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涉13亿元传销大案告破!警方:买千万别墅 屋内装满现金

时间:2019-01-28 13:41来源:中国反传销研究所 作者:风清扬反传销 点击:
央视网消息: 近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查

央视网消息:近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

这是2018年8月29日,河南省许昌市建安区警方在打掉一个特大网络传销团伙后,前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方说,那里面三间屋子,其中一间什么都没放,就放了一张桌子,全部堆的都是这些钱,然后用箱子,各种各样的纸箱给装起来,全是现金,另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金。

许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超所,对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上 做的一个社交推广平台,但是实质上它是采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报,来引诱会员加入,拉人头、发展下线的这种形式。明显的是一个网络传销模式。

警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳,公司注册的法定代表人沈某并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份进行推广和商业活动。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超说,咱们在对公司法人代表进行开展调查的过程中发现, 公司注册之后,法人代表常年就在境外的,根本就没在境内,哪来这个沈总在境内开展很多场推介活动呢?显然是冒用法人的名义在做的。

(责任编辑:风清扬反传销)

  

  (责任编辑:传销何日绝)

  

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