乌兰浩特传销女以证券为名搞传销终被抓

风情反传销网讯：乌兰浩特传销女以证券为名搞传销终被抓

乌兰浩特传销女以证券为名搞传销终被抓

乌兰浩特传销女以证券为名搞传销终被抓

乌兰浩特传销女以证券为名搞传销终被抓

​被告人白某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码1522221980********，蒙古族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住兴安盟科右中旗**会，因涉嫌组织领导传销活动罪，于2018年5月15日被乌兰浩特市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月19日被乌兰浩特市公安局逮捕。

本案由乌兰浩特市公安局侦查终结，以被告人白某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月12日补查重报。本院于2018年9月10日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人白某某于2017年初以国盟普惠证券为名，以网络平台为媒介，对外发展会员，并鼓励会员发展会员，以发展人头作为奖励条件，在乌兰浩特市发展国盟普惠证券会员达41人，涉案金额1，070，996元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、抓捕经过、接受证据材料清单及国盟普惠证劵投资宣传资料、银行交易明细及投资记录、办案说明；

2.证人证言：证人魏某某、张某某、李某某、董某某、王某某、袁某某、刘某某的证言：

3.被害人陈述：被害人陈某某、张某某、谷某某、张某某、佟某某、尤某某等36人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人白某某的供述与辩解。

本院认为，被告人白某某以投资国盟惠普证券为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格（会员），并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，在乌兰浩特市发展会员达到41余人，涉案金额1，070，996余万元。被告人白某某在传销活动中承担管理、培训职责，是传销活动的组织者和领导者，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定涉嫌组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，应当提起公诉。

此致

乌兰浩特市人民法院

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检察员：谷艳坤

2018年12月12日

附：

    1被告人现羁押于乌兰浩特市看守所；

2.案卷材料和证据4册。