网站地图 欢迎访问反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验,解救传销受害者亲友请收听《清扬说传销》音频节目, 风清扬反洗脑系统同步喜马拉雅电台APP
反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验logo 反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验logo

公安部破获400亿数字货币传销案,这些传销

来源:公安部传销责任编辑:公安部传销2020-08-02 20:12

公安机关近日破获了第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉案金额超过400亿元。

被查的机构自称是“币圈余额宝”,打着“全球第一款区块链应用”的幌子,实际是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的传销组织。

在这个组织里,成员入会,第一需要通过上线推荐,第二要交500美元以上的数字货币作为“门槛费”,即便如此,平台存续期间,招募200余万人成为,收取了会员数百万个比特币、以太坊币等数字货币,涉案金额达400余亿元。

传销为何总能换个名目再次发展?主要是抓住大众急于发财的心理,以花里胡哨、看似高大上的项目为噱头,并承诺低风险、高回报,就会吸引一波又一波的人心甘情愿地交出自己的血汗钱。

近年来,都有哪些传销套路呢?

传销的名目与时俱进,五花八门,可谓万物皆可传销:

1.资本运作

比如“1040工程”,号称是为了“国家宏观调控、拉动地方经济发展、西部开发”,由民间组织投资,参与地方的项目组织建设,获得分红,每个人先交69800元成为会员,发展下线后可一步步为业务员、主任、经理、老总等,等攒够1040万,就完成投资,退出项目,但具体怎么才能攒够1040万,“成员”们都糊里糊涂。

2.虚拟货币类

比如“万福币”案件,号称“未来对接银行、比照比特币、将成为数字货币结算中心、让每个投资人都挣钱”,销售虚拟货币,犯罪头目刘宁吹嘘自己是全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、美国兆银基金总裁、两任美国总统的特别顾问,“万福币”在短短2个月时间内就骗了13万人,涉案金额达20亿。

3.消费商城型

比如“云在指尖”商城,当时号称一台手机,一个微信号,只需消费128元,就可以代理整个商城的所有产品,吸引大量人员参与,让大家疯狂传播、消费,最终被认定为是传销。

4.金融理财型

包括以存款、股票、债权、基金、金属货币等作为投资幌子,比如“中券资本”案中,相关人员宣称他们是开展资本证券化业务,代理销售某家美国公司的证券,号称投资回报率一周就能达到400%,要求参加者交会费,并根据交会费的数量区分会员的等级,如果发展会员,还会有奖励。

5.微商型

比如利用公众号,让粉丝做代理,卖货或交会费,推销商品或者拉人头给提成,大家看到的“喜提玛莎拉蒂”差不多都是这种类型了。

6.慈善公益型

以精准扶贫、公益、投资互助等为口号,比如MMM 金融互助平台骗局,打着“帮人”的旗号,还号称一个月可以获取30%收益,在平台上操作,所充值人民币就会被转为平台指定的虚拟货币进行交易,会员先充钱,并来“提出帮助”,然后就会有人与你实行金额对等的匹配,即有人“得到帮助”。而且,会员在“提出帮助”后,半个月就会获得相应数额15%的收益。如果是在星期一进行操作,还能得到额外3%的奖励,拉人加入会员也会有奖励。

7.保健品型

包括“产品体验”“健康讲座”“免费体检”刑事,通过感情牌取得老人的信任,然后洗脑传销。

那么,什么是传销呢?

根据刑法的定义,概括来说,传销的形式:

1.名义上是正常的经营活动,包括推销产品、提供服务等;

2.实际是让人加入会员;

3.入会条件是交会员费/购买一定数量的商品/购买服务(简单来说就是给钱);

4.会员之间有不同的等级;

5.最重要的特点是以拉人头的数量作为计算报酬或返利的依据,引诱/胁迫会员拉人入会。

因此,传销最重要的特点就是交钱入组织、拉人头挣钱,最终目的就是骗钱。

天下没有白费的午餐,如果真有低风险、高收益的好事,谁会愿意分享,闷声发大财不好吗?大家挣钱也不容易,时刻保持警惕,不要被贪欲蒙蔽双眼,否则很可能就会上当受骗了。


    你可能对下面的文章也感兴趣


    反传销主页

    十年反传销
    风清扬足迹

    电话微信
    联系我们

    热线电话 13733876940
    短信平台
    18503855251
    电子邮件
    1038911163@qq.com

    关注我们
    二维码

    防骗反传销联盟微信

    防骗反传销联盟

    风清扬反传销微信

    风清扬反传销微信

    举报传销
    维权直销

    传销组织骗术
    骗局曝光平台

    返回顶部

    关闭