被告人刘玉圣（绰号“大圣”、曾用名李玉圣），男，1983年**月**日出生，公民身份号码4107281983********，汉族，初中文化程度，务农，出生地河南省长垣县，户籍所在地和现住地长垣县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月27日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年8月2日经本院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。
以五行币搞传销一行头目均被抓捕
被告人蔡如祥，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1309221968********，汉族，初中文化程度，农民，出生地河北省青县，户籍所在地现住地青县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年10月19日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年11月1日经本院批准，次日由桂阳县公安局逮捕。
被告人王某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份号码5107271969********，汉族，高中文化程度，无业，出生地四川省绵阳市，户籍所在地和现住地绵阳市涪城区**路**段**号**幢**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月14日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年12月8日经本院批准，次日由桂阳县公安局逮捕。
本案由桂阳县公安局侦查终结，以被告人刘玉圣、蔡如祥、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2018年2月17日至3月16日、自2018年4月28日至5月28日）；因案情复杂，依法延长审查起诉期限三次（自2018年1月2日至2月17日、2018年4月16日至4月28日、2018年6月29日至7月14日）。
经依法审查查明：
2016年11月份，宋某甲（曾用名张某己，另案处理）在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销，按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。发展会员可以有两项收益：一是现金收益，规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给Ｍ级别的会员赠送一枚10克的有张某己头像的五行纪念金币；发展200名M级会员，即缴纳100万元会员费的团队，会给团队奖金15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的。二是虚拟货币收益：承诺入会会员在五行币网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有增值及交易的相应收益。为诱骗他人加入，“五行币”传销组织虚构国家政策、夸大盈利前景，宣称“五行币”是目前政府发行的一种资源储备方式，等到数字货币取代人民币的时候，“五行币”的持有者就可以将“五行币”兑换成数字货币，到时一枚“五行币”将来可以升值到5万甚至50万。
为引诱更多人加入“五行币”传销组织，宋某甲设立了市场推广团队。2016年11月，被告人刘玉圣在崔某某（另案处理）的介绍下，成为了“五行币”会员。之后，刘玉圣成立了“五行币大圣团队”，并负责该团队的管理、协调和宣传。2017年1月起，刘玉圣负责管理所有五行币会员的资金。目前，“五行币大圣团队”共有379个下线团队获得了“宝马奖”奖励。经鉴定，刘玉圣个人涉案账户和刘玉圣指定的其他涉案账户的“五行币”收入金额合计169458873.11元。
2016年11月，被告人蔡如祥经刘玉圣的下线张某戊（又名张某辛）介绍加入“五行币大圣团队”，并创建了“张某己正能量群”，并负责该团队的管理、协调和宣传。目前，蔡如祥直接或间接发展的M级“五行币”会员已达8层200余人，其中的17个下线团队获得了“宝马奖”奖励。经鉴定，蔡如祥个人涉案账户和蔡如祥指定的其他涉案账户的“五行币”收入金额合计15829186.39元。
2016年11月，被告人王某甲加入“五行币“组织，成为了刘玉圣的下线，成立了“五行币精英群”，负责该团队的管理、协调和宣传，成立了四川省绵阳地区“五行币”团队，发展了陈某乙（另案处理）等“五行币”会员。目前，王某甲直接或间接发展的M级“五行币”会员已达5层200余人。经鉴定，王某甲个人涉案账户和王某甲指定的其他涉案账户的“五行币”收入金额合计3178800元。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：扣押物品文件清单；2.书证：受案登记表、立案决定书、指定管辖批复、交办通知、指定管辖决定书、抓获经过、五行币宣传资料、户籍资料、健康检查登记表、银行账户流水、刑事判决书、销售报表、构架图；3.证人证言：证人杨某甲、崔某某、刘某乙、曹某某、杨某乙、史某某之、杨某丙、杨某丁、伍某某、程某某、任某某、杨某戊、熊某某、吴某甲、杨某己、朱某某、刘某丙、庞某某、杨某庚、鲍某某、赵某甲、陈某甲、张某甲、王某乙、于某某、陈某乙、张某乙、吴某乙、旦某某、毛某某、冯某某、吴某丙、周某某、罗某某、许某某、唐某某、田某某、李某甲、胡某甲、刘某丁、涂某某、金某某、王某丙、胡某乙、刘某甲、鲁某某、李某乙、席某某、李某丙、赵某乙、高某某、张某丙、李某丁、柳某某、陶某某、赵某丙、宋某某、杨某辛、常某某、赵某丁、井某某、王某丁、谭某某、张某丁等人的证言；4.被告人供述与辩解：被告人刘玉圣、蔡如祥、王某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：远程勘验工作记录、电子证物检查记录、搜查笔录、辨认笔录。
本院认为，被告人刘玉圣、蔡如祥、王某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定程序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者直接发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘玉圣、蔡如祥、王某甲均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，均系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
湖南省桂阳县人民法院
