■本报记者 聂国春
6月26日,陕西省延安市宝塔区人民法院依法判决被告人沈某某、何某某、霍某某犯组织、领导传销活动罪,分别判处有期徒刑二年、一年八个月和一年五个月,并分别处以罚金。这也意味着,2012年公安部挂牌督办的ABCD财富网传销案陆续进入审判结案阶段。
农业投资创财富神话
2011年4月,沈某某经网友介绍,加入ABCD财富网农业投资项目传销活动。至2012年2月,沈某某先后到北京、内蒙古、陕西等地讲课宣传ABCD财富网传销活动。
根据被骗加入人员的供述,沈某某在课堂上介绍,ABCD财富网农业投资项目是ABCD国际企业集团旗下最具优势的电子商务平台推出的“最具发展潜力”ABCD四种农产品期货合约。其中,A为粮食合约,B为油料合约,C为牲畜合约,D为远期合约。A合约至D合约价值从2万元至10万元不等,每人最多买3份。投资期分为3个月、6个月、12个月、24个月和36个月。
获得加入资格后,其获利模式包括两块:一是静态收益,上述投资期限回报率分别为月息6%、8%、11%、12%和16%;二是由代理受益、组织受益、保荐受益等组成的动态受益,如推荐奖、市场推广奖、管理奖等。
其中,推荐奖就是一个人做两个市场,就可以推荐2人为其下线,如果这2人再发展了下线,第一个介绍人就按每人投资金额的5%对再发展的下线提取佣金,佣金可提3个级别。市场推广奖即是第一个人还可同时拿两个市场中,小市场资金总额的10%的提成。管理奖则是下线人员拿了市场推广奖,上线人员可以拿其市场推广奖的5%提成。
在沈某某的引诱下,何某某、霍某某等人先后成为其下线,并在延安组建传销网络。至2012年2月,沈某某共计发展下线1381人次,吸收投资资金2620万元。
借壳论坛骗取下线信任
据了解,赫赫有名的ABCD国际企业集团是ABCD四大粮商(阿彻丹尼尔斯米德兰、邦吉、嘉吉、路易达孚)组成的全球性、垄断性跨国集团,控制着全球80%的农产品交易份额。
除了在陕西传销,ABCD财富网传销组织还遍布北京、河南、江苏和湖北等地。为了让下线相信其属于ABCD国际企业集团旗下,该组织还通过借壳论坛、举行上线仪式、开展奔驰奖励等多项举措来蒙骗投资者。
2011年5月17日,由商务部国际贸易与经济研究院、农业部农业贸易促进中心、中国光华科技基金会绿色和谐基金、ABCD国际企业集团联合举办的“21世纪农商论坛”在京举行。ABCD财富网通过注册一家农业发展公司获取了10多个参会名额,通过这个权威论坛获取传销新人的信任,并为以后传销宣传活动提供素材。当年10月,其又在北京举行新闻发布会,宣布未来的一年内启动上市进程,并表示业绩突出者将获得奔驰轿车。
尽管通过播放“21世纪农商论坛”录像、新闻发布会录像,让一些投资者对此深信不疑,但仍有一些人提出了质疑并向有关媒体进行了举报。
此后,有媒体相继发布了“ABCD网涉嫌传销诈骗,冒充农业部央视自献花篮”、“ABCD财富网上市被指天方夜谭,投资恐落空”及“警惕ABCD农业投资项目”等相关报道。
2011年12月5日,延安市工商局向公安局经侦支队电话报案,称有人在某酒店以21世纪粮食农产品投资项目为名非法吸收公众存款。延安公安局经侦支队接报后迅速将正在讲课的何某某抓获,次年2月,又在河北警方的支持下将沈某某、霍某某缉拿归案。
集群作战破获传销大案
延安宝塔区检察院起诉书的一份证据显示,北京市公安局2012年1月接到相关线索后开始立案侦查,在ABCD财富网后台数据库,警方发现,截至去年2月,沈某某在传销组织中层次为20级,何某某和霍某某则为19层级。同时,在后台数据库,警方还发现了江苏如东等地的多名传销骨干。
在缜密侦查的基础上,2012年2月13日,北京市公安局果断开展破案行动,成功抓获7名主要犯罪嫌疑人。
通过加强审讯深挖,发挥技术优势,北京市公安局迅速梳理出该传销组织在全国的组织架构、人员情况等信息。在此基础上,公安部经侦局迅速部署其他涉案地公安机关同步开展侦查工作。去年5月29日,北京、辽宁、江苏、江西、山东、新疆等地公安机关开展集群战役,统一收网,出动800余名警力,抓获21名犯罪嫌疑人,彻底摧毁了这个涉案金额逾 10亿元的“ABCD财富网”特大传销网络。
今年3月,涉案的江苏如东市杨某、陈某等人一审伏法。6月,延安宝塔区法院也对相关涉案人员做出一审宣判。
