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中金银海、普顿外汇、尚朋高科、贝壳国际、REC黄金树、等81个跑路及问题平台名单,你被哪个骗了?

来源:中金银海责任编辑:中金银海2020-01-20 21:25

四川雅安荥经县检察院公布了“REC黄金树”特大网络传销案的最新进展。该院以组织、领导传销活动罪对11名被告人提起公诉。

经查,“REC黄金树”是以苏某等人为核心的传销组织,对外宣称通过注册投资“REC黄金树项目”(又名:美国大麻种植项目),能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式,快速获取高额回报,在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”项目吸纳会员。

该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人,为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置,从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

据悉,“REC黄金树”网站平台组织层级达158层级,发展会员170345人。其中,四川片区发展下线会员会员63254人,北京片区发展下线会员20368人。会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省市区,涉案资金达6亿余元。

二、PTFX普顿外汇

深度解读普顿背后的阴谋,PTFX普顿一夜之间有预谋的全员爆仓行为!,软崩盘三月后跑路已经来临!无数爆仓MT4交易记录背后竟存在共性,看外汇天眼为您揭秘的:这是一场有预谋的爆仓行为!

有投资者说:“怎么把‘普顿外汇’给曝光了!
一曝光,我们的钱就追不回来了!”“我们经纪人说,公司正在努力恢复网站和平台数据,我们的钱会一分不少找回来。

”2019年12月27日,小编曝光了“普顿外汇”跑路,银川已有1344人被骗上当受骗之事。然而,银川市仍有很多投资者对“普顿外汇”抱有幻想,坚信能拿回他们的投资。事实是否真如这些人所言呢?

2019年12月31日,根据受害者提供的线索,记者实地探访了在银川的5家参与“普顿外汇”的公司,发现这5家公司均已人去楼空。据一位参与“普顿外汇”维权的受害人介绍,我区共有15家公司参与“普顿外汇”投资项目,有40人为“普顿外汇”最高级会员,控制着这15家公司的运营。

探访5家参与公司,皆已人去楼空

据多数受害人介绍,银川市西夏区的“投资者”大多都选择了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”,他们的经纪人均是该公司业务员。

2019年12月31日上午,记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时,虽然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌依然挂在墙上,但公司大门确紧锁着。通过玻璃门,能够正常的看到公司内部空无一人。

9楼的另一家公司的工作人员和记者说,“宁夏鑫顺隆商务有限公司”关门有1个多月了。宁阳大厦一名保安和记者说,约2个月前,“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“转让”通知,但具体何时关的门,她也不知情。

随后,记者又从宁阳大厦物业处获悉,一个月前,他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时,已无人接听电话。

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西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”大门紧锁,办公室无人上班。

当日下午,根据受害人提供线索,记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中心A座603室的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。

但记者紫金花商务中心A座6楼找了好几遍,却未找到603室的门牌号,也未发现“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”的招牌。一名快递员和记者说,大门上粘对联就是“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”,但该公司已经关门2个多月了。

记者试着拉了一下该公司的木门,木门打开了,但后面的电动感应玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到,“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”前台招牌被拆解,只剩下“公司”两字。公司内地面一片狼藉,办公设施已被搬走,地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留痕迹看,这家公司跑得很匆忙。 

2019年12月31日下午,记者来到银川市兴庆区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇”在兴庆区的两家投资公司。

据受害人介绍,在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限公司”。但记者看到,1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘,放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。

同楼层另一家公司的工作人员和记者说,“中兴天成商贸有限公司”关门也有一个多月了。随后,记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”,这家公司的注册地址为美德亨大厦24楼2404。然而,记者在24楼内走了几圈,均没有找到2404。最后,在另一家公司工作人员指引下,记者才找到了2404。其实,2403、2404和2405贴在同一间房门上,2403和2405仍在,唯独缺失2404。

记者看到,2404室门把手处已被人破坏,但大门依旧紧锁。通过门缝,记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘,可见该公司已很久无人上班了。同楼一家公司工作人员向记者证实,每天都有人找这家公司,但这家公司已有一个多月未开门了。

位于兴庆区美德亨大厦的“中兴天成商贸有限公司”大门紧锁,办公室内满是灰尘。

三、中 银 海

中金银海和博鑫洗码的套路一样,出现一些明显的异常问题后也是一直拖延时间。这种盘子没有后来者的加入资金链很容易断掉,那么崩盘也会随之而来。昨天,中金银海因涉嫌经济犯罪被广西警方查处。现场视频曝光.

“中金银海”这个盘子之前说过一个包装低端的资金盘,打着配资上市的幌子忽悠中老年人,可以说是仿造博鑫洗码这个盘子,投资1万返两万,一万复投可以变成233万···

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区别于博鑫洗码是中金银海这个盘子有个主体公司中金银海(北京)资产管理有限公司,利用公司主体大肆宣传上市,上市后可获得高额的收益进行忽悠,也诱骗了一大批投资者。目前可以速度报警及时挽回损失···!

四、罗斯柴尔德物联网

据12309中国检察网消息,近日,由定陶区人民检察院提起公诉的以孙某某为首的传销案终审宣判,经菏泽市中级人民法院终审裁定,维持一审对被告人孙某某等16人分别判处四年至十三年不等有期徒刑,并处罚金的判决。

2016年底,被告人孙某栓为骗取财物,通过租赁服务器、制作宣传网站,以注册会员可以提现为由,虚构“罗斯柴尔德物联网运作中心”与政府合作物联网项目,建立“罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心网站”,制定“三网循环”模式,并虚构罗斯柴尔德家族客服的身份,通过拉人进群,以投资报单款取得点位排队获得奖励为名,引诱参加者继续发展会员。

“罗斯柴尔德物联网运作中心”在全国范围内成立5个大区并设大区经理5名,每个大区下设10个区域并设区域经理,以投资770元注册成为该平台会员,并以发展28名普通会员后升级为出局会员,就获得数十万元的回报,到一定的时间还能够得到210万分红为幌子,进行传销活动···

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2018年1月至2月期间,菏泽市公安局破获“罗斯柴尔德家族中国物联网”特大网络传销案。先后将孙某栓等18名传销头目抓获归案····

被告人张某、陈某、王某某、张某某、李某某、陈某丙、薛某某明知所转移、保管钱款系犯罪所得,仍协助将上述钱款转移、保管,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

一审法院根据审理查明的事实,结合各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现、在共同犯罪中的作用等情况,根据相关法律的规定,判处孙某栓等16人4年至13年不等有期徒刑,并处罚金。

五、借贝壳国际之名进行诈骗

“贝壳国际”,这个项目已经崩盘,操盘手已经被抓,目前警方还未对外公布侦查细节。贝壳国际本身就是一个资金盘骗局,从一开始就是在设套给投资者,到后来公链以及矿机都在在拖延。

贝壳国际关网,现在又出来以文四为首的一拨人已开网之名搞了个所谓的“新希望种子”,众筹100元。意思众筹的100元可以助平台开网度过难关。这种骗人的把戏还真有效,还真有人去买?

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这一波人忽悠投资者买种子越早就会先激活账户,而且各种洗脑,今天又出来一句此次购买种子的会员与平台无关,纯属个人行为。即使无关,借助贝克国际以开网之名众筹100元也是诈骗。

100元虽不算多,给了这些诈骗分子你一分钱的好处都没有,花100块去买排骨它不香吗?非去相信这种低端不能再低端的骗局。


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