工商局依据大众告发，对塞...
2020-01-18
本报记者丁新伟 邮币卡骗局曾经的核心套路 点击添加图片描述（最多60个字） 央视报道的邮币卡电子盘交易火爆的新闻 邮币卡电子盘现货交易的骗局，曾经令众多交易者血本无归，损失惨重。业内人士透露：在相关部门的整顿打击下，邮币卡电子盘交易一度沉寂。邮...
2020-01-18
在线投诉：我通过千筹网平台投资湖南一知影视文化传媒集团的绝密工程电影项目，本金10万元。电影出品方承诺2019年7月31日之前上映，2019年12月31日之前能有分红，否则退回本金，并按年息百分之十计息，一并退还。 千筹网金融诈骗 结果没能按期上映，湖南一知...
2020-01-18
反传销咨询网讯：最近一位来自大连长兴岛的49800大众分享平台传销骗局，谎称投资5万能变百万。 点击添加图片描述（最多60个字） 首先，我先介绍下我自己，我姓叶，江苏苏州人，就在前几个月我被朋友骗去了大连长兴岛，然后在哪里被传销组织洗脑了两天，索性...
2020-01-18
（观察者网讯） 李香兰没有童年，历经苦难以后，她把自己的人生过成了童话：140元创业，被误解，被忘记，被孤立，最后靠卖花成名，现在，带着小时候帮助过她的乡亲，种下千亩玫瑰花田。 为了感谢这位姑娘，她的故乡给她取了一个美丽的名字，花香兰。 吃百家...
2020-01-18
现在很多软件都有分享邀请功能，你分享二维码或者链接给你的朋友或者家人，会获得软件给的奖励，家人和朋友邀请其他人后你依旧会获得奖励，这种模式是不是很熟悉呢？ 不管是微商，分享经济还是电商，都广泛使用这种模式来邀请用户加入，而且不惜投入很大的资...
2020-01-18
今年1月2日，中国裁判文书网公布了题为《申请执行人常德市市场监督管理局与被执行人湖南九云珠电子商务有限公司行政非诉一案行政裁定书》。 该裁定书显示，2019年2月2日，常德市市场监督管理局作出常市监罚[2018]7号《行政处罚决定书》，认定湖南九云珠电子...
2020-01-18
今天我们来聊一个话题：关于传销犯罪群体的问题。 提到传销的受骗（害）群体，很多人可能会首先想到是中老年群体，但是随着近年来网络传销的蔓延之势，通过各种新型外衣，洗脑套路，年轻群体已经开始逐渐成为传销活动的目标对象，很多的年轻人由此身陷传销骗...
2020-01-18
1月16日，央视新闻报道，广州海关缉私局近日破获特大跨境电子商务走私案。走私团伙通过跨境电子商务与一般贸易的方式，先后走私美国婕斯公司产品货值约7亿美元，折合人民币40多亿元。日前，广州海关缉私局组织警力将走私婕斯产品的犯罪团伙打掉，包括婕斯公...
2020-01-18
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