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央视起底百亿网络传销案所有文件及项目都是虚构的

来源:百亿网络传销案责任编辑:百亿网络传销案2019-12-18 00:01

“老板演讲信誓旦旦描绘公司美好前景。会员投资许诺高额回报,加入共享带你迅速致富。会场上,他们的演讲十分具有鼓动性,现场的人也都非常兴奋。”那么这个讲话的人是谁?这些人到底在参与一个什么样的赚钱项目?公司的收入又来自哪里?他们的发财美梦能否成真?

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多起报警牵出“共享经济”传销组织

2017年7月的一天,四川眉山市公安局来了一个报警的男子,这名姓李的先生说他觉得自己被骗进了一个假公司。李先生说,“两个月前一个朋友推荐给他一个叫鑫圆共享经济的公司。说这个公司非常正规,很有实力和背景,还获得了国家发改委的支持。最关键的是投资11.7万元加入这个公司后,能得到100多万元的回报。”

李先生加入了这家公司投进了十几万元,可是过了一段时间,李先生听了几次这家公司组织的课程之后,觉得这件事似乎有点不对劲,可能涉嫌传销。因为公司总是要求他推荐更多的人加入进来,说这样才能获得更多奖励,才能挣到大钱。

在李先生之后,眉山警方又接到多起报案,都称有个鑫圆公司打着“共享经济”的旗号,在当地招募人员组织听课骗取投资。

通过多位报案人的描述,眉山警方认为这个鑫圆公司涉嫌在搞传销活动,眉山市公安局和丹棱县公安局成立了专案组开始对这家公司进行调查。

投资大型经济实体能获得857倍收益?

警方首先登陆了这个公司的网站,民警发现从对外宣传来看这家公司似乎很正规。该公司全称叫“国家共享经济创新交易示范平台”,自称响应国家十三五号召,是国家支持的“共享经济平台”。另外,网络上也有不少这家公司对外的形象宣传片以及该公司多名高层领导参与各种大型活动的视频和照片等。

这家公司的宣传资料里宣称,该公司拥有九万亿吨页岩石油、九万亿吨的白玉开采等多家大型经济实体,发展前景非常好。而且还大力宣传所谓的“共享经济”理念,鼓励大家加入这个公司成为会员,会员的投资钱将用于开发公司的矿产资源。

总之公司会带领所有投资的会员一起赚钱,享受共享经济的红利,实现发财致富的梦想。

而且公司承诺给会员们的投资也是非常丰厚的。鑫圆公司宣称,投入11.7万元的资金,就会获得100万元的回报。也就是说,按照投入的资金计算,最终会获得857倍的收益。

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要想加入这个鑫圆公司非常容易,只要进入公司的网站,就可以轻松完成注册成为会员。成为会员后就要往公司投资,公司会按照一定的比例返现到会员的账户里。而且每一天都有钱入账。而且这家公司承诺,会员们推荐其他人加入,还可以获得更多的奖励。

警察还化装进入了鑫圆公司位于四川成都的总部进行观察,从表面看这家公司确实显得很有实力。公司里面装修的非常豪华,办公室面积大、豪华气派。

起底“鑫圆共享”传销组织

所有都是造假和虚构的

难道,这家公司真的是国家批准的共享经济平台吗?他真的是为了带领大家实现致富的梦想吗?警察可没有轻易相信那些响亮的宣传口号,他们通过到相关部门调查取证后,发现这家所谓的“鑫圆共享经济平台”并不是他对外宣传的那个样子。

相关的几个部门都给出了证明,他们根本就没有批准过这家公司。鑫圆公司宣传是国家发改委批准成立的“国家共享经济示范委员会”这么一个组织。实际上,鑫圆公司是通过伪造相关文件和证照并挂到公司网站上,堂而皇之地对广大群众进行虚假宣传。

