湖南传销：2013年全省十起传销典型案例

“1·12”特大传销案

　　1月13日，长沙市公安机关出动警力1500余人，在市内5个城区同时展开“1·12”特大组织、领导传销案收网行动，共捣毁窝点378个，刑事拘留传销骨干成员128人，教育遣散参与传销人员近4000人。

　　该传销团伙由喻小凤、史爱芬等人从福建发起，于2011年6月左右流窜到长沙市开福、雨花等地，以“纯资本运作”、“自愿连锁经营”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”等名目，陆续骗来以江苏籍人为主的外地人，至案发已发展4000余人，涉案金额近2亿元。

　　“4·09”特大传销案

　　5月12日，长沙县公安局成功破获“4·09”特大组织领导传销案，打掉一个1200余人的特大传销团伙，抓获传销违法人员140余人，查扣银行卡80余张，初步查明涉案金额3000余万元。

　　该传销组织对新加入的人员以“拉人头”的方式发展下线，要求新人必须“申购”不存在的“资格”方能加入，每人申购一份“资格”为3800元，每人最多发展三人成为自己的下线，并按照每人及其下线“申购”的所有“资格”份数划分级别。

　　中国某经济开发中心

　　涉嫌组织领导传销案

　　唐小雄、张航等人分别在湘潭、衡阳通过中国某经济开发中心在互联网设立的通和商城商业网站，以电子商务的名义推销通和商城（通和经济开发中心）的产品，其主要采取拉人头、收缴参与人员入门费、团队业绩层级计酬等方式开展传销活动。

　　2013年5月，工商、公安成立了联合专案组，对中国某经济开发中心以发展电子商务名义涉嫌网络传销进行了查处。对犯罪嫌疑人张航（网上追逃）、唐小雄等12名组织骨干被依法刑拘，公安部门对该团伙的具体涉案人员、金额、非法所得等违法犯罪事实正在鉴定核实中。

　　厥某某组织领导传销案

　　5月29日，长沙市公安局经侦、网技支队和开福区公安分局420名警力以及开福区工商、街道和综治人员400余人，对开福公安分局侦办的厥某某等人组织领导传销案收网。捣毁传销窝点160余个，抓获传销组织骨干45人，遣返传销人员600余人，扣押银行卡300余张，涉案金额近亿元。

　　2012年以来，厥某某等人借“连锁经营”的名义，采取“拉人头”的手段，使用“五级三阶晋升制”方式，在开福区洪山桥、月湖等地，组织、领导传销犯罪活动。

　　肖某某介绍和发展人员

　　参与传销案

　　2013年3月11日，邵阳武冈市工商局根据群众举报，对肖某某涉嫌传销进行了立案调查。

　　经查明，肖某某自2012年5月20日起，采取拉人头和团队计酬的方法在全市发展会员，要求被发展人员交纳3900元或者4980元，以高额利益回报认购一份安化黑茶产品。武冈市工商局根据《禁止传销条例》有关规定，依法责令其停止违法行为，没收违法所得6万元，对涉嫌犯罪的肖某某等3人移送公安机关。

　　王某某组织领导传销案

　　7月16日，安乡县公安局破获了王某某组织、领导传销活动案，抓获传销骨干成员18人，查扣、冻结赃款420多万元。

　　王某某以“康力多多信息科技有限公司”的名义于2011年10月与广东康力医药有限公司签订合作协议，借用康力医药公司影响力，在全国各地吸收会员。至案发，已发展会员1.2万余人，遍布湖南、江西、广东、福建等省，涉案金额7000多万元。