12月16日报道，黑龙江虎林市公安局经侦大队近日成功破获一起云保资产虚拟货币传销案，涉案金额120余万元。经警方调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托欺骗群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元...
2020-12-18
在娃哈哈妙眠代理游戏中，并不是每一个人都能站在金字塔的顶端，成为赢家。 怀揣暴富梦想的入局者们交纳代理费，成为妙眠的代理商。依据交纳费用的多少，他们由高到低被划分为区域代理、总代、门店和VIP四个层级，分别获得不同的进货优惠价。 妙眠是娃哈哈集...
2020-12-18
12月10日，中国裁判文书网公示的一则行政裁定书显示，邹平市市场监督管理局在查处被申请人浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，于2020年10月28日向本院申请财产保全，请求对被申请人浙江一哥网络科技有限公司、浙...
2020-12-18
娃哈哈AD钙奶可以说是很多人的童年记忆，曾经这个品牌也是家喻户晓的，甚至还被称为是国民品牌。但是随着近几年的发展，宗庆后也逐渐的退居二线，由自己的女儿宗馥莉掌权，二代上台之后最大的动作应该就是换了娃哈哈矿泉水的发言人。 大家都知道，娃哈哈的矿...
2020-12-18
这几年新零售的概念很火，火到几乎任何一家做销售的企业都在嚷嚷着转型升级，为的就是要和新零售搭上边，也确实有不少企业成功完成了转型，但是也有一些企业转着转着就跑偏了，打起了传销的擦边球。 所谓新零售，官方解释是以互联网为依托，运用大数据、人工...
2020-12-18
来源：防骗大数据 点击添加图片描述（最多60个字） 编辑 题图：主题配图 稿源：传神渡 ID：chuanshendu 27:06 趣步模式前端采取传销式裂变引流(涉嫌传销)，中段卷轴模式是周期利率30%以上的复利模式(涉嫌非法集资)，后端用OTC场外交易用币价杠杆调解，同时卷...
2020-12-18
中国经济网北京12月17日讯 （记者 徐自立 马先震）日前，中国裁判文书网发布的1份行政裁定书显示，杭州市江干区市场监督管理局于2020年3月18日作出杭江市监稽罚处字[2020]2号《行政处罚决定书》，决定认为，被执行人杭州艾丽娅科技有限公司要求被招收人员以...
2020-12-17
12月16日，李旭反传销团队获悉，平顶山市石龙区人民法院审理一起传销案，被告人王某伙同他人成立平顶山市山生有杏农业科技有限公司，在运营期间，被告人王某负责公司全面工作，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2017年12月6日，被告人王某与...
2020-12-17
打着消费返现的名号，实际上却在从事网络传销，在捞到1.26亿元的巨额赃款后，便卷款逃跑，肆意挥霍，购买别墅、豪车、105公斤的黄金。近日，贵阳市南明区人民检察院对该起特大网络传销案提起公诉。 点击添加图片描述（最多60个字） 警方查获的涉案黄金 经查...
2019-12-21
老板演讲信誓旦旦描绘公司美好前景。会员投资许诺高额回报，加入共享带你迅速致富。会场上，他们的演讲十分具有鼓动性，现场的人也都非常兴奋。那么这个讲话的人是谁?这些人到底在参与一个什么样的赚钱项目？公司的收入又来自哪里？他们的发财美梦能否成真？...
2019-12-18
(公司核心骨干) 点击添加图片描述（最多60个字） （会员级别设置） （7302位会员） （会员拉人头记录） （会员晋级要求） （打款记录，最高打款3万） 近日，有多地市民向产新财经爆料称，位于南京的善美集团在拉人头搞创客会员，产新财经就此进行了调查发现...
2019-12-14
自市场监管总局部署开展网剑行动以来，山东省滨州市滨城区市场监管局理清思路、强化队伍、完善机制，立足职能严厉打击网络传销行为，成效显著。2016年至2018年，该局共查办网络传销案件28件，罚没款3500万元；今年1月至10月，该局查办网络传销案件7件，已结...
2019-12-14
2、社交并非社交电商成功关键。 2019年中国电商的四个业务热门，要数社区买菜、社交电商、下沉市...
2019-12-02
（原标题：涉案23亿会员近6万人！106特大网络传销案20名骨干成员全部获刑） 2019年11月27日，广西河池市金城江区人民法院一审公开宣判106特大网络传销案，赵永辉等20名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金1200...
