揭开1040阳光工程传销组织的黑幕

来源:中国工商报责任编辑:本报记者 吴 楠2015-04-02 17:01
在全国各地近年查处的传销案件中,频频现出一个幽灵:1040阳光工程。根据公开资料粗略计算,该传销组织在全国发展1400余名人员,涉及20多个省份,涉案资金达5100万元。到底是谁在干这个肮脏的勾当?它是如何运作的?何以欺骗那么多人?本报记者追根溯源——
揭开1040阳光工程传销组织的黑幕

2015-04-01 11:03

 

 

 

1040阳光工程,这个听上去充满正能量的字眼,其实是一个传销组织的遮羞布。过去几年来,这个传销组织以1040阳光工程为幌子,“拉人头”从事传销活动,其中不乏金额达几千万元的传销大案。

那么,到底何为1040阳光工程?这个传销组织又是如何以此为幌子诈骗的呢?

玄机解密

1040阳光工程是一个新式传销组织,其活动方式明显符合“拉人头”、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征,被公安、工商部门确认为传销活动。

1040阳光工程的传销犯罪手段起源于1998年,主要地点在广东佛山广西来宾,随后向全国蔓延。从2007年开始,广西南宁湖北武汉安徽合肥贵州贵阳等地都有这个传销组织的成员在活动,这个“全国连锁”的传销组织甚至还建立了官方网站。

相较于以往的传统传销,这种传销伪装成“高端”模式,宣称接受群众自愿投资,投入69800元,两至三年后便可获得1040万元的超高收益,“1040阳光工程”也因此得名。

为了发展下线,1040阳光工程传销组织者常用“项目实际是由中央操盘,在地方政府布局,暗中实施的一个‘国家秘密政策’,目的是利用该项目为地方政府吸聚资金,实现中国经济增长,是一种‘国家战略’,受地方政府保护”的言论来蛊惑人心,并通过各种方式对受骗者进行洗脑,甚至编造“国家领导人秘密提出‘允许存在,限制发展,严格管理,低调宣传’”的所谓方针。

这种上升为“国家战略”的谎言,让全国各地很多成功人士、优秀人才(其中不乏离退休的政企干部)被掳获。反过来,这些成功人士又成了传销组织者迷惑其他人群的有力论据:“那些非常精明的人,能力、水平在我之上,如果是陷阱,为什么会有那么多人来干?”于是,这种传销,就像一颗迅速膨大的毒瘤向全国蔓延。

该类活动实质是一群“高收入、高学历、高情商”人员共同谋布的新式传销。其设计之精巧,确实颇具迷惑性。

先来了解1040阳光工程的基本模式——

洗脑。由上线通过亲戚朋友等纽带关系诱骗熟人到传销窝点,有专门人员对新人进行轮番洗脑教育,以自愿投资、高额返利、国家暗地允许、可以优先参与国家项目投资等谎言诱骗鼓动新人参与投资。

等级设置。传销组织包含业务员、主任、经理、老总(高级经理)等4个级别(也可能是5个级别)。购买一份即成为业务员,购买21份直接成为主任;每人发展成员不得超过3人,累计到65份即成为经理;累计到600份,并且在两条业务线上出现经理时,即可成为老总,只有达到老总级别才可以接触到所谓实体工程。这样的设置,让最初的接触传销的人群坚信真的有“实体工程”,只是自己级别不够接触不到而已。

组织管理。该传销组织有一套较为完备的规章制度,对级别晋升方法、收益分配方法、发展新人方法、日常学习生活制度都有规定,并有纪律(管理、监督执行纪律)、能力(培养发展成员的能力)、申购(办理投资、返利事宜)、晨会(讲解20条内部规定)等方面的管理人员(称为“总管”)。

