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【打传舆情】第115期打传销动态(2019.10.21-10.27)

来源:打传销动态责任编辑:打传销动态2019-10-28 18:53
聚舆情

1

传销老总办千人宴 集会酒店被罚6万元

去年2月11日,江南公安分局接到群众举报:在五一路某国际大酒店有传销组织假借开联谊会名义举办“千人宴”,目的是蒙骗更多群众参加该传销组织。
江南区公安分局经侦大队联合辖区派出所前往五一路某酒店开展工作。会场内,有传销“老总”看到警方入场想逃跑。而此时,宴会厅的出入口已经被堵住,警方轻而易举就将这一涉传组织瓮中捉鳖。据悉,当天该传销组织准备给刚入会成员“洗脑”上课,传销“老总”们开着豪车到场展示,以给新人树立“榜样”。
通过筛查,当天江南公安分局共抓获涉嫌参与传销人员44人,教育遣返500余人。此后,警方从这些人的住处搜出一批银行卡、涉传书籍、传销手抄笔记等。江南区市场监督管理局(原江南区工商质监局)对承办 “千人宴”的酒店处以罚款6万元的处罚,这也是南宁市首例处罚承办传销集会酒店的案例。

2

鹰潭:“摩通现货”涉嫌传销被查

鹰潭市余江区市场监管局也对摩通公司存在的问题作出了回应,鹰潭市余江区市场监管局综合执法大队大队长熊志敏介绍,就目前掌握的情况,摩通公司可能涉嫌传销和销售不合格食品。据了解,自6月27号开始第一单交易以来,到9月4号被查封时,摩通现货公司涉案资金1250余万元,涉及投资人3940余人。

 

3

防城港市港口区24人被起诉

打着高额回报的幌子,通过不断发展下线,迅速从传销组织底层升为“老总”级别。防城港市港口区人民法院24日公开开庭审理一起特大传销案,田某、赵某等21名传销“老总”被控组织、领导传销活动罪。

4

广西北海16名“老总”被判刑

近日,广西北海市中级法院公布多起“资本运作”传销案的判决书。经鹰鉴(jrpjyj)统计共有16名传销骨干分别被判刑有期徒刑,并处罚金。

5

“博旅理财”10名传销骨干被起诉

2019年10月12日,南部县人民检察院以组织、领导传销活动罪对包某银、姜某等10人向南部县人民法院提起公诉。

 

经查,包某银、姜某、陈某林、贺某、李某霜、梅某、颜某禾、甘某川、唐某华、尹某伟等人是博旅理财网络传销组织人员,主要运用博旅理财网络平台来进行传销活动。

6

河南温县四名“兴中天”传销骨干获刑

10月11日,河南省温县人民法院公布一起“兴中天”网络传销案判决书。鹰鉴在该判决书上看到,张某双、李某平、任某、张某金因犯组织、领导传销活动罪分别被判处2年到缓刑1年不等的刑期,并处罚金3万元到1万元不等。

7

广东东莞“兴中天”传销骨干获刑

10月9日,广东省东莞市第三人民法院公布一起“兴中天”网络传销案判决书。鹰鉴在该判决书上看到,黄某森因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑10个月,并处罚金5000元。

8

西宁“唯宝汇”传销案宣判 八人获刑

10月9日,青海省西宁市中级人民法院公布一起“唯宝汇”网络传销案的二审判决书。一审期间,童某霞、海某花、鲜某花、胡某菊、李某、殷某清、哈某鹤、刘某春犯组织、领导传销活动罪,分别被判处2年半到1年半不等的刑期,并处罚金2万元到1万元不等。

9

贺兰警方破获大案涉案金额2000余万

10月12日,随着最后一名犯罪嫌疑人高某的到案,贺兰县公安局经侦大队成功侦办一起涉嫌组织、领导传销案件。让人意想不到的是,该传销体系总负责人高某国竟然曾是一名教师。短短两年多时间,离职创业的高某国就发展了这个1000余人、涉案资金约2000余万元的传销体系。该案最终逮捕了14人,取保候审1人,这也是我区侦破的组织、领导传销案件中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。

10

浙江平湖宣判“中国兵道”网络传销案

10月23日,鹰鉴(kjpian)浙江省平湖市人民法院了解到,该院在9月9日宣判了一起“中国兵道”网络传销案。贵州省岑巩县女子杨某群加入“中国兵道”网络传销平台后,为获得返利,两个月时间竟发展下线近两千人。杨某群也因为触犯国家法律而获刑。

9月9日,平湖市法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处杨某群缓刑二年的有期徒刑,并处罚金2万元。

11

湖南牧羊人集团女老板获刑19年

10月22日,中国裁判文书网发布的一则判决书引起了记者的注意:被告人曾翊犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金10万元。

 

曾翊是谁?

 

他是湖南牧羊人集团有限公司(简称“牧羊人集团”)的总裁,是牧羊人集团董事长曾雯的老公!

 

前些年,在湖南娄底,涉案逾10亿元的牧羊人集团非法集资事件曾引发广泛关注。而曾雯、曾翊就是该案的主犯。

 

就在2018年底,曾雯二审获刑19年。同为主犯,为何曾翊仅被处有期徒刑三年,缓刑五年?

