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第178期打传动态:(2021.01.18-01.24)

来源:打传动态责任编辑:打传动态2021-01-26 00:02
  • 聚舆情

     

    1

    抓获“1040阳光工程”传销团伙成员192人!

    1月15日,句容市公安局在市委政法委指导下,联合市场监管局、市卫健委等多个部门,对藏匿在我市宝华镇及南京部分小区的“1040阳光工程”传销团伙开展了联合打击行动,一举查获该传销团伙成员192人!

    2

    参与“创客亿家”网络传销发展下线259人被判刑

    1月23日,李旭反传销团队获悉,漳州市南靖县人民法院审理一起网络传销案,被告人何某平加入“创客亿家”传销组织后,发展下线259人,其行为已构成组织、领导传销活动罪。检察院指控,2018年7月以来,江某义等人(另案处理)在四川省成都市成立创客亿家电子商务有限公司(以下简称:“创客亿家”),该公司通过开发“创客亿家”APP网络平台,在全国各地发展会员,设计消费返利模式。

    3

    向老年人推销“超圣保健品”,三人涉嫌传销被查!

     

    民警随即对胡某等三人展开初查,发现犯罪嫌疑人胡某、陈某、杨某等人以推超圣保健品的经营活动为名发展会员,要求参加者以购买指定数量的超圣保健品获得加入资格,并按照推荐人与被推荐人为上下限顺序,引诱参加者继续发展他人参加。因宣传拉拢的群体系老年人,性质恶劣,社会危害性大,严重扰乱社会经济秩序,在查明事后,鄱阳县公安局随即依法对对该案立案侦查,并依法将胡某、陈某、杨某三人传唤到案。

    经查,胡某、陈某、杨某等人按照江西某圣健康产业有限公司的传销模式,以缴纳费用购买产品为加入资格,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,通过口口相传的方式,大肆发展600余人成为公司会员,将下级会员组成一定顺序层级,从下级会员缴纳的费用中提成,非法获利50余万元。

    4

    南明公安查获5名“1040”传销人员

    贵阳市公安局南明分局网安大队发现此情况后,高度重视,立即将线索转递至南明分局花果园派出所,花果园派出所接到线索后立即开展逐户核查,发现花果园L1区3栋某室有涉“1040”传销人员5名,随即将5名涉“1040”传销人员移交打传办处理。

    5

    朝阳车智汇”组织涉嫌传销活动被立案调查!

    2019年相关部门向我支队移交关于朝阳“车智汇”组织涉嫌传销活动一事。经工作得知,朝阳“车智汇”的工作人员向广大老百姓推销购买“车智汇”智能盒产品,同时购买产品的消费者将获得相对应等级的推销权。

    现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查,为查明案情,保障广大受害群众的合法权益,特发布公告,请此案参与人员于2021年3月1日前到朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队制作询问笔录。

    朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队

    2021年1月19日

     

    6

    又一家上市公司的P2P平台因非吸被立案

    近期,深圳市南山公安分局再次通报了汇联汇理财平台的最新情况。据通报显示,南山警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳市汇联互联网金融服务有限公司(简称:深圳汇联,汇理财的运营公司)进行立案,对某地产公司与“汇联汇理财”平台的合作情况进行全面调查。

    7

    南充酷创公司涉传销4骨干吸金上亿元!

    (21)日,南充市顺庆区人民法院公开开庭审理了黄某武、韩某、陈某林、赵某兵组织、领导传销活动一案,并当庭对4名被告人进行了判决。该传销组织将价值100元左右的化妆品、酒、茶等指定产品以888元的价格推销给他人,以购买“产品”的方式吸纳下线8万余人,4名被告人吸金上亿元。

    经法院审理查明,熊某、李某红(均在逃)邀约住高坪区小龙街道的赵某兵、户籍广东博罗县暂住在顺庆区延安路的黄某武、广安市武胜县的陈某林、住顺庆区华凤街道的韩某等人,邀约李某芸、田某龙等其他10余人共同出资,于2017年2月27日在顺庆区巴顺巷开设南充酷创科技有限公司(下称酷创公司)门店。

    8

    加入“1040”传销组织发展340多人一男子被判5年

    廉江一男子经人介绍加入北海“1040资本运作”传销组织,加入该组织后,积极发展下线达340多人,其行为已构成组织、领导传销活动罪。近日,湛江经济技术开发区人民法院对该传销案件一审宣判,被告人陈某锋犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。

    9

    嵊州破获“宝恒生物”传销案

    2020年12月18日, 嵊州市市场监督管理局(以下简称:嵊州市监局)对钱某某、俞某某传销一案作出行政处罚。在该处罚书上看到,钱某某、俞某某注册成为“宝恒生物”网站会员后,以推销保健品为名,在当地开展传销活动。

    嵊州市监局认为,上述二人的行为构成《禁止传销条例》规定的传销行为,并依据该条例,责令二人立即停止违法行为,各处罚金10万元和5万元,并没收违法所得。

    10

    市民举报“GEC”非法传销 市场局迅速出动严厉打击

    1月18日,市局接到消费者举报,在火炬中学附近的十字路口有人宣传,扫码实名验证后送一桶油,然后可以在APP中按照级别获利,数额巨大,疑似非法传销。


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