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全国首例“虚拟货币”传销案:老板初中没毕业骗8千万

来源:互联网责任编辑:风清扬反传销2017-08-28 19:51

模仿当前主流互联网电子商务模式

  “这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动,”公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说,所谓的“客户”之间不见面,通过微信支付进入该公司网络交易平台,隐蔽性特别强。而且,他们通过公司化经营模式,派发传单、纸制广告,通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广,引诱公众投资参与。

  “整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式,”杨全民分析认为,除了享受推荐奖励外,该传销组织宣称,“客户”租赁“网络矿机”后,虚拟的“网络矿机”又能每天继续生产虚拟的“虚拟货币”,型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高,日产网络币越多。

  戈军指出,正是这样“一次性投资一年获益”、发展下线越多享受回报越高的诱惑,短短5个多月让3000多人参与,其中大部分亏损或是血本无归。据了解,该公司个别中层投资90多万元加入传销,案发时仅收回一半投资,不仅财物受损,人也被羁押高墙内,等待法律的审判。 华商报记者 程彬

  揭秘头目

  开玛莎拉蒂 给珊瑚虫喂进口饲料

  在侦查此案时,专案组民警不禁暗暗吃惊:无论是从传销组织的幕后大佬——该公司董事长,到总裁、副总裁甚至财务、技术、推广等多名骨干,清一色的全是“80后”,而绝大多数也都具有计算机、金融、工商管理等本科学历。

  高档写字楼里租1500多平方米办公

  8月25日,冒着秋雨,华商报记者来到位于曲江的某高档写字楼,这里整个6层1500多平方米都是该公司在案发前租用的办公地。装修富丽堂皇,给人一种“高大上”的印象。

  该公司仅一个会议室就有300多平米,投影仪先进设备一应俱全,可同时容纳百人。

  从会议室到达董事长焦某办公室的楼道处,一个2米长的大型鱼缸镶在墙壁里:水不是淡水,是海水;鱼不是普通鱼,是进口海鱼;鱼缸主要不是养鱼,而是养的七八种珊瑚虫,海鱼仅仅是昂贵的珊瑚虫的配角……

  据专案组民警介绍,该公司租赁的这栋高档写字楼年费120万元(注:缴纳半年后欠房租),装修至少花费了上百万元。一旦有“客户”怀疑,到公司实地“考察”时,就会被豪华气派的阵势所麻痹,从而加入传销。

  领导和骨干中还有硕士生

  专案组民警、公安雁塔分局经侦大队民警吴帅介绍,该公司实行所谓的控股公司制,5名大股东分别是董事长焦某(在逃);该公司法人兼总裁、CEO(首席执行官)刘某;主管技术的副总裁袁某;首席运营官殷某;首席技术官冯某。焦某实际上控股50%,任董事长,实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%,是第二大股东。

  案发后,刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网,仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪,疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某(女,首席财务官)等人被依法刑事拘留。

  民警介绍,该传销组织领导和骨干全部是“80后”,其中董事长焦某1983年2月出生;总裁刘某1980年7月出生;副总裁袁某,1981年3月出生。其他高管中干及骨干中,有的是国内名牌高校毕业生,有的是计算机应用专业,有的是国外工商管理学硕士。许多人具备管理、金融和互联网专业知识,容易给人产生“高大上”、“正规公司”的错觉。

  幕后大老板初中没毕业就打工

  8月26日清早,华商报记者随民警走进焦某办公室,这里更是奢华得令人咂舌。

  办公室门口正对的室内是实木转角真皮沙发,沙发背后靠墙的位置是长1.5米的鱼缸,用海水饲养着颜色斑斓鲜艳的七八种珊瑚虫。靠门的右手是博古架,各种奇石、瓷瓶摆放其间。办公桌和茶具均是价格不菲的实木。整个办公室(不含套间)面积约八十平方米。仅仅1.5米的类似海鱼鱼缸,市场价格最低的也要两三万。而珊瑚虫和海鱼,都是用进口饲料喂养的。

  焦某何其人也?据落网疑犯供述,34岁的焦某系陕西商洛人,从小在秦岭山深处的一个县城里生活,初中没毕业就先出外打工,之后参军入伍。退伍后,他没有返回老家务农而是走南闯北经商。2011年底,焦某通过朋友招来人才,想成立一个公司发展经济。

  2012年初,焦某在西安注册一家公司,租赁在南门外某写字楼办公,但一年多都没有具体业务。其间,其女老乡、国际贸易本科毕业的党某被任命为公司办公室主任,主要做行政。“我在公司一两年几乎是啥都没做,一个月发2800多工资。”高墙内,疑犯党某对专案组民警供述。

  有疑犯供述称,焦某与他人合伙做其他生意赚了一些钱。2013年,焦某用“第一桶金”计划做更大的生意,经常出入高档消费场所,早在2013年,焦某就使用威图(“Vertu”)手机,现在,使用的是该手机的钻石版,官网价格最低在两三万,高的多达20多万元。 


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