第191期打传动态：（2021.04.26-05.02）

宁夏银川市永宁县公安局开展打击聚集性传销端点行动，打掉一个以“西部大开发双向扶贫”为幌子的传销团伙，现场抓获53名传销人员。

经初步核查，这一团伙以河南籍、四川籍人员为主，以“西部大开发双向扶贫”为名，在永宁县城周边进行传销违法活动。目前，警方对17名传销骨干人员采取强制措施，其他人员予以训诫遣返。案件正在进一步侦办中。

近日，由镜湖区人民检察院提起公诉的被告人叶某宇等43人组织、领导传销活动罪案在镜湖区人民法院一审公开开庭审理。镜湖区人民检察院指派检察官朱赟以国家公诉人的身份出庭支持公诉，并依法对刑事诉讼进行法律监督。镜湖区人民检察院指控：被告人叶某宇于2011年1月于广西南宁加入所谓的“自愿连锁经营”，又称“1040阳光工程”，该组织没有任何实际生产经营活动，要求参加者缴纳费用购买虚拟产品份额获取加入资格，并且以参加者自己及其发展的下线购买的份额数量作为晋升组织等级和返利的依据。

2018年6月份以来，崔某宁（另案处理）以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为名，通过创建微信群,在微信群发送视频讲课音频等方式进行公开宣传，以高额返利为诱饵吸收公众投资。“博鑫”以投资10000元为一单，每单每天返利300元至700元，返利累计达到投资额2倍时出局，为引诱已参加者继续发展他人参加，“博鑫”规定报单资金达到10万元以上可按比例获得服务费。

2019年5月份前后，被告人金某红通过他人推荐，加入“博鑫洗码理财”，通过口口相传以及创建微信群,在微信群转发崔某宁宣讲语音等方式进行公开宣传，陆续发展了李某、任某等100余人参与投资，非法吸收资金人民币4000余万元，向投资人返利2600余万元，投资人损失1700余万元。

4月29日，中国裁判文书网公布一则刑事判决书，该判决书显示，泉州市安溪县法院依法对被告人胡某涉嫌组织、领导传销活动罪一案审理。检察院指控，被告人胡某于2020年7月至11月间，在安溪县家中，通过建立微信群等方式推广“动物世界”ＡＰＰ理财产品平台（该平台系以抢购虚拟“动物”获利为噱头，通过“拉人头”发展下线会员投资作为计酬返利依据的传销平台），发展下线会员郑某、徐某、陈某、刘某等人充值、抢购平台的虚拟“动物”，从中抽头获利，共计发展有效下线会员4472人（其中直接推荐下线会员417人），共收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额人民币12235836.4元。

被告人胡某于2020年11月25日主动到案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实。

合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。

被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。

三河市人民法院依法审理一起传销案，该传销组织打着“自愿连锁经营业、阳光工程、1040工程”等旗号先后在合肥、三河市燕郊开发区开展传销传销活动，三名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

据中国裁判文书网显示：被告人刘某供述，2011年年底他在安徽省合肥市加入“自愿连锁经营业”，通过个人投资和发展下线，在2012年8月份前后就升至老总级别。2011年12月份至2016年12月份左右，在三河市燕郊开发区发展。

4月28日上午，宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元。

案件回放：经审理查明，2018年6月至8月，被告人郑某某、林某某、陈某某等人共同商议搭建网络虚拟货币平台（MGK、MGS）以获得非法经济利益。该平台对外宣称引进澳大利亚的去中心化虚拟币交易平台为噱头，以投资理财为名，要求至少购买100枚MGK币（MGS平台需至少购买10枚MGS币）才能成为正式会员，并通过设置平台奖励、算力挖矿收益等一系列收益模式，通过网络或地面推广的方式，吸引社会不特定公众加入该平台，新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买虚拟货币进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格，其行为已经构成了法律意义上的传销。上述网络投资平台自成立后未进行任何实际经营活动，发行的虚拟货币为后台操作人员随意删除、修改数据，人为发行，亦没有任何的经济价值。

4月25日，包头市昆区西水泉派出所历时11个小时，捣毁三处传销组织窝点，遣送传销人员30人，1人被行政拘留。