连云港侦破U币买卖特大新型涉外网络传销案 涉案5亿

13日上午，连云港警方召开新闻通气会，宣布国家公安部经侦局2015年1号大案——“10·10”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖，牵涉23个国家23万注册会员，涉案高达金额5亿元。

13日上午，连云港警方召开新闻通气会，宣布国家公安部经侦局2015年1号大案——“10·10”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖，牵涉23个国家23万注册会员，涉案高达金额5亿元。

据通报， 2015年1月14日，连云港警方在广州、深圳、郑州、保定、连云港等地同时开展收网行动，成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件“10· 10” 特大网络传销案。此案系利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件，目前已经抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员，查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

2014年9月，连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现本市的王某迎、王某等人，以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名，积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。办案民警发现，该传销组织要求会员加入时先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中，上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中，用来购买U币。