另外,鑫圆公司此前宣传的那些经济实体也是不存在的。警方通过全面调查发现,鑫圆公司宣称的汉白玉合作开采权以及页岩石油的开采权都是子虚乌有,都是假的。

警方调查发现,鑫圆公司假借“共享经济”的理念,虚设了共享建材、共享传媒、共享农业等28个产业链,并在全国各地设立了数百家多家分公司。实际上,这些公司也都是空壳公司,也没有实体经营。

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资料显示,鑫圆公司成立于2016年,公司的老板叫杨志伟,成都市人。警方调查后发现,他并没有什么所谓的深厚背景,只有中专文化。

警方还发现杨志伟的名字居然是后来改的,原来的名字叫何伟。他为了在对外宣传当中让人相信他和某些领导有一定的联系,通过改名字的方式来包装,宣传自己。

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鑫圆公司对外宣传的那些获奖证书,该公司领导参加各种国际会议的照片,经过警方的技术鉴定都是通过P图,配上文字等方式伪造出来的,并在网络上大肆发表宣传。

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警方让税务等部门调查核实认定,这个打着共享经济旗号的鑫圆公司的唯一收入来源就是通过拉人入会交费的方式来进行资金积累的。警方追踪这些资金的流向后发现,会员们缴纳的所有费用,都直接进入鑫圆公司总部的财务账号。这些钱怎样使用,完全是几个高层领导说了。

调查显示,杨志伟等公司高层们乘坐的都是几百万甚至上千万一辆的高档车,过着奢侈的生活。

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随着调查的不断深入,“鑫圆共享经济平台”的真实面目越来越清晰了,其就是一个典型的传销组织。而这个传销组织跟警方此前打击过的传统传销组织不太一样,鑫圆公司主要利用网络平台,以拉人头的方式组织起来,并把全国划分成西南、华南等八大战区。

该公司发展速度之快,涉及范围之大,令办案人员非常震惊。在短短一年的时间里,鑫圆公司的注册会员涉及到全国的31个省市自治区以及八个境外国家和地区,20万余人

收网行动!百亿特大传销案告破

经过几个月侦查工作,“鑫圆共享经济平台”这个网络传销组织的经营模式和人员结构完全清晰了,公司的高层人员也被警方全部锁定,确定了杨志伟为首的16个主要的犯罪嫌疑人。

2018年初,警方发现杨志伟等人好像听到一些风声,有集体潜逃的动向。2008年春节以后,许多骨干成员都要纷纷外逃。公安机关确定在2018年1月22日对其全面实施抓捕。当天警方在鑫圆公司总部抓获了一些公司的高层领导,现场控制的工作人员有几百人之多。与此同时,主要嫌疑人杨志伟在其家中被抓获。

警方从鑫圆公司收缴了大批高档香烟、茶叶、家具等赃物,还有部分现金,查扣的劳斯莱斯、宝马、宾利等豪车更是多达40多辆,价值几千万元。其中杨志伟的座驾劳斯莱斯幻影价值1300万左右。涉案金额高达102亿元。

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经过审讯,杨志伟承认鑫圆公司所谓的利用共享经济赚钱的说法,其实是他们几个主要负责人坐在一起编出来的。杨志伟供述,“这个平台没有任何实体经济,几百家公司都是空壳公司。我们就是想用这个方式拉人头、收钱来套取资金。

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据了解,杨志伟这几年自己做生意没有赚到什么钱,后来他接触上了传销。2016年杨志伟结识了另外几个曾经参加过传销组织的人。几个急于发财的人就坐在一起商量一下,一个“共享经济平台”的概念就这样被他们编造了出来。

杨志伟等人决定,这次要撒一个非常完美的谎言,让那些急于发财致富的人进入到这个美梦里,从而达到他们自己敛财的目的。首先他们需要设计一个高额返利的模式,能够诱惑多人参与进来。

他们许下了高昂的薪水,挖来了一批专门搞网络的技术人员,宋某就是其中一个。这个曾经在日本知名高校留学的海归,在金钱的诱惑下加入了鑫圆公司。宋某利用自己的专业知识,参与设计了鑫源公司的网站和APP。


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