起 诉 书
南检刑诉〔2021〕203号
东莞传销女头目拉人头171人被判刑
被告人张敏，女，1967年**月**日生，公民身份号码5201121967********，汉族，高中文化，无业人员。非人大代表、政协委员。户籍所在地及现住址：贵州省贵阳市南明区**街**号**单元**层**号。2020年11月21日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年12月26日，经本院批准，被贵阳市公安局南明分局执行逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。
本案由贵阳市公安局南明分局侦查终结，以被告人张敏涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月25日向本院移送起诉。本院受理后，同年3月36日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
总部位于广东省东莞市的“中联GO购”网上购物系统系以销售商品为名，以注册后购买商品获得加入资格，并以下线销售业绩为依据和计算给付上线报酬的“团队计酬”式传销组织。“中联GO购”系统注册会员共有58444个，系统会员间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成上下线层级关系，共计30层，根据会员推荐人数不同分为普通会员、金购会员、钻石会员，该组织中普通会员57196个，金购会员900个，钻石会员348个；
“中联GO购”系统主要购物模式为：会员通过不同的支付方式在挂售区购买商品，支付方式不同获得的券不同。如果会员通过账户余额进行支付，可获得商品总金额20%的创业券和商品总金额25%的复购券。如果是通过购物券、微信、支付宝进行支付，则可获得商品总金额20%的创业券。创业券可以用于在抢批区进行商品抢购；在抢批区进行商品抢购需要支付商品总价格20%的现金和商品总价格10%的创业券；在抢批区抢购的商品可以放在平台上挂售，挂售需扣除商品总价格20%的平台费用，会员可获得商品总价格80%的静态收益，会员购物上级推荐会员可以获得动态收益，根据所在层级和会员等级不同，获得不同的动态收益；
“中联GO”系统存在购物上级推荐会员获得现金业绩；金购会员直接销售人数达10人，可以享受团队新增业绩2%的级差奖；钻石会员直接销售人数达到40人，可享受团队新增业绩5%的级差奖。
被告人张敏于2019年10月4日在广东省东莞市“中联GO购”注册、购物成为“中联GO购”第18层会员，张敏返回贵阳后发展了许某某、党某某、曹某某等171名12层下线会员团队，并负责其团队的宣传工作，涉案金额3668630.43元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍信息、抓获经过、情况说明、团队层级图、账单截图、银行交易明细、微信聊天截图；2.证人证言：证人党某某、刘某某、赵某甲、赵某乙、曹某某、吴某某、王某某、雷某某、李某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人张敏的供述和辩解；4.鉴定意见：广东鑫证司法鉴定所出具鉴定意见；5.辨认笔录：党某某、刘某某、吴某某、曹某某对张敏的辨认笔录；6.视听资料、电子数据：“中联GO购”系统电子数据。
本院认为，被告人张敏参加“中联GO购”传销组织后，积极发展下线会员，要求会员购买商品取得会员资格，直接或者间接发展下线会员171人，并形成12层层级关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
贵州省贵阳市南明区人民法院
检 察 官 田茂贤 2021年3月24日
附件：1.被告人张敏现羁押于贵阳市女子看守所
2.案卷材料和证据叁册
