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105公斤黄金?贵阳“昊天云集”特大网络传销案提起公诉

来源:昊天云集责任编辑:昊天云集2019-12-21 15:51

打着“消费返现”的名号,实际上却在从事网络传销,在捞到1.26亿元的巨额赃款后,便卷款逃跑,肆意挥霍,购买别墅、豪车、105公斤的黄金。近日,贵阳市南明区人民检察院对该起特大网络传销案提起公诉。

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警方查获的涉案黄金

经查,被告人何某长与何某清、何某华、何某某、何某平经预谋于2016年11月30日在南明区花果园国际中心成立贵州俊达盛世网络科技有限公司

(以下简称:俊达盛世公司)。

2017年7月,俊达盛世公司通过贵州域网科技有限公司(以下简称:贵州域网公司)开发“昊天云集”APP软件,俊达盛世公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”传销组织,以最低68元注册成为会员,以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子,投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分,每天以总共积分的3%释放积分的方式为诱惑发展下线,并以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动。

在这个网络商城里,何某长等人设置了3款虚拟定制的白酒,价格由高到低不等。会员在购买这些定制白酒后可以获得积分,并通过积分得到返现,但是公司并不会安排物流发送白酒实物到会员手上。

另外,该传销组织还安排了专人,面向全国,在网络上打出“消费返现”的名号,进行宣传推广。仅3个月的时间,该传销平台流水共计约4.7亿元。,该传销头目便捞到了上亿元。

警方查获的涉案账款

在此期间,何某长明知俊达盛世公司通过发展下线拉人头,拿提成返利的违法情况,与股东何某华等人共谋,通过其名下的多家公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世公司组织、领导传销活动所得的资金进行隐匿转移共计1.26亿元。

被告人黄某明知何某长取现的资金为传销活动违法所得,帮助何某长对该资金进行隐匿和使用,将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南郴州市惠泽园二期的家中。团伙成员何某华之妻谭某掩饰隐瞒犯罪所得金额20万元。

其中,俊达盛世公司提现6000余万元,4000余万元购买黄金,并用违法所得资金购买汽车和房产。黄某明使用违法所得的资金购买多处房产和一辆路虎揽胜汽车。

2018年4月25日,专案组民警在湖南郴州展开了抓捕行动,抓获3名犯罪嫌疑人,查获1900万元现金,5辆豪车、3间门面、3套房产,其中包括犯罪嫌疑人用赃款购买的别墅。

今年3月25日,民警再一次在郴州展开抓捕行动,抓获4名犯罪嫌疑人,查获960万元现金、105公斤黄金、3辆豪车。

目前,何某长和黄某已被检察院提起公诉。

公诉机关认为,何某长收取传销资金累积达约4.7亿元,情节严重,其行为触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任;黄某明知是犯罪所得而予以窝藏、消费,涉案金额达1900万元。其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

 


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