2019-12-01
原标题：聚敛资金近23亿！106特大网络传销案今日开庭 2019年9月17日，广西河池市金城江区人民法院公开开庭审理了106特大网络传销案，赵某辉、刘某东、王某燕等20名被告人出庭受审。 公诉机关指控,2014年至2018年间，被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸收被告...
2019-09-17
曾立志成为最巨大的母婴公司的贝贝网，多次由于用户个人信息走漏问题上黑榜。 日前，工业和信息化部日前发布了2019年第一季度电信服务质量布告，对100家互联网企业106项互联网服务进行检查，发现18家互联网企业存在未公示用户个人信息搜集运用规矩、未奉告查...
2019-07-20
安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅日前联合印发通知，决定从今年7月12日到12月10日，在全省范围内集中力量、集中时间开展皖剑-2019联合打击传销行动，全面清理在我省活动的异地聚集型传销人员，深度打击网络传销，防止网络传销渗透蔓延。 直销旗号从事...
2019-07-20
现在传销的花样越来越多，像借着互联网的外衣，打着电子商务、原始股投资、基金发售、网络理财、加盟店铺、消费返利等旗号、像借助产品为掩护拉人头发展会员敛财的方式，简直无孔不入。为维护市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众切身利益，整治传销也成了...
2019-07-20
为全面贯彻落实2017年全区打击传销工作电视电话会议精神，巩固和深化近年来打击整治传销违法犯罪工作成果，全力遏制传销违法犯罪行为蔓延的势头，为党的十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境，自治区工商局、公安厅、综治办决定，结合自治区公安厅神剑1号行...
2017-04-19
涉案高达40亿元！佛山公安公布一起新型网络非法传销案 办案民警在机场将犯罪嫌疑人曾某抓获。 据广州日报报道：电视剧《人民的名义》正在全国热播，境外追逃也成了群众关注的热词。在国外逃亡的生活并不如意，无时无刻不想回国从事外贸生意的女子邱某，下单...
2017-04-19
原标题：广东摧毁多个特大新型网络传销团伙 涉案金额超40亿 警方捣毁传销窝点。警方供图 中新网广州4月13日电 （索有为 曾祥龙）记者从广东省公安厅13日举行的新闻发布会上获悉，近日，在公安部的协调下，广东警方和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关...
2017-04-13
传销这种东西可谓是屡禁不止，打击了一批又出来一批，尤其这种模式传到中国后，可谓是真正的发扬光大了。UFUN这个资金盘，相信有些人听说过也做过，近日这个曾红极一时的资金盘终于迎来了最终的命运，主要一些头目相继被判刑。 曼谷拉差达刑事法庭对大型跨国...
2017-03-26
315揭密资金盘传销：那些甚嚣尘上的疯狂虚拟币 2009年，一种全新的虚拟货币比特币诞生。随后，百川币、维卡币、邮币卡、珍宝币、中华币、五行币等随之而生，国内的虚拟货币已多如牛毛。这些打着创新名义的虚拟货币，一诞生就带着不可告人的目的，着不可预料...
2017-03-15
李洪江是从2014年10月开始知道WV的，并和这个组织一直周旋厮杀至今。 他是银川市体育旅游局行业监管负责人，在认定WV为传销之后，他所在的部门一直不遗余力地阻止WV在银川的扩张，也曾要求其线下挂牌的营业场所停止活动。去年7月，李洪江计划阻止WV组织外地...
2017-03-15
微商云在指尖传销第一大案告破260万人入会涉案6亿 法制晚报讯（记者洪雪）只要一部手机，一个微信账号，消费128元就能代理整个商城产品，在家里发链接，就能轻松月入上万，甚至十几万！这段充满诱惑的描述，最终让260万人陷入微商传销骗局。 法制晚报记者获...
2017-02-20
河南许昌：警方破获一起特大网络传销案 涉案两亿 （原标题：河南破获特大网络传销案：分工明确 网上推广业务拉下线） 近日，河南省许昌县警方破获一起特大网络传销案。截至目前，该案共抓获36名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人，缴获大量公司资料、银行卡...
2017-02-19
近日，由腾讯配合湖北工商，在去年成功查处的云在指尖特大典型传销案的查办全过程曝光。云在指尖调查小组历时1年多，在完成4万多公里的取证之路后，终于对这个关注人数2400万余人，缴费人数260万余人，涉案金额6.2亿元的网络传销进行了处罚。 破获全过程 201...
2017-02-15
茫茫人海中，他并不起眼。 不过是名年轻的工商局科员，他却历时一年多，行程4万多公里，破获一起涉案金额6.2亿元的网络传销大案。 在做与不做之间、在做个大概与做到极致之间、在遇难退缩与迎难而上之间，本文主人公张亮，做出了毫不犹豫的选择：积极去做，...
