在安徽合肥江西搞1040资本运作传销骗局终于被抓捕

风清扬反传销网在中国检察网获知，在安徽合肥江西搞1040资本运作传销骗局终于被抓捕，大快人心，可喜可贺哈。

在安徽合肥江西搞1040资本运作传销骗局

​被告人苏某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4301241976********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2019年9月7日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人赖某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4301241981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2019年7月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年8月13日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人廖某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4301241973********，汉族，中共党员，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：湖南省宁乡市**街道**路商贸中心**栋**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2019年7月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年8月13日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人苏某某、赖某某、廖某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年11月28日已告知被告人赖某某、廖某某认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年11月8日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2012年至2017年间，被告人苏某某、赖某某、廖某某等人在安徽省合肥市、江西省南昌市等地组织领导“1040工程”传销活动，以“每份投资3300元，每人投资21份合计69800元即返利19000元”的方式引诱他人加入，投资21份为主任级别，自己及下线投资超过65份为经理级别，自己及下线投资超过601份为老总级别，并依据其发展的三层下线以及达到老总级别以后的下线进行返利：每发展一名直接下线可返利6000余元，直接下线发展一名下线可返利1000余元，直接下线的下线发展一名下线可返利600多元，待全部下线人数超过29人之后，每增加一名下线人员可返利400余元。在此期间，被告人苏某某、赖某某、廖某某发展下线30余人，层级3级以上。

2019年7月11日，被告人赖某某经公安机关抓获归案。2019年7月12日，被告人廖某某经公安机关抓获归案。2019年9月4日，被告人苏欢经公安机关抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍资料、到案经过、银行流水、情况说明、传销话术、房屋信息、举报材料、现场检测报告书等；2、笔录：提取笔录、现场指认笔录；3、证人证言：证人李某某、李某甲、张某某、胡某某、高某某、陈某某、曾某某、胡某甲、张某甲、谭某某、欧某某、张某乙、朱某某、罗某某、周某某、胡某甲、周某某、胡某乙、欧某甲、易某某、何某某、刘某某、钟某某、余某某、朱某甲、姜某某、钟某甲、黄某甲、欧某乙、黄某乙、姜某甲、袁某某、钟某丙、张某丙、尹某某、高某乙、张某丁、黎某某、胡某丙、周某丁、周某戊、唐某也、詹某某、姜某丙、范某乙、陈某戊、吴某乙、杨某丁的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人苏某某、赖某某、廖某某的供述及辩解。

本院认为，被告人苏某某、赖某某、廖某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人苏某某、赖某某、廖某某在共同犯罪中均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

风清扬反传销友情提示大家，以“每份投资3300元，每人投资21份合计69800元即返利19000元”的方式引诱他人加入，投资21份为主任级别，自己及下线投资超过65份为经理级别，自己及下线投资超过601份为老总级别，并依据其发展的三层下线以及达到老总级别以后的下线进行返利，这就是典型的传销骗局。请大家远离！

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