广西壮族自治区北海市银海区人民检察院
起 诉 书
北银检刑诉〔2020〕236号
北海资本运作传销众多老总被一窝端
被告人唐某某，行业名：科某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码1402021976********，汉族，高中文化，户籍地址：山东省龙口市***北路**号，现暂住：广西北海市银海区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被北海市公安局刑事拘留，同年7月27日就更强制措施为取保候审，2020年8月14日经北海市人民检察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局执行逮捕。
被告人王某甲，行业名：科某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3728271978********，汉族，初中文化，户籍地址：山东省龙口市**镇***村**号，现暂住：广西北海市银海区**号楼**号房，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日变更强制措施为取保候审，2020年8月14日经北海市人民检察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局执行逮捕。
被告人张某甲，行业名：黎某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3212811988********，汉族，中专文化，户籍地址：江苏省兴化市**镇****路*号，现暂住：北海市海城区**路**幢**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日变更强制措施为取保候审，2020年8月14日经北海市人民检察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局执行逮捕。
被告人孔某某，行业名：科某丙，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码6321241977********，汉族，初中文化，户籍地址：浙江省瑞安市**镇**村***路**号，现暂住：广西北海市海城区**栋**号房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日变更强制措施为取保候审，2020年8月14日经北海市人民检察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局执行逮捕。
被告人张某乙，行业名：科某丁，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码6301211973********，汉族，大学专科文化，户籍地址：青海省大通回族土族自治县**镇***路**栋***室。现暂住：广西北海市银海区**栋**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日变更强制措施为取保候审，2020年8月14日经北海市人民检察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局执行逮捕。
本案由北海市公安局侦查终结，以被告人唐某某、王某甲、张某甲、孔某某、张某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月14日向北海市人民检察院移送审查起诉，北海市人民检察院于同年10月16日移交本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡以领取老总工资。
被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲经由叶某某（已起诉）等人介绍在广西北海市出资加入传销组织后，积极发展各自传销下线，建立自己的传销体系，从中获取非法利益。至案发时，被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲直接或间接发展的下线均超过30人并且层级超过三级，已达到老总级别。
认定上述事实的证据如下：
1.受案登记表、抓获经过、银行账户交易明细、扣押清单等书证；2.证人叶某某、王某乙、颜某某、徐某某、庄某某等证人的证言；3.被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲的供述及辩解；4.辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广西壮族自治区北海市银海区人民法院
检察官：陈承贤
2020年11月10日
附件：
1.被告人唐某某、王某甲、孔某某、张某乙、张某甲现羁押于北海市第一看守所。
2.案卷材料和证据壹拾陆册。
3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》、讯问笔录各5份
