网站地图 欢迎访问反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验,解救传销受害者亲友请收听《清扬说传销》音频节目, 风清扬反洗脑系统同步喜马拉雅电台APP
反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验logo 反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验logo

盘点2019年度十大传销案超千万人陷入传销陷阱

来源:传销陷阱责任编辑:传销陷阱2020-01-20 21:04

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销,呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点2019年度公安机关破获的十起特大传销案件,揭开传销的“画皮”。希望能够警示人们认清传销的真面目。经统计该十起特大传销案发展的会员合计超千万人。

权健

以直销为噱头发展近400万人

2019年1月初,天津警方破获“权健”特大传销案,权健公司实际控制人束昱辉等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日,天津市武清区法院以组织、领导传销活动罪,依法判处束昱辉等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑,并处罚金。并对权健公司处罚金1亿元。

经查,权健公司以直销之名行传销之实,以高额奖励为诱饵,引诱他人购买“骨正基磁疗鞋垫”等成本与售价严重背离的产品及提供火疗技术成为会员,再以发展会员的人数为依据进行返利,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

十几年来,权健公司共计发展了近400万人,层级达600多层,涉及300多亿元资金。

PTFX普顿

以外汇为噱头发展175.9万人

2019年10月16日至19日期间,三明市公安局梅列分局对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案,展开收网行动,抓获多名犯罪嫌疑人。

经查,“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取高额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

至2019年8月14日,“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市。

plustoken

以虚拟货币为噱头发展超百万人

2019年6月27日,盐城警方破获“plustoken”特大网络传销案,抓获陈波、丁赞清、彭某轩、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。

经查,从2018年5月起,上述六名犯罪嫌疑人伙同张某、董某华等网络技术人员等人在互联网上创建了“plustoken”平台,通过发现“虚拟货币”等方式,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

截止到2019年3月15日,“plustoken”平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元。

2019年8月,上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被盐城经济技术开发区检察院批准逮捕。

云集品

以消费返利为噱头发展超百万人

2019年3月18日,深圳警方对以消费返利为噱头的“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘越健等多名主要嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人潘越健等人注册成立深圳前海沃达电子商务有限公司,后更名为深圳前海云集品电子商务有限公司。

公司成立后,潘越健等人在互联网设立“TPS云集品商城”平台,设计多种复杂奖励制度,以推销、购买商品为名,借“跨境电子商务”、“一带一路”、“共享经济”之名,通过网站、云博客、体验馆、央视等官方媒体大肆进行虚假宣传,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。

截止案发,“TPS云集品商城”平台发展会员超过100万人,涉案金额120亿元。

福天下

以消费全返为噱头发展超83万余人

2019年2月份,绵阳市公安局城北分局破获“福天下”特大网络传销案。刘煊苗、王兰英等17名骨干成员被警方依法刑事拘留。

经查,2015年5月,刘煊苗等人在四川绵阳注册成立福天下电子商务有限公司,刘煊苗等人依托绵阳涪城区运营中心和“福天下联盟商城”电商平台,以“开拓电商新模式”、“打造民族新品牌”、“消费全返”为名,通过召开招商会、发放宣传资料、开讲座宣讲、发放体验单、搞万里行活动、参加有关部门组织的活动及相关经济会议等方式大肆虚假宣传,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。传销陷阱

至2018年11月份,“福天下联盟商城”平台在全国32个省(区、市)及港澳台发展会员83万余人,收取资金30亿余元。日前,涪城区检察院依法对刘煊苗、王兰英等14名犯罪嫌疑人提起公诉。

尚朋高科

以保健品为噱头发展82万人

2019年12月6日,四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人214人,查扣冻结涉案资金500余万元。

经查,“尚朋高科”特大传销团伙,以推销美国一家公司的保健品为幌子,以“打造7亿中产阶级”、“共享经济”之名,通过建立微信群、开招商会等方式大肆虚假宣传,以连续缴纳两年固定会费并在旗下电商平台进行消费,即可享受分红,原始股权为幌子,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。

截止案发,该传销组织银行流水高达上亿元,发展会员82万余人,受害者遍布全国各地。目前,案件还在进一步深挖当中。

博旅理财

以博彩为噱头发展59万人

2019年1月,南充市南部县公安局破获“博旅理财”特大网络传销案,抓获多名顶层人员,收缴冻结资产数亿余元。

经查,2017年10月18日,邹某、冯某为谋取非法利益,邹某与冯某委托四川某公司以澳门旅游娱乐有限公司的平台为蓝本,开发了“博旅理财”平台。

2017年12月3日,“博旅理财”平台正式上线,邹某、冯某等人以“博旅理财”是由霍某、何某组合的澳门旅游娱乐有限公司,专门从事全澳门的博彩专营业务,投资者的利润全部来源于该公司在澳门的利润分红为噱头,进行虚假宣传,拉人头发展下线人员。

至案发,“博旅理财”平台共发展会员68万人,去重后为59万人,会员初始投入资金高达170多亿元。

东望集团

以传统文化为噱头发展40余万人

2019年3月20日至21日,商丘公安机关破获“东望集团”特大传销诈骗案。截止4月底,专案组民警在全国29个省市、自治区抓获刘风起、郜某香、冯某飞等人为首的82名骨干成员。

经查,刘风起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司等企业,并设立监察部、培训部、天堂学校等部门,通过虚构“国网”、“QSC中创联”项目,打着宣讲“传统文化”、“爱国主义”等幌子,在全国各地开设课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”,大搞个人崇拜,异化会员思想意识,以给予高额回报,诱使会员购买GK卡、经济卫士服装,以此诈骗会员钱财。

