第168期打传动态（2020.11.09-11.15）

近期，每当夜幕降临时，在成都市郫都区、温江区等区的大街小巷，就出现了一批以免费送气球等方式，推广一个叫做“水天共享”的APP人群。鹰鉴通过调查发现，“水天共享”APP的主体公司近日因组织策划传销被当地执法部门查处，并进行了处罚。

东莞市第一人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以为微商“清货+消创”为名，开展传销活动。被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2020年9月初，忻州城区居民杜某经朋友推荐，了解到网上某一投资平台可以赚钱。该平台自称以理财的方式投资，投资当日便可以赚取现金，日收益相当可观。面对如此高额的收益和看似稳赚不赔的投资，杜某不免有些心动，便试着在该平台进行小额投资；投资当日，杜某便收到利率很高的现金回报。尝到甜头的杜某随即加大了投资额度，在短短的20天时间内，多次向平台提供的账户内转账36万余元，却突然发现平台的投资金额被冻结无法套现。此时的杜某才如梦初醒，发现被骗，随后便向忻州市公安局直属分局报了警。

2018年9月，黑龙江省公安厅经侦总队对乾易通公司组织、领导传销活动一案开展集群战役，并将228名站长列为集群战役打击对象。至此，这起涉及143万余人，涉案资金高达134亿余元的特大传销团伙被警方彻底摧毁。

遵化一男子参与“唯宝汇”网络传销组织，在遵化开设“唯宝汇工作室”，发展下线359人，涉案资金达930余万元。11月13日，李旭反传销团队获悉，遵化市人民法院对刘某波组织、领导传销活动罪一案宣判。

为严厉打击震慑刑事犯罪，维护社会稳定，尽快将在逃人员抓捕归案，西吉县公安局决定即日起对涉嫌组织领导、传销活动罪批捕在逃的犯罪嫌疑人高月梅进行悬赏通缉，希望社会各界和广大人民群众积极检举揭发和提供线索，公安机关将对提供线索或者直接抓获犯罪嫌疑人高月梅的单位或个人，奖励人民币2万元，并对检举揭发人员信息予以严格保密。

在中国裁判文书网上发现御中原网络传销案二审宣判。此前 ，王行伟在一审中因组织、领导传销活动罪分别获刑四年六个月以及四年。一审判决后黄燕， 王行伟在不服提出上诉。二审法院审理后最终驳回上诉维持原判。

王女士说，开发罗马交易所软件的公司在苏州，现在交易所关闭，是因为公司负责人逃跑了。记者查询发现，10月19号苏州公安发布公告，“顾某等人以炒作虚拟货币为名，以充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立等级提成制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织领导传销活动罪，公安机关规劝相关人员尽早投案自首。”目前，熊女士等人也已经向当地公安机关报案。

平顶山市中级人民法院裁定一起网络传销案，该传销组织以炒外汇、黄金的名义开展传销活动。

三名被告人加入该传销组织后，积极发展下线，三人的行为均已构成组织、传销活动罪，一审宣判后，原审被告人程某婷、蔡某珠均不服，分别提起上诉。二审审理后裁定，驳回上诉，维持原判。

上海市宝山区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陆某某提起公诉。该传销组织打着“区块链”的旗号，以投资“贝壳国际”平台通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式可以获得高额回报为诱饵，开展传销活动。

近期，南宁市青秀区人民检察院依法对三起传销案10名犯罪嫌疑人批准逮捕。

日前，青秀区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对苏某霞、马某、夏某批准逮捕。

经审查，犯罪嫌疑人夏某、苏某霞、马某于2012年至2014年间先后加入“自愿连锁经营业”传销组织，经过不断发展下线成员晋升为老总级别人员，对行业活动进行组织、管理。