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强监管下仍顶风作案虚拟币交易所“割韭菜”新套路频出

来源:虚拟币交易所割韭菜责任编辑:虚拟币交易所割韭菜2020-01-18 23:54

“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露,她准备离开币圈。

 

新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。此前,央行等多部门,北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。

 

据新京报记者统计,自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。

 

但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬身影;项目方花6万即可自营交易所,操纵币市;支付宝、微信、银行卡等支付渠道屡禁不止。

 

套路1
新名目IMO、IFO上线拉人头涉嫌传销
 
 

 

“以往流行的ICO割不动韭菜了”,曾在两家头部虚拟货币交易所担任高管的王莹说,“一个创意割不动韭菜的时候,那就换一个新的创意”。

 

新京报记者调查发现,目前币圈流行的非法集资方式包括IMO和IFO。

 

IMO(Initial Miner Offering)意为首次矿机发行,指首次通过售卖硬件/矿机来发行代币。这类项目已被法律视为违法,因为IMO一般带有传销性质,按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系。比如去年8月被法院判定为传销的“购派币”。

 

前述形式被监管打击后,一个IMO的新型变种“Initial Model Offering”开始流行。一般来说,每个虚拟币项目都需要经历募资-开发-市场这几个环节,而新型IMO是一个私募平台(币圈私募,一个项目发行的虚拟货币还没有上交易所之前针对特定投资人,以特定的价格进行募资),能让项目通过不断地限量私募获得阶段性收益。

 

一个名为imoex的团队号称正在构建IMO生态平台。该平台涉嫌发币。其全球合伙人招募公告中显示,IMO Token为IMO生态中使用的平台币。平台币总发行量为50亿,其中20亿为合伙人私募,30亿为IMO挖矿。

 

“发币超过1个亿已经很多了,50个亿他们数得过来有几个零吗?”王莹不住“吐槽”。

 

目前该IMO虚拟货币交易所已经上线了不少项目,部分项目已经进行了33次融资。

 

近日,记者以意向投资者的身份联系上项目客服,该客服称,投资者认购一个IMO项目的虚拟货币后,认购的虚拟货币会“锁仓”,也就是不能在IMO交易所卖出,每日会按照一定比例“解锁”,而投资者如果想要尽快卖出,则需要邀请更多的人认购,解锁奖励是按照被邀请人认购的比例,对邀请人被锁仓的部分进行等额解锁,邀请人还会收到“返利”,以虚拟货币形式返回到IMO钱包作为奖励。邀请的人数越多,邀请人级别越高,级别越高每日解锁的比例和“返利”额越高。

 

也就是说,认购者如果想尽快卖出手中的虚拟货币,以及获得更高利益,就需要“拉人头”。在这种机制下,很多认购者都有动力“拉人头”。

 

新京报记者被客服拉入IMO推广群后,不少群中“老人”发送来认购二维码,并表示“一定要用这个二维码认购,我才能拿到解锁奖励”。

 

群中还有投资者自称是“学生”,正在学习虚拟币的投资方式。虚拟币交易所割韭菜

 

“人员分三层金字塔结构,以发展人员数量作为计酬、返利依据的行为涉嫌传销,如真的涉及在校大学生,将会引起不良社会影响,必须谨慎对待。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。虚拟币交易所割韭菜

 

跟IMO同时流行的融资方式还有IFO(Initial Fork Offering),首次分叉发行,指通过分叉比特币等主流加密货币生成新的代币。本次流行的IFO模式蹭的热点是Libra,赌的是上线时间。

 

记者通过IMO推广群结识的一位投资者给记者推荐了一个IFO项目。名为CoinFLEX的交易平台在2019年10月开启该项目的预售,已登记IFO参加者能以优惠价0.3美元购买Libra合约。Libra合约价格代表投资者认为Libra会在2020年12月31日合约结算前上线的机率。比如,投资者若认为Libra有80%机会在合约结算前上线,则将用0.8美元买入Libra合约。而Libra成功在合约交割前上线,投资者将可以80%价格得到Libra。如Libra未能上线,投资者将不会得到任何回报。投资者可以选择做多和做空Libra合约,反映市场对Libra的预期。