12

合盘金服集资诈骗案开庭

公诉机关指控:2016年8月至2018年7月,被告人张哲仁、周武为谋取钱财,未经国家有关部门批准,虚构大量虚假的债权信息,以承诺保本付息及6%-22%的年化收益率为诱饵,采用业务人员介绍、网络推广等手法,通过孚汇公司、合盘公司、豪沃公司和岭尚公司的线下门店及互联网平台,向不特定社会公众非法集资42.14亿余元。至案发,共造成1.9万余名参与人实际经济损失共计16.67亿余元。

13

贵阳14名传销“老总”落网

“中央”操盘,在北部湾布局,暗中实施“国家秘密政策”,为北部湾吸聚资金,带动北部湾的经济发展,实现中国经济增长的第四极,这个所谓的“1040阳光工程”,听起来是不是感觉特别高大上?千万别信,这只是传销组织精心编造的一个美丽“陷阱”。近日,贵阳市云岩公安分局成功打掉了一个大型传销团伙,落网的14名“涉传”人员,全部为团伙中的“老总”级别。

14

辽宁营口重拳打击传销

今年以来,辽宁省营口市市场监管局根据上级机关打击传销工作部署,立足职能积极作为,强化监管不留遗漏,在打击传销工作中取得了较好的成效。10月16日,记者从营口市市场监管局获悉,全市共出动执法人员1130人次、车辆324台次,排查出租房屋2231个、流动人口4518人;清理涉嫌传销住所13处,教育、遣返参与传销人员448人;公安机关查处涉嫌网传刑事案件2起,采取刑事强制措施3人。

15

望城查处10个传销窝点......

 

448人

10月22日凌晨

当很多市民还在睡梦中时

一场打击传销的执法行动

在月亮岛街道银星小区、金桑园小区悄然展开

 

16

南京捣毁传销窝点167个 抓获376人

今年8月,雨花台公安分局民警梳理涉传销警情数据时发现,辖区内居民举报传销类警情增多,于是警方成立专案组,经过3个月的前期工作,逐步摸清了传销团伙的人员分布、内部结构等情况。10月17日凌晨4点左右,在雨花台区岱山保障房片区,警方出动545名警力,分为105个抓捕小组,协同雨花台区市场监督管理局人员等相关部门一同作战,对105个传销窝点进行清剿。经过4个多小时的行动,共抓获传销成员188人。目前,52人已被警方依法刑事拘留。民警介绍,此次捣毁的传销组织还是老套路:打着“1040”国家工程的旗号,声称一旦投入份额,将会终身受益,拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”,最终可得到1040万元的回报。

17

“钜富金融”的“肖总 ”落网

上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团,下半年却在宁波出现,难道是死灰复燃?原来是被害人模仿作案,将自己中招的骗局如法炮制,企图通过诈骗他人的钱财填平自己的损失。近日,鄞州公安分局百丈派出所民警就抓捕了这样一个从被害人变成诈骗犯的犯罪嫌疑人。

18

泸州江阳公安破获“刷乐宝”案

10月12日,泸州市公安局江阳区分局通过前期侦查,侦破泸州刷宝科技有限公司杨某等人涉嫌组织、领导传销活动案。该案涉案金额2600余万元,涉及人员达5000余人。

19

潍坊抓获犯罪嫌疑人44人

贵州男子陆某借钱买下诈骗集团“小头目”的职位,将诈骗窝点转移至潍坊。由于其形迹可疑,警方在缜密侦查下发现该诈骗团伙的真实身份。奎文公安立即开展行动,成功捣毁诈骗窝点9处,抓获嫌疑人44人,无一人漏网。

20

涉案高达103亿,百亿传销案宣判44人获刑

四川丹棱县人民法院近日对一起涉案金额高达103亿余元的网络传销案进行了宣判。以杨志伟为首的44人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法判处十年不等的有期徒刑及罚金。

21

百色宣判13起“民族资产解冻”诈骗案

10月18日上午,百色市委政法委组织市中级人民法院、市人民检察院、市公安局在森林公园举行民族资产解冻类诈骗犯罪案件巡回审判暨“防诈骗”警示教育活动,13起“民族资产解冻”类诈骗案件35名被告人被押上审判台,接受法律的审判。

22

黄石民警抓获8名传销人员

起初以为是培训班,但进进出出的都是操着不同口音的外地人,不知道是干什么的。”10月15日,黄石市公安局黄石港分局黄石港派出所接到举报后,到某小区内“一探究竟”,抓获8名传销人员。

23

“烈焰十四号”查获涉传人员152人

良庆区此次行动共清查出租房屋52间,宾馆1间,查封涉传出租屋8间,查获涉传人员63人,暂扣手机72部,涉传资料一批。截至中午12时,“烈焰十四号”行动共查获涉传人员152人,遣返42人,刑事拘留5人,行政处罚27人,清查出租房屋274间,现场查封涉案出租屋17间,出租房屋备案29间,查扣电脑、手机、笔记本、银行卡、涉传资料一批。

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