北海资本运作传销头目李某被逮捕，大快
北海资本运作传销头目李某被逮捕，大快
北海资本运作传销头目李某被逮捕，大快
广西壮族自治区北海市海城区人民检察院
起 诉 书
北城检刑诉〔2020〕122号
被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，身份证号码4409221970********，汉族，初中文化，无业，住广东省高州市**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，2020年1月15日被广东省高州市警方抓获，同年1月18日被北海市公安局海城分局刑事拘留，2020年2月17日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。
本案由北海市公安局海城分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2012年8月，被告人李某甲在邹某某（已起诉）的发展下出资加入以广东高州籍人员为主的“资本运作广东体系”，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人李某甲直接或间接发展了梁某某（已起诉）、李某乙、卢某某等传销人员加入，至案发时，被告人李某甲直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。
2020年1月15日，被网上追逃的被告人李某甲在广东省高州市石仔岭街道丽枫酒店322房被公安机关抓获。
归案后，被告人李某甲如实供述自己罪行。
认定上述事实的证据如下：同案人供述、被告人供述、证人证言、辨认及指认照片、扣押清单、银行流水、抓获经过、户籍材料等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广西壮族自治区北海市海城区人民法院
检察员：黄绍柏
2020年4月13日
附：1、被告人李某甲现羁押于北海市第一看守所；