投资及返利。以最低认购一份股份为加入资格,第一份需要3800元,之后每份3300元,最多可以购买21份,合计需要69800元。传销组织一般要求一次性购买69800元的份额,购买21份就可以成为组织内的主任级别。接下来,发展3个下线,这3个下线同样投资69800元,每人还要再发展他们的3个下线。当自己的团队中有21个成员达到老总级别后,直接或者间接吸收的金额已经达到2540万元,其中45%“上缴国税”,剩下的“上缴个税”后会得到1143万元,再减去“手续费”后会得到1040万元。

“阳光”下的罪恶

2014年12月,备受关注的1040阳光工程组织、领导传销案在陕西延安市宝塔区人民法院公开审理。该案共有19名被告,受害人数超过2000人。

延安市宝塔区人民检察院指控称,2010年年初至2012年8月期间,被告人马某等19人先后到广西南宁大沙田经济开发区,参加1040阳光工程传销活动,对外谎称从事国家开发项目1040阳光工程,其实无任何实体业务。该传销组织通过召开行业工作会议、学习行业文件精神等活动,对下线人员进行邀约技巧的训练,传授给新人洗脑的方法,同时积极发展下线,形成上下线传销网络关系,要求下线交纳3800元至69800元的入门费,并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。宝塔区人民检察院提请人民法院依照《刑法》第二百二十四条之一规定,对19名被告人均以组织、领导传销活动罪依法予以惩处。

无独有偶,去年11月,河南省工商局召开新闻通气会,通报开封市公安和工商部门历时7个月,成功破获以江苏籍穆某、李某为首的1040阳光工程特大传销案件,涉案金额5100万元,抓获传销骨干分子46名。

去年4月,开封市工商部门接到群众举报,江苏省连云港籍穆某、李某在开封设立银行账户并从事传销活动。该组织采取五级三阶制模式,按其业绩发展情况,从高到低将传销人员划分为A、B、C、D、E五个等级,以纯虚拟的份额作为“产品”,通过广泛发展下线人员购买份额,建立起上下线关系。上线人员对下线传销人员交纳的申购款按比例逐级瓜分。

传销人员通过下线人员不断“拉人头”购买份额提高业绩,从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。该组织承诺,投资3800元可赚381万元,投资69800元,1年至2年后可获得巨额回报1040万元,并自称为国家暗中支持的1040阳光工程。

去年4月,国家工商总局、公安部、中央综治办决定在全国范围内开展为期4个月的打击整治传销集中行动,河南省打传办对此项工作专门作出部署,开封市打传办制定专项集中整治行动方案,以破大案、挖源头、捣窝点、摧网络为主攻方向,集中精力查处1040阳光工程传销违法行为。

去年11月,联合专案组掌握了传销组织骨干人员涉嫌犯罪的确凿证据,决定收网。11月20日,在开封市打传办的统一指挥下,公安机关、工商部门联合出动200余名执法人员,在河南开封,江苏连云港、徐州等地同时行动,捣毁37个传销窝点,抓获和控制传销组织骨干分子穆某、李某、孙某、刘某等46人,教育遣散一般传销人员300余人,彻底摧毁了以穆某、李某为首的这一传销组织。

粗略统计,截至查处,1040阳光工程传销组织在全国已经发展1400余名人员,涉及20多个省份,涉案资金达5100万元。目前,6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。

除了涉案金额巨大、参与人数众多,1040阳光工程传销组织留给人们的,还有血色记忆。

2010年7月,广西北海,夹杂咸味的空气从海边吹向城市。正午,烈日下的闹市区人潮如鲫。红灯闪过,绿灯亮起,摩托车、三轮车将街心淹没,各种汽笛声和拉客仔的吆喝声响成一片。

40多岁的贵州人老陈骑一辆电动车穿行其中。老陈要去的地方,是位于市中心的北部湾广场。就是在这个广场一角,他的两个贵州老乡曾持刀对砍。两人是兄弟,结果弟弟被当场砍死,哥哥被砍中脖子,用衣服包着伤口逃走。

