法制网记者马超 法制网通讯员鼓公宣 朱思远
最近在南京，一家名为“云数贸”的电子商务公司，打着创始人张健将成为“未来世界首富”的名义，向公众发售原始股。经过警方连续多日侦查，这竟然是一个网络传销团伙。在短短一年多的时间，该团伙竟然发展下线千余人，敛财上千万。
《法制日报》记者今天从江苏省南京市公安局鼓楼分局获悉，该局成功破获一起网络传销案，该网络传销组织南京办事处的23名骨干成员被一举抓获。
2015年2月底，南京市公安局鼓楼分局接到了一通匿名举报电话，报警人称自己60多岁的母亲最近迷上了用电脑上网，经过数次打探，报警人发现母亲原来加入了一个名叫“云数贸”的电子商务公司。
“母亲说公司很有实力并且正在筹划上市，一旦上市成功，创始人张健就会成为世界首富。”报警人通过上网查询发现，母亲口中的这家公司与传销无异。在劝说母亲无果后，只能报警求助。
鼓楼公安分局接到报警后，立即组织专案组展开调查。经过实地化妆侦查，民警发现“云数贸” 电子商务公司南京办事处于2015年2月挂牌成立，成立之后便打着缴纳600元即可低价购买贴标“云数贸”产品为诱饵，吸引中老年群众成为该公司网站“云数贸地网”的会员。
“办事处里面就像超市一样放置了很多生活用品，每件物品上的会员价远远低于在一般超市中的价格，他们就是先以缴纳600元成为会员，就能够购买低价商品，吸引中老年人的目光。”办案民警介绍说。
在“云数贸地网”会员的完美外衣下，该组织进一步宣传“云数贸”是国家秘密支持的民族企业，吹嘘其创始人叫张健，毕业于中国人民大学，精通多国语言，很有才华也很有钱，年纪轻轻就获得许多荣誉，其中包括“中国第一个走进中国人民大会堂接受国家领导人颁奖的80后、中国成功人士杂志社副社长、中国社会名人报社副总编、中国经济十大创业人物、荣获全国十大杰出青年称号”等。
该组织还声称，只要“云数贸”上市，张健将是未来世界首富，现在他在国内注册了近200家分公司，在国外已注册多家分公司，与几十家银行进行了合作。在马来西亚，连总统也接见他。他所到之处，国家元首都以贵宾相待，送豪车，拨地皮，给政策。
办案民警通过网络查询发现，根本无法核实以上内容的真实性。“在百度搜索引擎上，关于‘云数贸’和‘张健’的信息，多数涉及诈骗和新型诈骗方面的内容。”
据办案民警介绍，如果“云数贸地网”会员相信了这些吹嘘，该组织就会向其推荐50000云币的“原始股”（5000元兑换50000云币电子币）用于加入“云数贸天网”会员。如果成为“云数贸天网”会员后能发展两名下线，就能获得5000元现金的奖励。会员发展的越多，获取的收益就越多。
“为快速发展下线，同时掩盖非法传销性质，该组织规定经营‘云数贸地网’实体超市需要向办事处缴纳一万元成立加盟店，或者缴纳三万元成立分公司。”办案民警介绍说。
经过进一步的网络侦查，专案组民警发现涉嫌非法传销的云数贸会员身份都是通过云数贸联盟网站注册，采用虚拟的用户名身份，上下线的层级图也是通过电脑排位，是一种网络传销方式。
专案组对在南京市区登录过该网站的人员进行梳理核实后，锁定了以时某（女，51岁，南京人，云数贸南京办事处负责人）、徐某（男51岁，南京人，时某丈夫，云数贸南京办事处负责人）、徐某某（男，26岁，南京人，时某儿子，云数贸南京办事处负责人）三人为首的，24名南京骨干成员。
7月初，专案组获知7月4日犯罪嫌疑人时某将带队组织“云数贸”骨干会员乘机前往马来西亚。7月9日晚，专案组在南京禄口机场将从马来西亚返回的徐某、徐某某在内的23名犯罪嫌疑人一举抓获。因时某在马来西亚一直未归，被列为网上追逃人员。
据了解，一年多时间，“云数贸”网络传销组织先后在南京市发展下线上千人，涉案金额上千万。目前，徐某、徐某某等7名嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪，已被南京市鼓楼区人民检察院批准逮捕。此案正在进一步审理之中。
法制网南京9月1日电
