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第142期打传销动态(2020.05.11-05.017)

来源:打传销动态责任编辑:打传销动态2020-05-19 21:43
聚舆情
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平安宁夏快手号直播捣毁传销窝点

上午10:05分,宁夏银川市贺兰县一处居民小区内,通过前期摸排,当地公安经侦民警在一栋楼上发现一处传销窝点,办案民警进入传销窝点后,控制住传销人员,并查获了一大批涉传物品。

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干部在桂林参与“移民经济”传销 获刑四年三个月

 

近日,黄陵县纪委通报,该县政法委干部段建荣因领导、组织传销活动罪,受到开除党籍、开除公职处分。

发展传销下线层级达3级以上 组织人数119人

华商报记者了解到,段建荣原系黄陵县政法委综治办工作人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2017年12月23日被刑拘,2018年1月29日被逮捕。

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“钟山1号”清查行动 抓获传销骨干105人

 

5月12日凌晨,按照南京江北新区打击传销工作领导小组统一部署,新区公安分局联合新区市场监管局在前期精准摸排、精心组织下,组织1130余名警力,分成148个抓捕小组,2个机动组,对江北地区142个非法传销窝点开展集中收网行动。截至12日晚,共抓获传销骨干成员105名,涉案金额达3000余万元,冻结骨干成员资金数十万元,扣押保时捷、宝马和奥迪等轿车共5辆。

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金昌破获“普顿PTFX”传销案 

2019年12月21日,金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集,疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后,民警立即赶赴现场,将该公司负责人张某及公司工作人员控制,在第一时间受、立案。

 

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潍坊公安通报“TRX超级社区”(波场币)案件

今年5月15日是公安部确定的第11个“打击防范经济犯罪宣传日”,昨日,潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,通报了9起2020年打击经济犯罪典型案例。其中,包括了“TRX超级社区”等网络传销案和非法集资案件。

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“传销宴”被防城区打传队一锅端

持续出击,刻苦奋战!根据群众提供的线索,防城区打传队积极部署,精准摸排、布控,于2020年5月13日开展了“雷霆17号”专项清查行动,在防城区某饭店内一举端掉一伙正在举办“传销宴”的传销人员,共抓获涉传人员48人。

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宁夏公安经侦五大专项行动挽回经济损失294亿元

宁夏公安经侦部门组织开展了五大专项行动。打击非法集资行动,立案查处非法集资案件59起,破案36起,主动化解非法集资案事件32起,共挽回经济损失6100余万元。打虚打骗和“百城会战”行动,破获涉税犯罪案件59起,移送起诉42起,发起6起全国集群战役,涉及全国31个省区,避免了4.8亿元税款的流失。打击传销行动,组织开展5次打击聚集型传销“端点”统一行动,立案查处传销案件93起,破案65起,移送起诉155人,捣毁传销窝点1284个,有效遏制了聚集型传销蔓延趋势。打击侵权假冒行动,破获涉假犯罪案件50起,涉案金额3182万元。

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凌云警方严打传销初战告捷

为挤压传销活动生存空间,净化辖区社会治安环境,凌云警方深入开展“亮剑·2020严打传销”专项行动,对传销违法犯罪活动保持严打高压态势。近日,凌云警方一举抓获传销犯罪嫌疑人4名,扣押涉案现金224万元,冻结赃款16余万元,车辆2辆。

 

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李某参与“共享技能APP”非法获利150余万元

 

李某,杞县城郊乡村民。自2017年11月份以来,廖某保团伙以推广“共享技能APP”项目为名,通过共享技能会员管理平台吸纳会员,并要求每位会员以变相购物的方式缴纳门槛费,采取直接、间接发展人员获利等手段层层发展会员,该案涉及80万余人,涉案金额6.5亿元。其中杞县城郊乡村民李某参与廖某保等人推广的“共享技能APP”项目,于2018年3月份开始至2018年11月份期间,以“共享技能APP”项目为名,采取转发朋友圈,发送相关语音、视频资料等宣传方式,直接、间接层层发展下线会员3614人,非法获利150余万元,严重扰乱了国家社会经济秩序。2019年11月6日,李某被我局抓获刑事拘留,李某积极退还其发展的下线人员6万余元,退缴违法所得102万余元,扣押涉案奥迪A6车一辆,目前李某被取保候审,案件正在进一步审理中。

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聚舆情 1 传销老总办千人宴 集会酒店被罚6万元 去年2月11日,江南公安分局接到群众举报:在五一路某国际大酒店有传销组织假借开联谊会名义举办千人宴,目的是蒙骗更多群众参加该传销组织。 江南区公安分局经侦大队联合辖区派出所前往五一路某酒店开展工作。……

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