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特大跨国传销云数贸案张健等头目被判刑上万年!

来源:互联网责任编辑:佚名2017-03-26 19:25

 传销这种东西可谓是屡禁不止,打击了一批又出来一批,尤其这种模式传到中国后,可谓是真正的“发扬光大了”。UFUN这个资金盘,相信有些人听说过也做过,近日这个曾红极一时的资金盘终于迎来了最终的命运,主要一些头目相继被判刑。

  曼谷拉差达刑事法庭对大型跨国传销集团UFUN案件进行宣判,共43名被告涉及7个案件,违反预防打击跨国犯罪集团法、直销法、计算机犯罪法、诈骗法等法律法规。

  法庭宣判22名被告中,8名高层每人判刑12265年,但依照法律规定每人入狱50年,3名被告每人判刑12257年,依照法律规定每人入狱20年,另9名被告每人判刑12255年,依照法律规定每人入狱20年。同时判处该集团罚款12.257亿泰铢,并且退还2451名受害者共计超过3.56亿泰铢,加上从借款日算起每年7.5%利息。此外法庭撤销对21名被告的诉讼,因为证据存在疑点。

  UFUN传销集团在泰国历史来源已久,早在2014年10月29日,泰国国家警察总署就曾举行新闻发布会,宣布逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为非法传销被通缉,逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留直到被警方逮捕,据消息涉案金额高达90亿铢。

  2014年10月30日,在泰国普吉破获的重大跨国传销犯罪团伙已证实三位嫌疑人真实姓名分别为宋密秋(张健)、王文芳(yoyo)、耿连宝(苏林)。现场控制了三名中国籍,四名斯里兰卡籍人员,疑为被骗前来的受害者。据中国籍人员交代,每人交了2万人民币作为入门费,并前后以各种名义被索要了近十万人民币。

  2015年4月19日,泰国破获U趣U币特大经济诈骗案。注册于泰国的电子虚拟钱币UFUN(U趣)集团涉嫌非法集资传销诈骗民众钱财,4月18日警方在曼谷抓获了其主要核心团伙8人,其中3人马来西亚籍,5人泰籍。受骗苦主高达十万余人,涉嫌诈骗金额逾百亿泰铢。目前在逃的数名大股东已纷纷投案自首。

  2015年4月27日,UFUN集团涉嫌非法集资传销案成为当时泰国舆论关注的重点,据悉泰国法院发布了针对UFUN集团13名主要嫌犯的逮捕令,其中6人潜逃国外。泰国警方已经查封了与UFUN集团相关的共6.71亿泰铢资产,同时已有241名受害者报案。

  2015年5月28日,泰国反贪污委员会方面表示,将在7月份拍卖Ufun非法传销案没收的十几辆豪车,包括宝马i8、奔驰和保时捷等。用拍卖所得对传销案受害者进行赔偿。

  2016年9月20日,泰国内阁会议通过《直销法》,加强直销经营模式的管理,满足真实经营情况的需求。明确加强违规直销行为的处罚,保护消费者的合法权益,还推动中小企业和OTOP通过直销拓展销售渠道。此外还严格规定注册直销公司的资质,打击以直销名义进行传销的非法行为。

  明星与Ufun

  2015年5月30日有报道称,泰国明星Bie投资140万泰铢参与Ufun传销,网上还有他与Ufun商人Boy的照片。当时还在国外工作的Bie特别委托经纪人到警署澄清事实,表示Boy是Bie的朋友和长辈,Boy邀请Bie和母亲一起吃饭,介绍Ufun业务,并擅自将照片发布到网上。经纪人强调Bie没有参与Ufun传销。

  2015年6月12日,泰国知名女星Baitoey因曾在传销集团Ufun投资的电视台开业仪式上唱歌,怀疑参与投资Ufun而被警方调查。6月12日上午,Baitoey与警方举行新闻发布会,表示在电视台开业仪式唱歌只是一般的商演,并不知道该电视台由Ufun投资,并没有参与Ufun传销。

  网友评论

  REX_Zhao:哈哈哈,之前偶尔能在路上看到一些车上贴着未来世界首富张健,还有他的头像在上面

  建雄:他们应该在马来西亚发展才对,马来西亚政府不会对方他们。。。交钱就可以了

  火星上的猫猫:这样利用bie,算什么朋友和长辈呀!可恶!

  竹语清心:就要这么判才会害怕

  182****2678:看人家的打击力度

  已格式化:每个人判无期

  138****3310:中国也应该这样严厉打击传销


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