风清扬反传销网讯：三河市民间自愿互助理财传销组织覆灭记，大快人心
三河市民间自愿互助理财传销组织覆灭记
三河市民间自愿互助理财传销组织覆灭记
三河市民间自愿互助理财传销组织覆灭记
被告人李某甲，女性，1958年**月**日出生，居民身份证号码3603021958********，汉族，大学本科文化，中共党员原江西省**区科技局局长。户籍所在地上海市长宁区，经常居住地江西省萍乡市**街**路**号**栋**单元**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年4月17日被新干县公安局刑事拘留；于2019年4月30日被新干县公安局取保候审。2020年4月7日被本院取保候审。
被告人陈某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份号码3210251974********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省泰州市泰兴市，住**镇**村**组**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日被新干县公安局刑事拘留；于2019年4月8日被新干县公安局取保候审。2020年4月7日被本院取保候审。
本案由新干县公安局侦查终结，以被告人陈某某、李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查2次，延长审查起诉期限2次。二被告人均同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
2016年4月，孙某某（已判决）带领申某某、林某某（已判决）两夫妻及黄某某（已判决）等人在河北省三河市**镇创建了“北京民间自愿互助理财江苏泰州孙某某团队”（以下简称：孙某某团队），并通过申某某吸引了新干县人李某乙、饶某某、刘某某、何某某（均已判决）等人加入该团队，随后李某乙、饶某某、刘某某、何某某等人在孙某某的领导下，打着“北京民间自愿互助理财”组织的旗号，以江苏泰州孙某某团队的名义，以高额回报为诱饵，以“保本弹出”为幌子，以拉人头的方式，不断地发展新会员，形成上下线关系，从而构建出C3、C2、C1、B、A和发展层6个层级的金字塔模式，C3、C2、Cl层成员被称为家长。
每个C3层下设三个C2层，每个C2层下设三个Cl层，每个Cl层下设三个B层，每个B层下设三个A层，每个A层下设三个发展层成员。该团队以Cl为支线，新加入的成员被称作发展层成员，当发展层成员达到27个人时即可以“翻盘”，该27个发展层成员同时晋升为A层；
原9个A层成员全部晋升为B层，原三个B层全部晋升为Cl层；原Cl层晋升为C2层，原C2层晋升为C3层，原C3层出局。如果原C3层下面的9个Cl层仍有达不到晋升C2条件的，则原C3层还要继续担任C3家长，以便继续管理原来的团队和发展新成员。如果原B层人员没有直接或直线发展3个以上新成员（下线），则不能取得晋升Cl层的资格，即“保本弹出”。当B层人员在晋升Cl层时，如果直接或直线发展了3个新成员（下线），即：1、直接发展了三个下线；2、直接发展了2个下线，其中一个下线又发展了一个下线；3、直接发展了一个下线，这个下线又发展了2个下线；4、只发展了一个下线，这个下线又单线发展了两个下线。只有具备其中一种条件时，才可以晋升为Cl层。但这种条件下，这个Cl则要分为三股，即三股合盘，意思是当新成员交钱后，只能领取Cl层岗位8000元的三分之一，即2666元，该团队内部称此情况为“一条线”。
如果B层人员在晋升Cl层时直接或直线发展了5个下线，即：1、直接发展5个下线；2、直接发展4个下线，其中一个下线再发展了一个下线；3、直接发展3个下线，其中有两个下线各发展了一个下线；4、发展了2个下线，其中一个下线发展了一个下线，另外一个下线单线发展了两个下线。而具备其中一种条件的Cl层，则可以领取新成员交钱后Cl岗位8000元的三分之二，即5333元，该团队称此情况为“两条线。如果B层人员在晋升Cl层时直接或直线发展了6个下线，即：1、直接发展6个下线；2、直接发展S个下线，其中一个下线再发展了一个下线；3、发展了4个下线，其中两个下线各发展了一个下线；4、发展了3个下线，该三个下线各发展一个下线。具备这种条件的Cl层，就可以领取新成员交钱的Cl层岗位的8000元，该团队称此为“满线”、“满点”或“三条线”。
该团队要求新加入的成员每人须缴纳理财资金49800元成为孙某某团队的发展层成员，取得发展下线资格。为了吸引新成员加入，孙某某团队规定团队成员达到Cl层后，就要在北京**镇租赁住房和进行培训并讲课，每当新成员到**镇“考察”时，Cl家长则要安排“考察”成员的食宿和讲授孙某某团队的运作模式和架构。
当新加入成员49800资金缴入Cl层家长农业银行的固定帐户后，先将其中的8800元作为推荐奖分给推荐人员，然后将剩余的41000元，分别以5000元、4000元、8000元、10000元、14000元的标准，按照A层、B层、Cl层、C2层、C3层的顺序依次进行分配。该Cl层下的3个B层和9个A层人员则按照“公排公跳”的原则轮流领取奖励。三河市民间自愿互助理财传销
自2016年以来，被告人李某甲、陈某某等人协助孙某某、刘某某等人发展了数百人加入孙某某团队，取得了数额较大非法获利，具体情况如下：
1．被告人李某甲于2016年8月份加入该传销组织，案发前担任C3层家长，为该团队发展新成员，并为新成员讲授团队运作模式和架构和为新成员提供后勤保障，是该团队中讲师之一，直接或间接收取传销资金数额达到182847元。
2.被告人陈某某于2016年由孙某某安排直接成为C1层家长，案发前担任C2层家长，为该团队提供接送新成员、操办活动等各项后勤保障工作，在该传销活动中承担管理、协调等职责，系孙某某的得力助手，直接或间接收取传销资金数额达到143557元。
案发后被告人李某甲、陈某某已将非法所得款全部退缴至公安机关。三河市民间自愿互助理财传销
认定上述事实的证据如下：
1.书证：受案登记表、立案决定书、非法获利明细表、申购单、联名状告孙某某欺诈罪人员名单、临时羁押证明、抓获经过、出所登记表、常住人口登记表、接受证据清单、江苏泰州孙某某团队微信群截图、聊天信息截图、孙某某团队大型包装晚会图片、民间自愿互助理财图表、行业模式和规则、李某乙、申某某盘表、江西省政府非税收入票据、胡某某提供的中国农业银行转账回执两份、孙某某绘制的团队层级结构图；2.证人证言：证人吴某某、龚某某、胡某某、文某某、孙某某13位证人的证言；3.被告人李某甲、陈某某的供述与辩解；等证据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲、陈某某伙同他人，打着“北京民间自愿互助理财组织”的旗号，以“江苏泰州孙某某团队”名义，以高额回报为诱饵，组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；案发后二被告人积极主动退赃，全部退缴了赃款，且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某甲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；判处被告人陈某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
新干县人民法院
检察官：谢志军
检察官助理：李淑敏
2020年10月7日
三河市民间自愿互助理财传销
附件：
1.二被告人现均取保候审在家。
2.案卷材料和证据5册。
3.《认罪认罚具结书》两份
4.《量刑建议书》一份_