和老陈一样,两兄弟都是从贵州过来参加1040阳光工程的。“小弟把大哥忽悠过来,钱投进去了,大哥想把钱要回去没拿到,差不多10万元,两个人互相埋怨,小弟就约了大哥到广场决斗。”老陈说。

亲历这场兄弟“决斗”的老陈还拉过架,但“两个人已丧失理智,场面残忍而血腥”。

老陈所述看似离奇的这场兄弟“决斗”,在当地媒体的报道中得到证实。据记者查阅,在2008年10月31日和2009年6月22日的《南国早报》上,分别对此事作了连续性报道。其中2009年的后续报道称:一对贵州亲兄弟在北海市北部湾广场因传销钱财分配产生矛盾,持尖刀斗殴,弟弟被哥哥刺死。北海市中级法院对这起故意杀人案作出一审宣判,哥哥林凌被判有期徒刑12年。

新型传销特点

1040阳光工程是新型传销,其第一个特点是以“家庭”为单位设立传销场所。该传销模式不同于传统的传销,不以限制人身自由为手段,不强行拉人加入传销组织,而是通过一系列手段,让被骗者逐渐放松警惕。其中有这么一个细节:新来人到这个“家”后,上线会当着新来者的面将为其买的新卧具、洗漱用品等一一铺好、摆好,让新来者感到“家”的温暖。此外,针对每个人的不同情况采取不同谈话方式,并不谈传销,而是从被骗者曾从事的工作或兴趣谈起,让被骗者逐渐放松警惕,落入巢穴。

特点二是发展下线犹如细胞分裂。该传销组织虽仍以3800元为一份虚拟份额,让参加人先交纳3800元取得会员资格,但从第二股开始每股为3300元,鼓励成员一次性购买11股或者21股,其目的是可以直接成为主任,获取更多返利。发展份数达到一定份额,层级相应提高,提成比例虽有不同,但因份数的增加,其提成也水涨船高。

正是在利益前景驱使下,一些受骗者心甘情愿、死心塌地加入传销,并在他人指导、配合下不断复制,将亲朋好友一个个拉入传销组织。

在传销组织中,每个成员至多可发展3个下线,3条下线不断复制人员,犹如细胞分裂,组织规模不断发展、扩大,逐渐形成金字塔式的组织结构,并成为该组织的资本运作模式。

特点三是“薪火传承”式的游戏规则。该传销组织内各层级之间互不往来,仅限于同层级交流,游戏规则犹如“薪火传承”,不同层级掌握不同规则,上线始终掌控最根本的游戏法则,并有一整套工资提成及奖惩制度予以保障。

按照其工资分配提成方法,“咨询线”(实际就是输血线)始终畅通无阻,保证了上线永远对下线的紧密控制,金字塔的最上层永远是最大获利者和持久获利者。

特点四是参加人员文化程度不断提高。以往查办的传销案件中,被告人多为小学、初中文化程度,传销运作模式也较为简单,属于粗放型。而在1040阳光工程传销案件中,被告人文化程度普遍提高,既有小有所成的商人、退伍军人、大学讲师,也有一些年轻的大学毕业生。此外,一些人社会阅历丰富,具有一定的反侦查能力。

河南省工商局副局长陶洪臻介绍,当前传销活动出现“变种”,并呈现出许多新特点:“拉人头”式聚集型传销仍是传销主要形式,网络传销呈快速上升趋势;传销手段欺骗性、隐蔽性更强,组织更严密、精神控制更深,且针对不同群体、不同地区制定不同策略。

陶洪臻表示,任凭传销形式千变万化,群众只要把握一点——不以买卖商品价值为目的的商业活动都是不正常的。那些只要交钱即可加入并要求“拉人头”、抽提成的组织,都有可能涉嫌传销。对此,群众要高度警惕,并及时向工商或公安部门举报。

□本报记者 吴 楠

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