南京1040阳光工程传销老总多人被逮捕

风清扬反传销网获知，南京1040阳光工程传销老总多人被逮捕

江苏省南京市雨花台区人民检察院

南京1040阳光工程传销老总多人被抓

南京1040阳光工程传销老总多人被抓#传销#

被告人李俊，男，1989年**月**日生，身份证号码4115031989********，汉族，高中文化，无业，住河南省信阳市平桥区**镇**村**组。被告人李俊因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月18日由本院决定逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李俊玲，女，1997年**月**日生，身份证号码4115031997********，汉族，大专文化，无业，现住河南省信阳市平桥区**学院**门**街民房（户籍所在地：河南省信阳市平桥区**镇**村**组）。被告人李俊玲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年5月18日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。

被告人熊海波，男，1991年**月**日生，身份证号码4113281991********，汉族，中专文化，无业，住河南省南阳市新野县**镇**村**坊**号。被告人熊海波因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人杨金歌，女，1983年**月**日生，身份证号码4111221983********，汉族，初中文化，无业，住河南省舞阳县**镇**村**号。被告人杨金歌因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人罗春兰，女，1986年**月**日生，身份证号码4115211986********，汉族，大学本科，无业，住河南省信阳市罗山县**镇**村**组。被告人罗春兰因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人杨永强，男，1989年**月**日生，身份证号码6521011989********，汉族，大学本科，无业，住湖南省常德市武陵区**派出所**山**大道**段**号。被告人杨永强因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张宇恒，曾用名：张猛猛，男，1991年**月**日生，身份证号码4123261991********，汉族，大学本科，无业，住河南省商丘市夏邑县**乡**村**庄**号。被告人张宇恒因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张辉，女，1978年**月**日生，身份证号码1201091978********，回族，大学本科，无业，住天津市滨海新区**街**道**园**号楼**门**号。被告人张辉因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张小林，男，1986年**月**日生，身份证号码5107811986********，汉族，初中文化，无业，住四川省江油市**镇**村**组**号。被告人张小林因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人赵丁丁，男，1989年**月**日生，身份证号码4105271989********，汉族，大学本科，无业，住河南省安阳市内黄县**镇**村**号。被告人赵丁丁因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人郭浩，男，1995年**月**日生，身份证号码1102261995********，汉族，高中文化，无业，住北京市平谷区**乡**台**号。被告人郭浩因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人焦家君，男，1990年**月**日生，身份证号码4108211990********，汉族，大专文化，无业，住河南省焦作市修武县**乡**镇**号。被告人焦家君因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月14日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。

被告人叶某甲，曾用名：叶某乙，女，1998年**月**日生，身份证号码4103241998********，汉族，大学本科在读，无业，住河南省洛阳市栾川县**镇**村**组。被告人叶某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日生，身份证号码4102231990********，汉族，大专文化，无业，住河南省开封市尉氏县**镇**村**组。被告人王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人汪某某，女，1986年**月**日生，身份证号码4115031986********，汉族，小学文化，无业，住河南省桐柏县**镇**村**庄**号。被告人汪某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年5月15日由该分局决定取保候审。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人胡豫楠、李俊、李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君、叶某甲、王某某、汪某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月19日、20日、21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月12日前，被告人胡豫楠、李俊、李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君、叶某甲、王某某、汪某某等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。

为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为5个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理）、自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购（负责经理室成员购买份额等事项）等职位（以上总管职位也称“窗口”），传销人员不少于3层120人。5个经理室各层级职位均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、不同经理室间的资金流动、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

被告人胡豫楠、李俊担任团队体系老总的职务，被告人李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉担任老总的职务，被告人张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君担任大总管等职务，被告人王某某、汪某某担任申购总管职务，被告人叶某甲担任能力总管职务。

2020年5月12日，被告人胡豫楠、李俊、杨金歌、罗春兰、焦家君、汪某某被公安机关抓获归案。2020年5月13日，被告人李俊玲、熊海波、杨永强、张宇恒、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、叶某甲、王某某被公安机关抓获归案。

被告人李俊玲、郭浩、胡豫楠、熊海波、杨金歌、杨永强、张辉、张小林、赵丁丁、叶某甲、王某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人胡豫楠、李俊、李俊玲等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截图、团队互动名单、笔记本、信纸等书证；

2.证人孙某某、朱某某、姜某某等人的证言；

3.被告人胡豫楠、李俊、李俊玲等人的供述与辩解；

4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等笔录；

5.南京市公安局雨花台分局制作的电子数据。

本院认为，被告人胡豫楠、李俊、李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君、叶某甲、王某某、汪某某等人以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡豫楠、李俊、李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君、叶某甲、王某某、汪某某等人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人胡豫楠、李俊、李俊玲、熊海波、杨金歌、罗春兰、杨永强、张宇恒、张辉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人张小林、赵丁丁、郭浩、焦家君、叶某甲、王某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人胡豫楠、李俊玲、熊海波、杨金歌、杨永强、张辉、张小林、赵丁丁、郭浩、叶某甲、王某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院