 

“我有Libra的内部消息,我自己就投了60万,你跟着我做空就对了。”该投资者这样鼓励记者。虚拟币交易所割韭菜

 

套路2
双币理财被监管点名背后吴忌寒隐身
 
 

 

2019年12月27日,北京证监局发布的进一步防范虚拟货币交易活动风险提示中,交易所推出的双币理财和零息借贷两大理财业务被点名。

 

“近期,伴随着区块链技术宣传推广,虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象,部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务,通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目,严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。”风险提示中表示。

 

本次被点名的双币理财是由数字资产金融服务平台Matrixport首创,在2019年10月23日上线。双币理财根据“挂钩价”判断结算方式,保证两种虚拟资产中的其中一种获得收益,例如 BTC/USDC 双币理财,挂钩价为“8000 USD”,当 BTC 市场价低于 8000 USD 时,将以 BTC 计价结算,收益更多 BTC;当 BTC 市场价高于 8000 USD 时,将以 USDC 计价结算,收益更多 USDC。

 

Matrixport背后是第一大矿机制造商比特大陆。比特大陆联合创始人、Matrixport首席执行官葛越晟在接受媒体采访时表示,吴忌寒和比特大陆本身都是Matrixport股东。

 

2019年11月,Ufex交易管家也推出了第一期U宝-双币理财产品,据其官方介绍,该理财产品预期收益120%,“突破业内同类产品的收益率新高”。

 

本次被点名的另一项借贷业务,Matrixport也有布局。公司官网介绍,用户可以质押BTC到Matrixport(BCH、ETH、LTC等币种陆续上线),获得稳定币、法币流动资金,用于购买矿机等支出。虚拟币交易所割韭菜

 

值得注意的是,不止比特大陆一家盯上了虚拟货币理财。OKex、币安等虚拟货币交易所在近期都集中推出了多个虚拟货币理财产品,其原型酷似传统金融市场的余额宝、指数基金等。

 

在类活期理财产品中,用户可将闲置的虚拟货币资产转入类似余额宝的产品。OKex推出了“余币宝”、币安交易所推出了“币安宝”。

 

另一个火爆的理财模式为“staking(存币生息)”。币安的“币安宝”、Gate的“理财宝”均有相关服务。与其相似的是存币分红,类似于传统股票市场的分红,以FCoin为代表。

 

虚拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。

 

李强(化名)曾投资了号称存币生息,但目前已无法提币,被判定为跑路的Plustoken,损失了5万。

 

他对记者透露了Plustoken的诸多“套路”。

 

“首先,吸引投资者的就是通过低买高卖号称高达30%的收益,所谓‘搬砖套利’。但实操中,各交易所之间的币价差很少超过15%,加上还要消耗手续费,很难套利。”那投资者怎么赚钱呢?他透露,其实离不开拉人头,Plustoken在机制上鼓励发展下线,拉人头得分红,“这种传销方式其实赚的就是后加入者投入的资金”。

 

“新加入者的钱不足以支付后面人的奖金的时候,整个项目肯定就会崩盘。这类项目比的就是谁跑得快。”李强说。

 

实际上,除了Plustoken,波点钱包和号称规模前20的交易所IDAX的钱包资金盘均已跑路。

 

“高收益、拉人头作为噱头的理财产品就是交易所用来圈钱跑路的项目”,王莹表示,“又不是做慈善,怎么会让你赚那么多”。

 

套路3
博彩游戏疑为变相ICO孙宇晨被割1亿波场币?
 
 

 

谁能想到,孙宇晨也被“收割”。

 

2019年12月23日,Just.game的菠菜游戏(即博彩游戏)独家发行于波场TRON。Just.game曾获得波场创始人孙宇晨在推特和微信群里多次宣传,一次直播中,孙宇晨还展示了自己将用来参与游戏的1亿枚波场币。虚拟币交易所割韭菜

 

礼物盒是Just.game独特的Token模型。据DappReview发文分析称,Just.game的玩法简单说,是一款关于买盒子、开盒子、升级盒子的区块链游戏。

 


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