临河警方打掉一个特大传销团伙

传销团伙头目之一常某被抓获

　　9月12日，临河区公安局经过两个多月的摸排，成功打掉一个特大传销团伙，抓获主要犯罪嫌疑人4人、参与传销核心成员69人，刑拘12人，教育遣返200余人。

　　一封举报信

　　今年7月，临河区公安局“局长信箱”收到一封关于刘某参与传销的举报信。信里只有简单的几句话，并没有实质性内容，但临河区公安局局长杨明认为，这并不是空穴来风，遂指派经侦大队查清此线索。按照信中内容，经侦大队民警在对刘某调查时发现，此人没有正当职业，经常以“带你去看草原”、“去后旗参加篝火晚会”、“到沙漠游玩”为由，带身边的亲戚朋友聚会。每次出去前，必先带大家到原国际饭店21楼，进去时间较长。经侦查，该地点人员复杂，看似凌乱，但非常有组织性，进出酒店21层必须由专人用电梯刷卡器刷卡后带领着进出，一般人根本无法进入。民警先后乔装成快递员、保洁人员、保安等进入楼层内，发现内有3间办公室、一间会议室，挂有“内蒙古苁禄洋生物有限公司”的牌子。会议室里有30人左右，大屏幕上播放着公司宣传片，参会人员的笔记本上密密麻麻记录了很多“利润翻番”、“坚持挣大钱”等豪言壮语。民警据此判断，这里可能隐藏着一个大型传销团伙。

　　为此，临河区公安局成立了以经侦大队为主要力量的专案组，全力侦办此案。专案组民警顺线排查，一边理清刘某经常联系的人员情况，一边调查公司情况，发现该公司自称是直销，鼓动性很强，以发展地方经济、销售苁蓉类产品、治理沙漠投资为诱饵，吸引人听课，但实际讲课的内容完全与产品无关。一个隐藏在我市3个月，涉及200余人的特大传销团伙浮出了水面。经过调查，民警详细掌握了该团伙多名“老总”级传销头目的情况，查清了此组织多名骨干分子的行动轨迹及上下线分布情况，但这伙人或聚或分，行踪飘忽不定。专案组决定等待时机，随时准备收网。

　　12名传销头目落网

　　经过一个月的深入调查，民警掌握到，该传销团伙计划于9月12日在临河蓝宇大厦召开“老总”级别的大型“招商”会议。专案组决定在这天收网。9月12日，60余名民警组成特别行动小组，全天候待命，随时准备出击。由于该案涉案人员众多，处置不当易打草惊蛇，会使今后的抓捕陷于被动，专案组根据实际情况制定了抓捕方案。行动组分为3个小组，第一组10名民警在会议开始前以准备“入会”乔装先行进入；第二组接到命令后进入会场清查人员情况并抓捕犯罪嫌疑人；第三组负责到公司进行搜查取证。

　　当日15：40，第一组民警向指挥部汇报，所有传销核心成员都已进入会场。指挥部命令：“收网，各警种按照职责分工立即行动。”民警们进入临河蓝宇大厦6层会议室，一举将12名传销头目全部抓获，同时，对事先已摸排好的传销窝点进行搜查，对会场内240名人员逐一核实身份。此次行动，该传销组织核心成员无一漏网，是今年内蒙古境内打掉的最大的“拉人头”式传销团伙。

　　以“拉人头”方式发展会员

　　在将73名传销犯罪嫌疑人抓获后，经侦大队、刑警大队组成12个审讯组，连夜进行讯问。

　　经查，犯罪嫌疑人刘某（法人代表，女）于今年注册了“内蒙古苁禄洋生物有限公司”，并在原国际饭店租了4间房用于日常办公、讲课、聚会，公司高薪聘请讲师进行授课。刘某的丈夫梁某、女儿梁某某为公司主要负责人兼会计、出纳等职务。 公司以与杭后的河套酒厂、磴口的王爷地生物制品公司合作为诱饵，以“拉人头”方式吸收会员，交纳3980元给一盒苁蓉茶叶（实际价值80元）或两瓶御膳酒即可成为公司会员，会员发展2个人（每人交3980元）入会，公司给上线返50%的现金或电子币（3980元），这两个人以相同方式发展会员后，再返50%的现金（合计7960元）。公司资金制度分为层奖、量奖及领导奖，按业绩分为会员、经理、总监、董事。如业绩达到30万元，奖励免费旅游，达到60万元奖励12万元轿车一辆，最高奖励100平米住房一套。成为公司董事，每年可得到公司1%的分红。

　　民警在讯问过程中发现，该团伙传销人员主要来自临河、后旗、磴口、中旗，也有银川、河南等地人员，大部分为无业人员，收入不稳定。