华声在线3月29日讯(记者 张鼎峰 通讯员 詹烨倪)打造中国华尔街、投资非洲金矿稳赚不赔?近日，长沙县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对该项目中负责宣传推广并发展多名下线的10名犯罪嫌疑人提起公诉。 2018年，家住长沙县的龚某经犯罪嫌疑人周某...
2021-10-23
中国经济网北京2月22日讯（记者马先震孙辰炜）据天眼查APP近日更新的行政处罚书（穗海工商处字［2021］4号）显示，广州市海珠区工商行政管理局于2019年9月5日对广州花生日记网络科技有限公司涉嫌从事传销活动行为立案调查。经调查核实，当事人花生日记于2017...
2021-10-23
月收入50万、在家睡觉也能赚钱、来公司考察享受劳斯莱斯、宾利豪车接机近日，中国商报记者接到举报，广东梵大集团有限公司优减项目以拉人头、交纳入门费、团队计酬方式发展下级，经营模式涉嫌传销。 交钱后不给客户 退款无望 中国商报记者了解到，优减项目属...
2021-10-23
作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任。 （未经曾杰律师本人许可，不得转载） 导语： 是否获得下线人员的返利，实际上是判定积极与消极的关键证据和事实。 正文： 1. 拉人头中的纵向发展和横向...
2021-10-23
谁也没想到，一个东欧小国保加利亚的中年妇女，自称加密币女王，声称不到两年之内就取代了比特币称霸币圈，结果3年全球狂揽40亿欧元，折合人民币312亿元，在中国涉案金额150亿元，然而随着美国FBI的介入调查，2017年的10月，这个女人和40亿欧元的巨款，一起...
2021-10-23
10 月 11 日，谭某某、周某某、征某某等 15 名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪案，在象山区法院公开开庭审理。 庭审现场 涉案被告人 审判长 公诉机关（左图）、辩护人（右图） 公诉机关指控，2015 年 5 月，被告人谭某某、周某某、苏某、张某共同出资成立广...
2021-10-12
近期在互联网上、很多微信项目群总能看到聚硒集团即将上线或已上线的各类神话般创富消息，聚硒集团号称政府搭台，企业唱戏，消费扶贫，全民补硒，投资聚硒集团零风险，政策福利好，同时中海财经也收到武汉、恩施等多地的举报，称聚硒集团以多层级发展有报酬...
2021-10-10
今年9月23日，融媒新发现发布了题为《iEnglish运营方托普朗宁及关联公司因涉嫌传销被冻结额度3.6亿元》一文引起诸多网友关注。文中提到，成武县市场监督管理局在查处托普朗宁（北京）教育科技有限公司等涉嫌传销一案时，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金...
2021-10-10
2021年9月28日，据天眼查披露的信息，河南咱家电子商务有限公司启动简易注销程序： 该公司名下申请注册了数十个咱家赚多多的商标： 什么叫做简易注销？ 简易注销是领取营业执照后未开展经营活动、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结的有限...
2021-10-10
本想加入民间互助平台发大财，没想到200多万元打了水漂，白忙一场，还触犯法律，要坐牢。近日，山东省烟台市蓬莱市公安局经侦大队根据公安部推送线索，顺藤摸瓜，打掉一借助民间互助平台组织领导传销活动的犯罪团伙，涉案的孙某等5名犯罪嫌疑人，目前已被采...
2021-10-10
一名广西小伙儿被网恋女网友骗入传销组织无法脱身，通过悄悄给洛阳市公安局涧西分局官方公众号留言求助，警方键盘引导与小伙网络互动，指挥调警导侦，派出所迅速出警摸排，端掉传销窝点，先后查获传销人员13名，成功解救报警当事人。 公众号留言截图 事件回...
2021-10-10
10月8日，舟山市市场监督管理局官网发布行政处罚听证告知书， 据舟市监定立〔 2021〕384-1号显示，由本局立案调查的你（单位）涉嫌介绍他人参加传销一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实...
2021-10-09
说起微商的话很多人眼中并没有一个好的印象，微商口碑集体崩盘还得说到魔能国际这个中国最大的微商集团，老实说确实是个挺能洗脑的组织。 摩能国际不仅能请来高端明星代言，还能将广告打到春晚上去，10多万宝妈被骗，血本无归，10多万宝妈联系着的还是几千万...
2021-10-09
近日，天镇县公安局玉泉派出所迅速解救一名深陷传销窝点的女大学生，收到其家人表扬锦旗一面。 9月16日上午，县局玉泉派出所接到残疾夫妇报警求助，称其在天津上大学的女儿王某娟开学后一直未到学校报道，并向同学发来求助信息，称在陕西咸阳某个城乡结合部...