至案发,东望集团在全国发展会员40余万人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。目前,永城市检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨珍珍等人向法院提起公诉。

华林集团

以直销为噱头发展37万余人

2019年1月13日,黄骅市公安机关破获“华林集团”特大传销案,公司法人刘德林等相关人员已被警方抓获。

经查,自2010年以来,河北华林酸碱平生物技术有限公司以销售酸碱平DDS美容养生按摩器及相关按摩乳膏为名,歪曲国家政策,要求参加者缴纳费用以获得会员资格,按照缴纳费用的金额以发展人员的数量为依据,按照业务员、组长、主任、科长、经理的顺序组成层级,并以此作为返利依据,引诱会员继续发展他人参加,骗取财物,开展传销活动。传销陷阱


你可能对下面的文章也感兴趣

投资原始股回报几千万?俩女子为治病陷入“至尊中草堂

1月8日,权健案在天津市依法公开宣判,束昱辉因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑九年,并处罚金人民币五千万元。自权健事件曝光以来,有关部门一系列雷霆行动确实令观者大呼称快,此案宣判,也无异于给保健品市场乱象鸣钟。 至尊中草堂传销 点击添加……

充3万就能“快速致富” 阿姨深信传销陷阱无法自拔

我们常说,天上不会掉馅饼,不过,家住长宁的张女士却深信自己运气爆棚,加入某平台后,只需要充值3万元成为核心会员就能快速致富,明眼人一听,这是典型的传销陷阱啊,可任凭张女士的丈夫楼先生如何劝说,张女士依旧执迷不悟,无奈之下,楼先生只能向民警求……

传销+成功学!你以为的捷径,其实是最深的陷阱

近来,深圳警方查处了一家疑似以课程训练和企业营销为幌子,从事欺诈和传销活动的公司,捕获了多名所谓成功学和营销学的大师,涉案资金超越2000万元。据报道,不少学员痴迷到不吝经过卖房子来交学费的程度。 另一方面,一些学员处于成功焦虑中,患上了成功饥……

女子陷入智天、吉祥北斗、祥天、正宇等传销陷阱挪用公

今年9月18日,平遥县法院以挪用资金罪,判处山西省平遥县女子任某有期徒刑二年。任某在担任平遥县慈善总会会计兼出纳期间,利用职务便利长期挪用善款和会费,用于投资龙爱量子、赛比安、任务帮、星联邦、紫宸大健康、云社汇等传销平台以及炒期货等活动被骗,……

分享经济下的传销陷阱,“泰州慈得载汽车销售有限公司

反传销网6月11日发布: 近年来,骗子的行骗手段可谓是花样翻新、层出不穷,一般听到免费两个字呢,都会让大家心动,要是免费送汽车呢?通过介绍几个朋友入会员就可以免费得到一辆小汽车,你真的相信吗?可是有人就信了。不过这免费送车真的靠谱吗? 今年春节……

中学老师掉入传销陷阱 用教师身份诈骗400多万被捕

安丘某中学教师张某,自2005年至2011年10月,以资金周转不开、低价转让银行承兑汇票为名,利用教师身份诈骗其亲人、朋友、投资公司等,共计400余万元。1月14日,记者从潍城警方获悉,张某已被潍城检察院批准逮捕,此案正在进一步调查中。 空手套白狼 诈骗3……

透视传销陷阱:电话邀约编织“美丽陷阱”

编者按 :石家庄市大规模打击传销活动正在进行中,而愈演愈烈的非法传销和变相传销活动,还在以其极高的欺骗性让不少人落入圈套。为什么传销早已臭名昭著,还有那么多人趋之若鹜?为什么有关部门下大力气打击,它的影子仍时时出现?非法传销组织者究竟有何……

大众邮购 暴富捷径?还是传销陷阱?

来,干了这杯酒,以后跟着龙哥干一番大事业4月末的一天,大连中山区某酒店内,一名中年男子与围坐在他身边的人互敬着酒。谈话中,这些人都显得异常神秘,除了称兄道弟外,他们的话题始终离不开网络、入会、下线等词语。我明年的目标是200万!敬酒的同时,……

广西南宁警方提醒:谨防掉入“资本运作”传销陷阱

广西南宁警方日前发布案情通报时表示,目前以资本运作模式为主的传销活动有所蔓延,广大群众要提高警惕、认清真相。 从今年年初开始,南宁市公安机关在全市范围内开展了以打击传销等涉众型经济犯罪为主的专项整治行动。警方在行动中发现,以往仅存在于个别……

求职慎防传销陷阱 反传销教育首次进大学讲堂

8月,又是一年之中大学毕业生四处奔波寻找工作的高峰期,也是大学生身陷传销旧事重提的报道频现报端的时期。 对此,四川省教育厅、省公安厅和省工商行政管理局早在今年8月初就联合发文,要求省内各大高校加强对学生的反传销教育,大学所开设的《思想道德修……

反传销主页

十年反传销
风清扬足迹

电话微信
联系我们

热线电话 13733876940
短信平台
18503855251
电子邮件
1038911163@qq.com

关注我们
二维码

防骗反传销联盟微信

防骗反传销联盟

风清扬反传销微信

风清扬反传销微信

举报传销
维权直销

传销组织骗术
骗局曝光平台

返回顶部

关闭