网站地图 欢迎访问反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验,解救传销受害者亲友请收听《清扬说传销》音频节目, 风清扬反洗脑系统同步喜马拉雅电台APP
反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo 反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo

崩盘啦!“中金银海”伪造牌照忽悠中老年人 涉传销被警方查封

来源:未知责任编辑:风清扬反传销2020-01-28 22:11

1月19日,岑溪市公安局对外通报了“中金银海”特大网络传销案。该通报称,近期,广西岑溪市公安局侦破一起特大网络传销案件,抓获林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人。

“中金银海”就是一个包装低端的资金盘,打着给所谓准上市公司做股权配资业务的幌子,专门忽悠中老年人,以高额收益为诱饵,大肆进行传销活动。

“中金银海”全称是中金银海(北京)资产管理有限公司。2015年3月6日,林国强在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立,注册资本为10000万元。登记的办公地址在北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院3幢3156号。

“中金银海”对外宣传,主要业务是投资管理,项目投资等。凡是合法的自然人持有的合法资金均可参与,按照当时投资的标的,本利共收回一倍时,此轮投资结束。例如投资1万元,每日返回投资者本息318元,63天收回本利20034元结束。

“中金银海”自称该投资项目是给准上市公司做股权配资业务,是一种加杠杆的融资方式,准上市公司把股权做质押融到相应资金。简单说,就是投资者把自己的钱打给准上市公司,该公司需要多少配资资金,就以相应金额的股权做质押。投资者每天就可以收取本息,直至配资结束,“中金银海”才把股权退给企业上市发行。

为了打消投资者的疑虑,“中金银海”不仅伪造了北京市银监局颁发的牌照,进行大肆宣传,还让每位投资人必须仔细阅读风险告知书并签字认可。投资10万以上的与公司直接签订借款合同,投资在10万以下由下属团队集体签订借款合同。

同时,“中金银海”还谎称,“公司对投资人严格管理,凡有消极情绪者退本后强行退出,对配资管理人不规范管理者,取消管理人资格。”

实际上,“中金银海”根本不能以公开方式募集资金和金融衍生品交易活动。在其公司登记的经营范围内,工商部门确定规定,“中金银海”未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

很明显,“中金银海”所谓的给准上市公司做股权配资业务,明显违反了相关规定。所以以后广大群众在参与类似投资行为时,首先一定要查询下公司的经营范围是否包含公开方式募集资金和金融衍生品交易等相关的活动。

另外,12月13日,北京市工商行政管理局海淀分局、海淀区苏家坨派出所,联合执法,对该公司的注册地址进行查处,当执法人员赶到此注册地址时,发现为虚假注册地址,查处失败。

1月19日,岑溪市公安局对外通报了“中金银海”特大网络传销案。该通报称,犯罪嫌疑人林某某、谷某某等以“中金银海”资产管理有限公司为载体,以给所谓准上市公司做股权配资业务等经营活动为名,以高额收益为诱饵,层层发展下线,并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,获取非法利益,扰乱经济与社会秩序,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

目前,林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人已经被抓获,案件正在进一步侦办之中。

在此提醒广大群众,“中金银海”不过是庞氏骗局。只是太多的人利令智昏,被欲望蒙住了眼睛,即使将信将疑,诱惑之下,还是心甘情愿当了那只扑火的飞蛾。做过“中金银海”或已经成为“中金银海”的投资者赶紧向公安机关投案及反映!以后接触这种平台一定要慎重再慎重!

扩散周知,提醒家人朋友!