2021-10-09
打击传销犯罪是社会的普遍共识，组织、领导传销活动罪的实质是诈骗财物，笔者对该罪的归结有二点，即所谓层级加骗取财物。传销犯罪中，打击真正意义上的组织者、领导者在立法与司法上均无异议，何谓组织者、领导者？司法实践中却模糊不清，无法做到真正的罪...
2021-10-08
质疑声不断的恩施聚硒集团模式涉嫌传销！ 趋势不可挡，聚硒不可挡，人生没有彩排，每一天都是现场直播，活在当下，抓住当下，2～3 个月个月实现我们的人生逆袭与华丽转身，事实确实如此吗？ 近期在互联网上、很多微信项目群总能看到聚硒集团即将上线或已上线...
2021-10-08
为什么传销人员的朋友圈都很有钱？传销老总穿金戴银买豪车住别墅都是真的吗？ 当你在朋友圈看到有人晒各种吃香喝辣、满世界游玩等炫富短视频和照片，你会发出感慨：这人真有钱啊！其实，你看到的不一定是真相。这些道具在电商网店可能几块钱就可以买到。 我...
2021-10-08
珍爱生命，远离传销。一旦陷入非法传销，很多人难以自拔、害人害己。大家要提高安全意识，保护好自己人身安全和财产安全。事发河南省南阳市，33岁男子胡某波和32岁男子潘某，参与组织、领导传销活动，并造成一人死亡。2021年10月从法院获悉，胡某波、潘某犯...
2021-10-08
浙江省杭州市110指挥中心接到一个报警电话，一名来自四川的女子张某说自己的丈夫海东消失了三年都没有音讯。海东于2013年从四川前往杭州打工，至今未归。张女士的丈夫失踪近三年消息全无，生死未卜，为何她现在才来报案呢？ 警方根据张女士提供的线索调查了...
2021-10-08
小伙儿杨乐（文中人物均为化名）被骗进了传销组织。 这不是普通的传销组织。该组织以恋爱等为幌子，将多名受害人骗进窝点实施殴打、抢劫等暴力犯罪。 杨乐无奈之下，在一张百元钞票上写下一行字，随后将钞票扔下楼。 近日，该案二审刑事裁定书公开，该团伙多...
2021-09-27
起底联合国科学院：53位院士华人占47席，创始人疑涉传销，北大复旦默默撤稿 联合国科学院执行主席向凌云。图片来源：联合国科学技术组织网站 本刊记者/李明子 一篇名为《联合国科学技术组织公布53位学者为联合国科学院首批院士》的通稿最近在网上流传，引发...
2021-09-21
「来源: ｜防骗大联盟 ID：FPDLM2020」 日前，企查查APP上显示，云集运营方浙江集商优选电子商务有限公司及其关联公司被湖北省罗田县人民法院裁定执行财产保全。 据案号为（2021）鄂1123财保19号、（2021）鄂1123执保46号案件信息显示，该财保立案日期为2021...
2021-09-21
张庭一直被传是传销女王？这消息真实吗？ 张庭很早之前就被传是传销女王，后面的消息似乎都在印证这一点。她在前段时间给自己老公过生日，场面不仅仅非常盛大，过程也是非常诡异，张庭的员工似乎都被洗脑了，这些员工就像把张庭老公当成上帝，这种心理显然和...
2021-09-21
传销在中国人眼中，是一件令人深恶痛绝的事，就像校园贷一样，让许多人在其中不仅耗费了大量的钱财，也使自己的心灵受到了巨大伤害。 中国在早期也有许多传销组织，后来在政府的控制下，大多数传销组织已经被毁灭，可是，还有一个传销组织，它背后的老板逃脱...
2021-09-21
近日，牧野分局卫北派出所民警在解救陷入传销组织人员的过程中，在线索很少的情况下，积极排查，抓获一名网上逃犯，并成功将人员救出。 9月8日，卫北派出所接到贵州普安县严先生报警，称其正在高校就读的儿子严某一个月前受人鼓动来到河南，疑是陷入传销组织...
2021-09-14
免责声明：本人的科普，科普内容为个人观点，仅供参考，与本人就职单位无任何关系。 如果我的科普内容有误，请留言告诉我，我非常愿意核实并更正。部分图片来源网络，如果涉及到您的版权，请联系我删除。 浙江一晚端掉82个传销窝点，场面令人难以置信！传销...
2021-08-02
打开腾讯新闻，查看更多图片 陆羽茶交中心自2020年来累计交易量突破200亿元，注册超17万户有效经销商，提货达10.9亿元。7月15日，在中国农业展览协会主办的2021上半年中国农产品电商形势分析会上，武汉陆羽国际茶业交易中心董事长严建红对其去年的成绩做了报...
