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【舆情】第117期打传动态(2019.11.04-11.10)

来源:打传动态责任编辑:打传动态2019-11-10 20:25

截至中午12时,总共查获155名涉传人员,其中已有87人被遣返,3人涉嫌领导、组织传销活动被刑事拘留,17人被行政处罚,其他人员另案处理。行动中,执法人员总共清查286间出租屋,查封14间涉案出租屋,备案登记25间出租屋,查扣电脑、手机、银行卡和传销资料等涉案物品1批。

有传销行为出租屋被“一封三停”

“市民如果发现涉传线索,请拨打南宁市举报传销电话:0771-5312315、5612315。南宁市打击传销办公室相关负责人表示,他们将对举报人或举报单位给予200元至5000元不等的奖励。

今年以来,南宁市市场监管部门立案查处涉传出租屋案件375件,结案288件,罚款309万元

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“中国百业联盟”案带头者被判7年半

11月5日,龙湾法院依法审理一起涉案金额巨大的涉嫌组织、领导传销活动罪的案件。仅不到一年时间,被告人通过网络,引诱公众注册成为会员,至案发人数已达49997人,累计经营额高达37亿余元,收取会员佣金达5亿余元,造成注册会员巨大财产损失。

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“寿哈哈公司”涉及3万余人2.4亿余元!

10月16日,寿哈哈公司特大传销案在山东省沂源县法院宣判。该公司实际控制人方某某等五人因犯组织、领导传销活动罪,分别获刑。鹰鉴了解到,寿哈哈公司特大传销案共涉及3万余人,涉案金额2.4亿余元。方某某从中非法获利近6千万元。

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“民富通达”涉案资金1000多万

被告人阚某等15人歪曲国家政策,以发展新经济模式、借第四方支付为名,通过大量注册商户和个人账户,非法搭建线上网站“民富通达”,并开发手机移动客户端APP“民富宝”,通过扫描手机推荐人二维码的方式注册成为会员,并缴纳一定金额的会费后,不断推荐发展下线以获得收益资格。至案发共发展会员36000多人,从中获利高达1000多万人民币。

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女老板非法集资逃亡七年落网

伙同他人在山东青岛非法集资数千万元后,一名投资公司女老板逃匿,三次整容并同时冒用多个虚假身份,七年后,在云南丽江被青岛市公安局市南分局八大关派出所会同刑警大队抓获。

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“四喜微通”案10名骨干人员已被刑拘

王某在四川各城市(包括泸州在内)发展下线,即“城市合伙人”。要想成为“城市合伙人”,需要缴纳10万元的“会费”,获得6000张的“三维码”;由“城市合伙人”直推会员(即“直推服务商”),需要缴纳9900元获得200张“三维码”;成为“直推服务商”后,再往下发展“间接服务商”或“直推会员”,需要缴纳199元的“入会费”后可获“三维码”一张。最终,形成5级以上的上下线层级网,以发展下线人员作为提取利润分取红利的标准,层层获取利润。

 

据悉,此次行动查获组织、领导传销的骨干人员城市合伙人6人,服务商7人;参与传销会员达338人,涉案金额约200万元。

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传销组织无底限| 团伙,骗你借套路贷

一周前,广东的王先生来长沙与阔别已久的女友相聚,几天的相处王先生察觉出女友的异常,不但不用工作,而且常常拉着他上课,给他灌输一些奇怪的投资理念,“她说想稳定下来,约我一起来长沙工作,结果是来搞1040传销,说是3000入会,她自己两年的积蓄6万多块钱都投进去了,说是可以每月拿到五位数的工资,两三年后就能挣两三百万,最后可以挣到1040万。”


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