2017-02-14
传销组织以遗留大陆资产返回圈钱 发展会员近两万人 中新网昆明2月10日电 (张玉绒)云南曲靖市麒麟区人民检察院10日发布，一网络传销组织以海外五老送水上山计划为名搞传销，并在短短1年时间里发展会员上万人，吸纳投资金额3000余万元。两涉案头目经该检察院起...
2017-02-10
警惕！快捷币-又一个即将倒闭的传销骗局 自从比特币开启了全球虚拟数字加密货币的浪潮以来，各种各样新式的虚拟币项目层出不穷，而在这其中，有一部分类似莱特币，狗币等模仿比特币创造出来的，正规化的开源货币，这类货币特点就是代码完全公开，交易平台公开...
2016-12-10
投资2000元净赚6.9万？ 新型网络传销团伙被端！ 加入一个微信群，投入2000元，不到一个月就能获利6.9万元。 从排长干起，一步步升到军长，收钱的同时还过了一把军官瘾。无需卖任何产品，唯一需要做的就是拉人头。打着互助投资的幌子，这一以小博大吸引众人参...
2016-11-06
我们大家经常看到电视里警察破案 有时候2个不同案发地特殊犯罪手法一样 警察往往会并案侦查 大家会好奇贴的标文是张总 扯警察并案什么事 那接下来百度贴吧反传销志愿者来给你呈现张誉发2009年于马来西亚创办的 ISLAND RED CAFE 东南亚华人称为：红岛咖啡传销...
2016-10-29
在此为避免国内受害者受传销分子的蛊惑 钱财受到损失 我公布一些中国警方 工商查处马来西亚MBI传销的公示，大家可以去原文那里验证真假。废话不多少 直接文 随着社会的发展，科技的进步，人们已越来越依赖网络，网上开店，网上购物，网上找工作，找房子，找...
2016-10-29
技术帝和策划师手撕骗子MBI传销 这两天很偶然的得知了一个很伟大的企业，叫MBI。 我是一个职业策划师，干的工作很杂，企业的战略规划、项目策划、营销策划、品牌策划、品牌IP建设、公关策划、危机公关应对等等。在我偶然间听到MBI这三个英文字母的时候，我的...
2016-10-29
腾讯携手司法与学界，研讨惩治电信诈骗和网络传销 10月23日，腾讯研究院犯罪研究中心与中山大学法学院联合主办了网络与信息犯罪研究中心成立暨网络犯罪理论前沿与网络传销犯罪对策研讨会，邀请最高人民法院、最高人民检察院、广东省高级人民法院、广东省高级...
2016-10-29
专家认为轮行天下APP是新传销 号称点赞就能赚钱 点赞就能赚钱？轮行天下遭警方调查 至少数十万人被套，损失数千至数十万元不等，有专家认为其符合典型的新传销特征 来源：南方都市报 南都讯见习记者彭彬实习生蒋琳发自北京近日，多位轮行天下软件用户向南都记...
2016-10-19
据《新京报》10月17日报道，这位老人参加过多种传销项目，如今，又陷入了民族大业的骗局之中。声称要解冻数以兆亿元的民族海外资产，骗子为参加者许下宏愿，只需报名，保守秘密，即能获得动辄上千万的善款补助。 微信群里骗子们伪造面额4690亿美元的海外取款...
2016-10-19
合肥本地电商云梦生活涉嫌传销被查涉案2.8亿元 27名传销头目被警方抓获 合肥10月16日电（韩震震 合公新）号称创立新型商业模式，让每个人都能轻松消费，被动赚钱，有着20万联盟商家、500万会员的线上线下综合服务平台，公司运营的背后竟然涉嫌网络传销。日前...
2016-10-16
咸宁市工商行政管理局对广州云在指尖电子商务有限公司做出行政处罚：1、罚款150万元人民币；2、没收违法所得39500040.10元人民币。云在指尖相关负责人已申请注销公司。 咸宁市工商行政管理局表示，2015年4月接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸...
2016-10-13
云在指尖被称为中国最大的微商分销，其一直被质疑涉嫌传销。日前，云在指尖已经工商局被认定传销，没收违法所得395万，罚款15万。微信安全中心发布公告表示，已经对云在指尖相关公众帐号也进行了封号处理。 以下为腾讯配合工商部门 封停云在指尖等相关帐号公...
2016-10-12
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