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《行政处罚告知书》显示，2022年12月10日，社旗县市场监督管理局接群众举报，称该县有人员涉嫌利用益购云商APP(商城)(所属公司:江苏摇钱树品牌管理有限公司)从事网络传销活动。
经查，江苏摇钱树品牌管理有限公司会同邢台钰莱商贸有限公司在经营活动中，通过网络宣传邀请加入者扫描推荐人二维码前往益购云商APP(商城)团购拼单，实则要求被发展人员(参与人员)以1000元认购商品和拼团的方式变相缴纳费用成为会员，取得加入或者发展其他人员加入而从中受益的资格之行为，符合《禁止传销条例》第七条第一款第(二)项:“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益"的规定，属于传销行为中“入门费”的情形。
社旗县市场监督管理局认为，江苏摇钱树品牌管理有限公司在实际经营中为了销售和推广商品，通过发展会员并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，且以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。其模式属于“团队计酬”式传销，符合《禁止传销条例》第七条第一款第(三)项:“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”规定的传销行为。
为防止转移、隐匿涉传资金，社旗县市场监督管理局于2023年1月16日依法申请社旗县人民法院对江苏摇钱树品牌管理有限公司及关联公司的银行账户、相关支付平台账户资金予以财产保全。
社旗县市场监督管理局决定对江苏摇钱树品牌管理有限公司及其关联公司作出如下行政处罚：没收违法所得3618289.00元；罚款2000000.00元，罚没合计5618289.00元。
记者搜索天眼查发现，江苏摇钱树品牌管理有限公司于2021年6月成立，至今还不到2年。自然人杜天华持有公司60%股份系大股东、实际控制人及法定代表人，刘东震持有公司股份40%。
天眼查还显示，2022年10月26日，江苏摇钱树品牌管理有限公司被无锡市梁溪区市场监督管理局列入经营异常名录，原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”。(记者：白野 来源： 中国网财经)
