进”资金分析师,抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析,终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”,核查出沉淀资金464万元。
在掌握平台资金流的基础上,专案民警充分运用公安警务云平台,将5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型做多元化的分析,成功获取了涉案全部人员的层级架构图,遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某等5名主要嫌疑犯纳入侦查视线,摸排其活动轨迹及藏匿地点。
集中收网行动5名核心人员落网
5月21日,专案组展开集中收网行动,在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某(该二人为团伙主要成员)和崔某某等3名嫌疑犯。
经审讯,嫌疑犯刘某某、杨某某对组织领导传销犯罪事实供认不讳。
2018年10月,发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某等四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台,将IP地址设在境外,以高息招揽人员投资,嫌疑犯通过系统后台操控账户匹配,从中获取巨额资金。
专案组根据落网嫌疑人交代的信息,先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要嫌疑犯的踪迹,于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕,抓获何某某(该平台发起人)、张某某、贺某某(该二人为团伙主要成员)和张某(该平台技术员)、杜某某、何某某(该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪)等6名嫌疑犯。
至此,这个涉嫌传销犯罪的犯罪团伙被打掉。据悉,该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例。新型网络传销
精巧设计套牢入会人员资金
经查,该团伙以高息吸纳人员入会,成员发展6名下线才可以升级,每发展一名新会员和新会员再发展下线会员,平台会给予3%-5%动态奖励资金,会员排单买入(每1000元为1单,最高为5单),订单匹配成功后,将资金转入平台提供的帐号中,会员买单时还需购买并使用服务包(1单使用1个服务包,1个服务包10元)。
嫌疑犯精巧设置障碍,将平台返利设为7天一个周期,会员只有在追加投资的情况下,才可以提取上次投入本金及相应的7%的利息,如此循环投入,保证平台运营,防止资金链断裂和会员流失。如会员两个月没有发展新人,参与买单利息降到日息0.6%计算。平台还系统设定“排单”方式控制入场(投资)和出场(兑现)人员数额,始终保持会员入场资金大于被匹配出场的资金,同时,以会员资金差额及向会员出售服务包赚取收益。新型网络传销
经审查梳理,该团伙是一个处于起步发展阶段的以临汾市为中心向全国辐射的涉嫌网络传销的犯罪平台,人员分布全国9个省,架构在三个层级以上、人数在30人以上共104人,分属五个团队。新型网络传销
人为操作匹配帐户获取利益
为获取利益,嫌疑犯在没有一点实体经营的情况下,采取用会员买入订单的资金支付会员退出订单的本金、相应利息及动态奖励资金。嫌疑人通过后台人为操作匹配账户,将会员的投资差额匹配到平台的系统账户中,经过几次转帐将资金转入“安全”帐户,并自由支配资金。
经查,该平台投入运营以来,团伙5名主要嫌疑犯通过平台获利近140万元(其中109万余元用以购买比特币和“以太坊”数字币,获取利益用于核心人员二次分红)。新型网络传销
为了彻底捣毁该网络传销平台,专案组通过后台数据分析,参照刑事立案追究标准梳理出104名嫌疑犯,涉及全国6个省及山西4个市的14个县(市、区),山西公安机关正在展开集群战役,收网打击涉案嫌疑犯,以“打网断血”的方式清除网络传销犯罪。
目前,涉案的5名主要嫌疑犯已被尧都区公安局刑事拘留,4名嫌疑人被依法采取取保候审措施,案件还在进一步侦查中。新型网络传销
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