美国“MDIC”网络传销案百余会员被骗500余万

中新网徐州5月17日电 (王彪 娄娟 拾冠之)近期，江苏省徐州市云龙公安分局成功侦破一起涉及全国六省一市的美国“MDIC”公司网络传销案，将该传销组织从“金字塔”顶到塔基各个层次的9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。今日，据警方向记者介绍，该团伙涉案金额庞大超500余万，且受骗群众近100余人，办案民警在奔赴六省一市，行程2万公里，历时大半年终于成功破获，目前该案已提请公诉。

百余美国“MDIC”会员纷纷报警

2010年7月，徐州市公安局云龙分局相继接到100余名自称是美国“MDIC”公司会员的群众报警，声称该公司在互联网上一夜之间销声匿迹，自己投资在该公司的资金人间蒸发，血本无归。

警方经初步查证，“MDIC”公司设在美国，该公司以互联网为依托，利用“美国‘MDIC’公司”网页，抛出丰厚诱饵，骗取参加者以缴纳费用方式获得会员资格，并在网上以销售虚拟电子币的名义发展下线，并以此作为返利依据。

办案人员向记者揭秘其骗财之术称：该公司打着投资理财的幌子，大肆宣传只要投资1千美元，就能换来10倍利润，投资1万美元，将获利30倍。此外，发展一个1千美元的下线会员，每天增加3美元收入；发展一个3千美元下线，每天增加9美元收入……总之，只要投资，足不出户财源滚滚。

据受害人张先生说：“我在汇款当天，就从网上看到了返还的利息，以电子币计算，1电子币等于1美元。如果想将电子货币兑换成现金，可在每周一、二申请提现，周五便有现金直接打入账户，我就相信了。”眼看投资之后回报立至，很多受害者和张先生一样，深信不疑。他们将少则几万、多则几十万资金投进。

MDIC “中国大区领导人”广西落网

由于100余名报案人员均属美国“MDIC”传销网络的末端会员，他们对美国“MDIC”公司的认识及经营模式的了解，仅是通过化名谢丽燕、江明海的“中国大区领导人”在徐州授课获取，对该网络传销体系的运作则一无所知。

经查，网络传销的嫌疑人、参与人注册登陆使用的都是虚假姓名，很难确定嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人获取资金后也会以各种方法转移、隐匿赃款，逃避警方的侦查追缴。因此，专案组决定从报案人提供的用户名为“何蓝”的收款账号入手，查询该账号的客户资料及交易明细。侦查人员发现，该账户在收取全国各地大量资金之后，在很短的时间内迅速将资金网银转账至20余个不同用户名的账户上，然后在广西、内蒙、河南、江苏、广州、青岛等地利用ATM机提现。

为避免证据流失，迅速掌握犯罪嫌疑人的体貌特征，专案组兵分多路，火速出击，第一时间赶赴广西、内蒙、河南、广州、青岛等地调阅嫌疑人取款监控录像。经分析比对，持20余张银行卡行踪飘忽、疯狂吸金的两男一女3名中年人纳入警方视线。

据被骗取50余万的李女士介绍：“刚开始，电子币返还、兑现很正常，我们完全被蒙在鼓里，后来兑现出问题了，网站还贴出公告，说遭到黑客入侵，无法兑现。再后来又说公司要上市了，将把现金折成原始股派发给投资者，谁知道却是个大骗局！”

经多个受害人辨认指证，3名中年人中的一男一女正是来徐州讲课的自称是美国“MDIC”公司“中国大区领导人”的谢丽燕和江明海。经办案民警多方走访排查，最终有人认出，截图中化名为谢丽燕的女子是其单位早已辞职多年的同事谢娜。专案组迅速与各地警方展开联系，不久，内蒙警方在广西南宁将谢娜抓获归案。

网络传销“金字塔”彻底倾覆

据了解，现年43岁的广州人谢娜，因欠下巨额贷款，在他人的指点下，于2011年搞起了以“美国，MDIC投资策略集团公司”为名的骗人勾当。谢娜交代，自己和化名“江明海”的袁晓全、化名“董薛”的董青山三个人就是该公司网络传销的始作俑者，是该传销组织“金字塔”的塔尖。另在江苏、内蒙、上海等地都有其地区级领导人，这些各地区领导人是谢娜精心发展的组织骨干成员，是传销“金字塔”的塔基。

随后，警方相继将袁晓全及江苏、内蒙、上海等地的领导人叶良、马新风等人全部抓获归案。至此，一个案涉全国六省一市、受骗群众近百人的网络传销组织被彻底摧毁。(文中人物均为化名)