第170期打传动态：“PTFX外汇投资交易平台”案又7人受审！；“众合天下”案件：六盘水有4人被批准逮捕

自“三打两控一遏制”百日攻坚行动开展以来，哈尔滨市公安局通河县局多次召开会议进行部署，深入推进涉众型积案的侦办工作，在市局经侦支队的领导下，于近日组织警力，驱车1800余公里赶赴山东省乳山市，成功抓获2名涉嫌组织领导传销犯罪嫌疑人。

据裁判书显示，2019年3月，崇州市市场监督管理局接群众举报称，四川金盆地（集团）有限公司（以下简称金盆地公司）和宋词演义公司宣传入股 2 8800 元，即送每瓶价值 800 元的‘宋词演义’白酒 6 件（每件 6 瓶，每瓶 500 毫升），同时送5 倍积分共计 144000 积分，该积分可转化为金豆，1 金豆在‘宋词演义’公司专属 APP 可抵 1 元人民币。其经营活动具有明显的‘层级关系’‘入门费’‘团队计酬’等特征，可能涉嫌传销。

11月27日，四川省开江县人民法院对外披露了一起特大网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，江西男子齐某伟因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。该判决书上显示，至案发，齐某伟加入“网红世家”公众平台后，通过销售大量严重偏离市场价值的商品，大肆鼓吹团队裂变、短时间暴富等思想，先后发展会员高达近百万人。

近日，六盘水市钟山区人民检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的廖某某、段某甲等4人，依法不批捕无社会危险性的段某乙、徐某某。

深圳市公安局南山分局对外发布了关于查处深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的通报。为依法维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据有关法律、法规规定，特通报如下:

一、深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查于2020年11月1 2日对公司的主要骨干人员共计28人依法采取刑事拘留强制措施，对其他涉嫌犯罪成员还在进一步调查中。

二、南山警方郑重督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案，根据宽严相济的刑事政策，将依法予以从宽处理。

三、南山警方现已获取平台数据，并聘请有资质的数据鉴定机构和司法审计机构协助开展数据鉴定、资金审计等侦查工作，发现涉嫌构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。

四、警方警示参与传销属违法行为，其权益不受法律保护，风险自担、责任自负。

中国裁判文书网注意到一则题为《鹰潭市市场监督管理局、深圳市宝德生物科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。

据该《行政裁定书》显示，江西省鹰潭市市场监督管理局于2019年9月27日对被申请执行人作出的鹰市监公[2019]5号行政处罚决定书，虽然被申请执行人在法定期限内上级行政机关申请复议，并在之后向南昌铁路运输法院提起行政诉讼，但被申请执行人经法院传票传唤，无正当理由拒不到庭，法院裁定按撤诉处理，行政处罚决定已发生法律效力。

申请执行人于2020年7月6日向本院提出申请执行鹰市监公[2019]5号行政处罚决定书，要求强制执行被申请执行人应缴违法所得32320605.53元、罚款2000000元，罚没款合计34320605.53元;强制扣划执行深圳市宝德生物科技有限公司、刘小燕、郑觉平被月湖区法院冻结的涉及本案传销资金合计5119936.57元(扣划执行的5119936.57元包含在应缴罚没款合计34320605.53元内，该5119936.57元金额扣划后将予以折抵应缴罚没款，不再重复执行。)

据了解，2017年6月至2017年11月，刘某杰等七人经他人介绍分别注册加入“PTFX外汇投资交易平台”，后通过微信、设立工作室等方式宣传PTFX平台，以提供外汇投资服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。

益阳市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以“连锁经营销售”为名，在南宁市从事传销活动。

被告人方某芸加入该传销组织，发展下线，截止案发，其在该组织中发展下线400人以上，非法获利400万元以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2013年11月至2018年8月，被告人杜礼宾、童诚杰、王春、梁俏通过原上海中亿国星投资发展有限公司（现更名为上海湛久商务咨询有限公司）、中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司和上海享盈资产管理有限公司，未经国家有关部门批准，通过多家线下门店，采取发放宣传单、业务员介绍、口口相传等方式，以保本付息、且有6%—14.5%不等的预期年化收益，以及浙江银合控股集团有限公司等关联公司承担连带保证责任为诱饵，重复、超额使用债权转让标的，向不特定公众非法募集资金110亿余元，造成参与人实际经济损失共计14亿余元。

芜湖市弋江区人民法院宣判一起传销案，该传销组织打着“1040工程、连锁经营”的旗号，先后在合肥、芜湖开展传销活动。

被告人任某林、韩某玲加入该传销组织后，积极发展下线，截止案发，两名被告人在该组织中担任管理职务，其行为已构成组织、领导传销活动罪。