风清扬反传销获知：2008年在合肥搞传销晋升到老总2020年投案自首
2008年在合肥搞传销晋升到老总2020年
起 诉 书
包检刑诉〔2021〕123号
被告人谭某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码4302231977********，汉族，大学本科文化，湖南省攸县人，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区**路**小区**号，住广东省佛山市顺德区**居**街**号。2020年9月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局取保候审。
本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人谭某甲组织、领导传销活动案，于2021年1月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人谭某甲及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人谭某甲同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2008年10月，李某某（已判决）在广西南宁加入传销组织，发展直接下线谭某甲等人；被告人谭某甲加入后又发展直接下线谭某乙（另案处理）及间接下线苏某某（已判决）、王某某（已判决）、文某某（已判决）、欧某某（已判决）等人。2012年4月，被告人谭某甲在李某某带领下伙同苏某某、王某某将该传销组织的一部分成员迁至安徽省合肥市滨湖新区，继续从事传销活动，引诱下线人员加入，骗取钱财。至案发被告人谭某甲及李某某、苏某某、王某某等人均晋升为老总级别，伞下成员至少超过70人以上，且层级在3级以上。其中被告人谭某甲担任该组织的体系总裁，负责传达和汇总各部门的情况，发出指令，处理和奖惩各部门的一切事项，同时负责发放部分伞下人员工资、返利。
该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下线网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同获利程度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，11-64份者为主任；65-599份可晋升为经理，600份以上可晋升为老总。
另查明：2020年9月2日，被告人谭某甲主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下：
书证：刑事判决书、银行交易明细清单等；2．被告人谭某甲的供述和辩解；3．同案犯苏某某、王某某等人的供述；4．辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人谭某甲伙同他人以“资本运作”为名，不断引诱、发展他人购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，鼓励传销人员积极发展下线，从中骗取非法利益，所处层级为三级以上，发展下线人员超过30人，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
安徽省合肥市包河区人民法院
检 察 官 程学功