2021-08-02
在流量红利已经几乎成为过去的今天，企业要想在网上获取流量，电商商家要想开网店盈利，都需要借助一套有效的系统。微信有庞大的用户群体，因而受到了不少企业及商家的追捧，三级分销模式也似乎是众望所归。但由于其和传销相似，仍然有不少企业（商家）不敢...
2021-08-02
近日，网友李四(化名)被朋友骗到山东威海，接触一个名为民间小额互助理财的传销组织。 据李四讲，该传销组织宣称这是一个从外国引进的项目，在国外叫富人俱乐部，由犹太人发明的。咂一听还是国外人研发的，李四带着好奇继续了解下去，可随着了解才知道这是一...
2021-08-02
明星加微商会发生怎样的化学反应呢？有人获刑三年，有人身价上百亿； 2019年，本山传媒有限公司的两名艺人赵丹（艺名胖丫）、郭静因犯生产、销售假药罪，被北京市东城法院分别判处有期徒刑三年和一年。 同样是2019年，有媒体报道称， 张庭夫妇创立的微商护肤...
2021-08-02
近日，网友李四(化名)被朋友骗到山东威海，接触一个名为民间小额互助理财的传销组织。 据李四讲，该传销组织宣称这是一个从外国引进的项目，在国外叫富人俱乐部，由犹太人发明的。咂一听还是国外人研发的，李四带着好奇继续了解下去，可随着了解才知道这是一...
2021-08-02
近日，有网友向反映亲人参与一个叫做厚德祖康的公司！ 有网友留言询问厚德祖康生物技术有限公司（以下简称厚德生物）是否具有直销许可证？该公司的代理商是否在宣传旗下纳豆片具有保健功效？ 根据官方网站，厚德祖康生物科技有限公司是厚德祖康旗下的全资公...
2021-07-15
近日，刘李冰反传销团队获悉：近日，受害人反映，优减项目以拉人头、交纳入门费、团队计酬方式发展下级，经营 模式 涉嫌传销。 低门槛，，无忧创业，月收入50万、在家睡觉也能赚钱，来公司考察享受劳斯莱斯、宾利豪车接机，这些新花样、新噱头是优减项目代理...
2021-07-15
5月23日，中国裁判文书网发布一则题为《贵阳市观山湖区市场监督管理局、贵州驭享同创科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》（以下简称：《审查行政裁定书》）。 因涉嫌传销被罚没240多万元 据《审查行政裁定书》显示，申请执行人贵阳市观山湖区市场监督管理...
2021-07-14
6月29日，中国裁判文书网发布一则题为《邹平市市场监督管理局、浙江四季秀服饰有限公司处罚类执行实施类执行裁定书》（简称：《执行裁定书》）。 因涉嫌传销被冻结8000多万元 据《执行裁定书》显示，申请人邹平市市场监督管理局因与被申请人浙江四季秀服饰有...
2021-07-14
5月7日晚，洋葱集团正式在美国纽交所上市，股票代码为OG，其上市首日股价高开低走，截至当日收盘报7美元/股，跌幅3.45%。 2个月后，截至2021年7月13日《雪山财金》发稿前，洋葱集团收盘价为3.57美元。两个月的时间，K线就呈现坠崖式下跌的走势，买了OG的股民...
2021-07-14
导读：传销骗局是条不归路，被骗后有的去绑架上线，还有的以盗窃来去还参与传销欠下的债，最终的结果那都是锒铛入狱！ 被传销诈骗五六万，曲靖男子被逼盗窃还债 近日，富源警方通过缜密侦查，成功抓获一名犯罪嫌疑人，当场查获手机、现金等被盗物品和作案工...
2021-07-14
关于GEC环保币传销骗局，反传防骗快讯多次预警曝光，但还是有很多人执迷不悟，甚至还留言辱骂。早在2018年7月17日，四川省绵阳市公安局游仙区分局就破获了一起GEC环保币特大传销案，涉及人员高达数十万人。 5月31日，四川省绵阳市中级人民法院对外披露了该起...
2021-06-19
今天暗火给各位爆料的是一个叫聚禾艺拍的互助拍卖资金盘，此盘开跑没多久，最多不到三个月，圈钱数千万，六月初发现大量会员撤离抢单不付款，而锁仓重启冻结会员资金，强迫老会员加大投资或拉新人头入场填坑，达到二次收割的目的。 这是聚禾艺拍的模式制度，...
2021-06-19
传销最大的恶就在于激发了人内心深处的贪欲，摧毁了人性。所有的传销手法均是如此，唤醒激发人性深处的贪欲，它往往会许诺给人一个宏伟远大的未来，当然这些美好愿景都是臆想幻象。 今天我们要讲的是打着分享经济为名的49800互助理财传销。 在此提醒大家千万...
2021-06-19
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