江苏破获特大传销案 涉案金额高达15亿元

 　　据新华社电 （记者朱国亮）江苏省公安厅19日披露，江苏淮安警方破获一起特大网络传销案，涉案金额高达15亿元，并带破一涉案金额达7000万元的赌博案。本案中，警方在境内外共抓获犯罪嫌疑人204人。目前，第4批涉案人员正在接受审理。

　　警方调查表明，2012年4月，一位名叫吴东辉（化名）、曾多次参加传销组织的人，带领其16人团队创办了“香港宝马公司”，他们租用境外服务器，在不同区域，以虚拟身份开展活动，在网上推出“静态投资”业务，每日回报为投资款的2%。后来，又推出新业务—“动态投资”，并要求新会员必须参加“动态投资”后才可参加“静态投资”。

　　“香港宝马公司”在网上宣称，公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，利润丰厚，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息。然而警方查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入会费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金，其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。

　　在掌握犯罪证据之后，警方奔赴全国23个省区市进行抓捕，抓获这一传销组织大量骨干人员。江苏省公安厅介绍，在这一特大网络传销案中，传销层级多达36层，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。