    你可能对下面的文章也感兴趣

    张庭陶虹100亿传销案将开庭!多位艺人被牵连,名单公

    作者:内参君 大家好,我是内参君! 近日,张庭夫妇涉传销一案又迎来了新进展。 11月4日,上海淘不停文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会,在河北石家庄市裕华区召开。 其中,涉案人员除张庭夫妇外,还包括陶虹等多位人……

    注意啦!重庆这家公司涉嫌传销案最新通告来啦…

    重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌传销案最新通告来啦 2022年5月1日,重庆市公安局南岸区公安分局对外发布了关于依法处置重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动案涉案账户冻结资金、车辆、房产的公告。具体如下: 我局在办理的重庆兴手付……

    “翰林黄金”崩盘,“众香传销币”告破。

    翰林本身就是一个盘子。 据参与者爆料称,从上个月开始,很多人的黄金以及兑换的黄金就迟迟没有到货,这种发货不正常的情况其实已经持续一个月了,但即使这样,却还在各地大量开店,营造一种虚假的繁荣景象,最近那些团队长各种打鸡血稳盘。 现在app无法访问……

    环责险,赞丽,鱿鱼币,E光伏骗局等40个项目解析,有

    最新整理近期40个互联网资金盘骗局传销项目,有的已经崩盘,有的即将出事,各位当心!有需要咨询的项目可以在文章下面留言。 1、环责险 目前一群诈骗犯在开大会,资金盘界有这么个不成文的规定,开完大会就离崩盘跑路不远了,环责险之前为了引诱投资者入单每……

    1105万人3000余亿!这起重大传销案近10万人符合刑事追

    贪性不改、刀口舔血、击鼓传花的游戏终究是一场梦。 2019年底,有数百名中国公民到达马来西亚,赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案,表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金,要求该公司退还被骗钱款。 据媒体报道,上述赴马来西亚维权的中国公民称,MBI……

    10月24号最新崩盘跑路和即将出事的平台!

    1、kkcoin交易所:最近,有币圈速闻的小伙伴爆料称,自己有8万美金在kkcoin 平台。刚开始取一万,客服告知提币地址异常要我交30% 的钱解冻。然后受害者傻傻的交了保证金,再次提币还是被冻结了,客服再要求交70%的担保金。目前客服称因 违规操作多次不能解……

    解密四川绵阳新时代资本运作传销,提高防范,谨防上当!

    如果你被亲友邀约到四川绵阳,或者正准备去四川绵阳,请务必认真阅读本文! 背景介绍 四川省绵阳市,特别是绵阳市 涪城区 ,有大量打着北京新时代健康产业公司的名义,以销售国珍松花粉为掩护,做着资本运作的传销组织。保守估计不少于3万人(传销组织鼓吹有……

    9月份最新整理的101个崩盘跑路问题名单,预警黑名单,

    资金盘能让人暴富,同样也能让人倾家荡产,市场二八定律不变,有人赚肯定有人亏,而且亏得永远大于赚的。随着传销盘的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,操盘手利用数字货币一夜暴富的财富效应,吸引了一大批普通投资人进场,披着区块链外……

    趣步、赞丽生活再次被举报,已被立案调查!迎接崩盘时

    趣步、赞丽生活:昨日,有趣步、赞丽生活的用户私聊小编称,目前趣步、赞丽已经开始被调查,并且有录音证明!希望小编能够公布出来,避免让更多人的人被忽悠上当受骗! 通过上面两个音频大家可以知道,相关部门工作人员明确指出,赞丽生活的前身就是趣步,这……

    8月18日币圈头条:趣步、赞丽即将崩盘、博蓝共享被查

    1、 趣步、赞丽生活:昨天小编曝光了很多趣步、赞丽的受害人开始报警,具体原因就是这些人目前无法变现,被趣步、赞丽套牢了,但是这些人有面临还款压力,所以无奈只能报警,希望可以拿回自己的投资。 而且前一段时间还有赞丽商家报警,也是因为趣步、赞丽不……

    反传销主页

    十年反传销
    风清扬足迹

    电话微信
    联系我们

    热线电话 13733876940
    短信平台
    18503855251
    电子邮件
    1038911163@qq.com

    关注我们
    二维码

    防骗反传销联盟微信

    防骗反传销联盟

    风清扬反传销微信

    风清扬反传销微信

    举报传销
    维权直销

    传销组织骗术
    骗局曝光平台

    返回顶部

    关闭