山东破获网络传销案 涉案3亿

齐鲁网12月16日讯近日，枣庄警方成功打掉一个网络传销组织，案件涉及全国22个省、直辖市10万多人，涉案金额3亿多元。

据山东广播电视台公共频道《民生直通车》报道，2015年2月开始，枣庄警方陆续接到辖区银行工作人员反映，称经常有老年人到银行花一百元钱开卡，行为十分异常，民警通过询问开卡人，发现这很有可能是一个传销组织，于是便展开了侦查工作。而在民警侦查期间，男子宋某逐渐走进了公安机关的视野。

犯罪嫌疑人宋某说，“上来一人1500块钱一单，加入会员以后下面的子女享受易佰教育，从小学到高中的易佰教育免费教材，你加入会员之后就可以享受这个待遇。”

原来宋某所在的组织名为蓝海国际财富俱乐部，隶属于香港某公司，宋某于今年2月份经朋友介绍加入该俱乐部，负责在枣庄市台儿庄区周边地区发展下线，由于初期高额的返利，在不到两个月时间里宋某就发展会员数百人。

枣庄市公安局台儿庄区分局经侦大队民警王辉说，“因为会员把这个款都交给了宋某，宋某接到这个款之后呢，疯狂在我们地区报单，承诺每天给返利三十块钱，但是后期之后这个钱不返了，所以说会员都找宋某，想把钱给追回来。”

随着调查的深入，警方逐渐掌握了该组织实施传销活动的全过程，并从资金流向调查入手，逐渐梳理出了这个组织的各个层级网络图。

枣庄市公安局台儿庄区分局经侦大队民警杨雷说，“它是一个金字塔形状的网络图，最上面的传销的组织者还有策划者他处在金字塔最顶层，所有的资金的流向都流向最顶层，然后就是经过中间的人手里的时候留一部分，最下面的受害者全部要把资金交上去。”

警方根据网络图进行逐级排查，并通过技术手段循线追踪，锁定了该传销组织上线头目马某等 9人，10月20号，台儿庄警方将9名犯罪嫌疑人成功抓获。经审查，马某以蓝海国际财富俱乐部为名义打着教育网和省钱网的幌子，以1500元入会的形式能够终身享有教育网资源，并可获得高额的返利为诱饵，利用网络在全国22个省、直辖市大肆的发展会员，截至目前，共分层级发展会员约10万人，涉及金额3亿多元。